| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-08-22
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2001.08.22是瓦 轴Ｂ(200706)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派0.282805(含税)，税后10派0.282805，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 1.44
二、10派0.30元（含税）。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 1.31
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2003-04-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月22日公告的的董事候选人“高永洋先生”现更
正为“王忠敏先生”(简历祥见全文)。
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2003-04-24
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2002年年度报告更正公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月22日公布的2002年度报告摘要及2002年度报告
中出现错误，现对个别地方作更正。
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2003-06-16
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召开2002年度股东大会，上午9：00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瓦轴股份公司董事会决定于2003年6月16日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公楼309会议室，。现将有关事项公告如下：
一、2001年度股东大会议题：
1、审议公司2002年度报告和年度报告摘要（境内、外）；
2、审议公司2002年度董事会报告；
3、审议公司2002年度监事会报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配方案（详见4月22日《证券时报》、《香港商报》及《香港大公报》董事会决议公告）；
6、审议关于公司章程修改的议案（详见4月22日《证券时报》、《香港商报》及《香港大公报》董事会决议公告附件）；
7、审议公司2003年生产经营计划、财务预算议案；
8、审议关于公司聘请境内、外会计师事务所及其报酬的议案；
9、审议关于2003年6月以后独立董事津贴及其支付方式的议案（详见4月22日《证券时报》、《香港商报》及《香港大公报》董事会决议公告）；
10、审议关于董事会换届选举及健全独立董事制度的议案（详见4月22日《证券时报》、《香港商报》及《香港大公报》董事会决议公告附件及4月29日的补充公告）；
11、审议关于监事会换届选举的议案（监事候选人简历详见附件2）；
12、审议关于变更公司企业法人营业执照中经营范围的议案（详见4月22日《证券时报》、《香港商报》及《香港大公报》董事会决议公告）；
13、审议关于公司建立董事会四个委员会的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，为规范公司运作，公司董事会拟建立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
以上议案1、2、3、4、5、6、9、10、12、13已经公司二届九次董事会审议通过；议案7已经公司二届八次董事会审议通过；议案8已经公司2003年第一次临时董事会审议通过，议案11已经公司第二届第八次监事会审议通过。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司国有法人股股东及截止2003年5月31日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件1）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室
3、登记时间：2003年6月15日至2002年6月16日上午8：50分结束。
四、联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-5509888-3829，3373
传 真：0411-5500794
联 系 人：宋艳红女士、柯馨女士
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2003年5月14日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
监事候选人简历
张家义先生：生于1949年5月6日，大普文化程度，高级经济师。 1966年11月参加工作以来，历任瓦轴厂办公室技术秘书、瓦轴厂人事处副处长、处长、瓦轴厂办公室第一副主任、瓦轴厂厂长助理、瓦轴厂纪委书记，现任瓦轴集团公司党委副书记、工会主席
蔡芝安先生：生于1948年11月2日，大专文化程度，政工师。1967年7月参加工作以来，历任瓦轴厂动力车间工人、技术发展科团支部书记、瓦轴厂轴研所党支部委员、团总支书记、机械加工室副主任、瓦轴厂纪委副科长、科长、副处级主任、瓦轴锻造分厂党总支书记、瓦轴集团公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，现任瓦轴集团公司副总经理、纪委书记
孙娜娟女士：生于1968年10月，大学文化程度，高级会计师。1990年9月参加工作以来，历任瓦轴集团公司财务部会计、稽查科长、瓦轴股份公司物资供应公司 总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司 总经理助理，现任瓦轴集团公司副总会计师兼资产财务部部长
李志信先生：生于1971年8月，大学文化程度，会计师。1996年7月参加工作以来，曾在瓦轴集团公司资产经营部、瓦轴股份公司投资证券部、瓦轴股份公司清欠办公室工作，现任瓦轴股份公司计划财务部部长助理
魏丽芳女士：生于1955年5月，大专文化程度，工程师。自工作以来，历任瓦轴厂滚子分厂技术科工艺员、瓦轴厂工艺处工艺员、瓦轴股份公司二成品分厂质量检查科长、瓦轴股份公司滚子分厂厂长助理，现任瓦轴股份公司滚子分厂党总支书记兼工会主席
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司于2003年5月12日召开2003年第一次临时董事会，会议决定
于2003年6月16日召开2002年度股东大会。
公司于2003年5月12日召开2003年第一次临时董事会，形成如下
决议：
1、公司续聘境内会计师事务所—深圳天健信德会计师事务所，费
用为29万元人民币；改聘香港何锡麟会计师事务所为境外会计师事务
所，费用为46万元人民币。
2、定于2003年6月16日召开2002年度股东大会。
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派0.282805(含税)，税后10派0.282805，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度分红，10派0.282805(含税)，税后10派0.282805，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-19
