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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-10
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股票交易波动 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST东海股票“*ST东海A”出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-10
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST东海第四届董事会临时会议于2005年4月29日召开，会议同意林克昌先生辞去独立董事职务及第五届董事会独立董事候选人资格，提名何兰萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议表决。同时，公司董事会审议通过的《关于召开2004年度股东大会的议案》中股东大会审议事项《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》中的内容亦作相应修改 |
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2005-05-09
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第四届董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST东海第四届董事会临时会议于2005年4月29日召开，会议同意林克昌先生辞去独立董事
职务及第五届董事会独立董事候选人资格，提名何兰萍女士为公司第五届董事会独立董事候选
人，本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议表决。
同时，公司董事会审议通过的《关于召开2004年度股东大会的议案》中股东大会审议事项
《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》中的内容亦作相应修改。
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2005-05-09
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股票交易波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST东海股票“*ST东海A”出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。
公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-27
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST东海A、B股出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-23
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[20052预亏](200613) *ST东海B：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST东海预计2005年上半年度累计净利润可能为亏损 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000613、200613) *ST 东海：
1、每股收益(元) -0.001
2、每股净资产(元) -0.152
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-04-22
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST东海股票“*ST东海Ｂ”出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-19
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST东海股票"*ST东海B"出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-14
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证券简称由“ST东海B”变为“*ST东海B” |
证券简称变更，发行(上市)情况 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年6月16日上午9:30
二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
三、会议召集人：本公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、审议事项：
（1）审议公司2004年度董事会工作报告；
（2）审议公司2004年度监事会工作报告；
（3）审议公司2004年年度报告及其摘要；
（4）审议公司2004年度财务决算报告；
（5）审议公司2004年度利润分配的预案；
（6）审议关于资产减值准备计提与核销的预案；
（7）关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案；
（8）关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
（9）审议关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案；
（10）审议关于续聘财务审计机构的议案；
（11）审议关于修改《公司章程》的议案；
（12）审议关于《公司股东大会议事规则》的议案；
（13）审议关于《公司董事会议事规则》的议案；
（14）审议关于《公司监事会议事规则》的议案。
六、出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年6月9日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的所有股东均可报告参加。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件一）
七、会议登记方法：
（1）登记手续：凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、股票帐户和持股凭证（委托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证）；法人股东持单位营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记，外地股东可通过信函或传真方式登记；
（2）登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部
（3）登记时间：2005年6月9日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
八、注意事项：
（1）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（2）联系人：汪宏娟
（3）联系电话：0898-88219888-8264
传真：0898-88212298
邮政编码：572021
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十一日
附件：
一、授权委托书
二、董事、独立董事候选人简历
三、独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南大东海旅游中心股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东证券账号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -0.15
3、净资产收益率(%) —
二、不分配不转增。
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2005-04-12
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 ，2005-04-13 |
深交所公告，风险提示 |
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按有关规定，ST东海股票交易于2004年度报告披露当天（2005年4月13日，星期三）停牌一天，自2005年4月14日复牌后实行退市风险警示。股票简称相应变更为"*ST东海A、*ST东海B"，股票日涨跌幅限制为5%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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境内会计师事务所由“中天勤会计师事务所”变为“均富会计师行(境外)” ，2001-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东海股票“ST东海A”出现交易异常波动，股价连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：公司目前主业经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送1最后交易日 ，1998-07-31 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-31 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-08-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-18
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股东股权司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股份冻结 |
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根据ST东海第一大股东海口食品有限公司（持有ST东海6000万
股，占总股本的16.48％）的通知，其所持有的ST东海社会法人股
6000万股因申请人中国长城资产管理公司申请财产保全日前被深圳
市中级人民法院司法冻结，目前，该案正在北京仲裁委员会审理中。
(000613) ST东海B：股票异常波动公告
ST东海股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司董事会就
此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常，经征询公司高级管理人员及公司
大股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.025
2、每股净资产(元) -0.141
3、净资产收益率(%) ---
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2004-10-25
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东海股票出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到
跌幅限制。公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常，经征询公司高级管理人员及公司
大股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -0.13
3、净资产收益率(%) /
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1996-09-19
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1996.09.19是ST东海Ｂ(200613)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:1.22: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2004-11-27
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股票异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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"ST东海A"股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。ST东海董事
会就此事项公告如下：
ST东海目前主业经营情况正常，经征询公司高级管理人员及公司
大股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-12-14
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东海股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。ST东海董事会就此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常，经征询公司高级管理人员及公司大股东，公司不存在应披露
而未披露的重大信息。
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1999-05-04
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证券简称由大东海A (大东海B)变为ST东海A (ST东海B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-04-13
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-13
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-04-13
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公司概况变动-总经理 |
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