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2003年年度分红，10派0.282805(含税)，税后10派0.282805，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-03-25
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1997.03.25是瓦 轴Ｂ(200706)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-06-21
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整改报告进展情况 |
深交所公告，其它 |
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公司在接受中国证监会大连证管办下达的巡回检查《限期整改通
知书》后，于2003年3月21日公告了整改进展情况，经过近三个月的
积极整改，所有的整改事项基本完成，仍有如下两项在整改之中：
1、关于通过瓦轴集团22个销售网点销售产品的问题。
2、公司子公司辽轴公司的工商变更登记手续尚未完成。
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2003-08-06
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金0.3元人民币（含
税），B股股利折成港元派发；B股最后交易日：2003年8月11日；除
息日：2003年8月12日 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配，不转增。
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2003-07-12
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司战略投资者AKTIEBOLAGET SKF公司共认购公司6500万股股份，
占公司全部股份的19.7%，根据公司与之达成的协议，1999年冻结期已
满。但该公司至今尚未办理解冻手续，也未办理续冻手续，公司2002
年报中只披露了该股股份冻结期满的时间，未说明此股份仍处于冻结
状态,特此补充说明。
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2003-08-16
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调整2002年度境外财务报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第二次会议于2003年8月14日召开。
经董事会研究，同意按2003年4月18日董事会和2003年6月16日
股东大会批准的2002年度境内财务报告的数据，调整2002年度境外财
务报告；并同意将来依据会计师事务所对调整后的2002年度财务报告
（境外）进行审计时可能作出的任何其他相关改动，调整2002年度境
外财务报告。董事会还同意调整后的2002年度财务报告（境外）经公
司临时股东大会批准后，将成为2003年度财务报告（境外）的基础 |
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2003-10-23
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召开2003年度临时股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瓦轴股份公司董事会决定于2003年10月23日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公楼309会议室，。现将有关事项公告如下：
一、2003年度临时股东大会议题：
1、审议调整后的公司2002年年度境外报告摘要（经审计）；
2、关于斯坦.威汀先生辞去公司董事的议案；
3、关于选举古纳.古蓝林先生为公司董事的议案(古纳.古蓝林先生简历见附件2)。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司国有法人股股东及截止2003年9月30日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件1）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室
3、登记时间：2003年10月22日至2003年10月23日上午8：50分结束。
四、联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-5509888-3829，3373
传 真：0411-5500794
联 系 人：宋艳红女士、柯馨女士
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2003年9月19日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：古纳.古蓝林先生的简历
古纳.古蓝林先生，1945年5月20日出生。1969年参加AB SKF工作，曾任SKF巴西公司副总经理，SKF欧洲区区域总监, SKF德国公司财务董事, SKF亚太部总裁，AB SKF 执行副总裁，SKF 德国公司总裁，德国区总经理，AB SKF 首席新闻官等职。现任AB SKF 执行副总裁，斯凯孚（中国）投资公司总经理。
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2003-09-20
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 一、公司第三届第二次监事会于2003年9月19日召开，会议通过了调整后的公司2002年年度境外报告摘要（经审计）。
二、公司董事会决定于2003年10月23日召开2003年度临时股东大会。 |
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2004-06-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瓦轴股份公司董事会决定于2004年6月23 日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公楼309会议室，。现将有关事项公告如下：
一、2003年度股东大会议题：
1、审议公司2003年度报告及摘要（境内、外）；
2、审议公司2003年度董事会报告；
3、审议公司2003年度监事会报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配方案；
6、审议公司2004年生产经营计划；
7、审议聘请境内、外会计师事务所及报酬的议案；
以上议案1、2、4、5、7已经公司三届六次董事会审议通过，详见2004年4月21日《证券时报》、《香港商报》及商港《大公报》及巨潮网站公告；议案6已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，2004年2月27日已在以上三家报纸及网站公告；议案3已经公司三届五次监事会审议通过，2004年4月21日已在以上三家报纸及网站公告。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司国有法人股股东及截止2004年5月31日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室
3、登记时间：2004年6月22日至2004年6月23 日上午8：50分结束。
四、其他
联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-85509888-3829，3373
传 真：0411-85500794
联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士
费用情况：参会股东会费自理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、公司第三届监事会第五次会议决议。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2004年5月19日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-20
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关于召开2003年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月23日上午9:00时，在瓦轴集团公司
办公楼309会议室，召开2003年度股东大会，审议公司2003年度报告
及摘要等议案。
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2004-06-24
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月23日召开，会议审议通过了
以下提案：
1、2003年度报告及年度报告摘要。
2、2003年度董事会报告。
3、2003年度监事会报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、2003年生产经营计划（包括财务预算）议案。
7、聘请境内、外会计师事务所及报酬议案。
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2004-06-30
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关于锻压分厂资产转让实施进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年2月25日与公司的控股股东瓦轴集团公司签订了转
让锻压分厂的《资产转让合同书》。合同规定，交易日确定为2004年
3月31日。公司于2004年2月27日及28日，对公司转让锻压分厂资产具
体事宜进行了披露，现对资产转让实施情况予以说明。
1、公司与瓦轴集团于3月31日组织有关人员对锻压分厂的资产进
行了清查盘点，并办理了交接手续。新组建的公司正在按规定办理工商、
税务及房产过户手续。
2、涉及资产转让的其他事项的实施情况。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-30
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[20034预增](200706) 瓦 轴 Ｂ：2003年度经营业绩大幅度增长的提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩大幅度增长的提示
一、公司预计2003年度的净利润将比去年同期增长50%以上。
二、公司2004年度第一次临时股东大会于2004年1月28日召开。
通过如下决议：
1、审议通过了关于对钢球分厂资产进行剥离转让的议案；
2、审议通过了关于瓦轴集团向股份公司收取ZWZ商标使用费的议
案；
3、审议通过了钢球分厂的资产转让合同书；
4、审议通过了商标使用许可合同。
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2003-12-03
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对钢球分厂资产进行剥离转让，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第四次会议，于2003年11月28日召开，通过
以下事项：
1、的议案。
2、瓦轴集团公司向瓦轴股份公司收取ZWZ商标使用费的议案。
3、关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案。会议召开时
间另行公告。
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2003-12-27
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召开2004年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年1月28日召开2004年度第一次临时股东
大会。
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2004-01-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瓦轴股份公司董事会决定于2004年1月28日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公楼309会议室，。现将有关事项公告如下：
一、2004年度第一次临时股东大会议题：
1、审议关于对钢球分厂资产进行剥离转让的议案；
2、审议关于瓦轴集团向股份公司收取ZWZ商标使用费的议案；
3、审议钢球分厂的资产转让合同书；
4、审议商标使用许可合同。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司国有法人股股东及截止2003年12月31日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室
3、登记时间：2004年1月27日至2004年1月28日上午8：50分结束。
四、联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-5509888-3373，3375，3829
传 真：0411-5500794
联 系 人：宋艳红女士、柯馨女士
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2003年12月25日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1247
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 3.89
二、不分配，不转增。
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2003-03-21
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整改报告进展情况 |
深交所公告，其它 |
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公司整改进展情况如下：
1、公司按通知书的要求，对《公司章程》进行了修改，修改后的
公司章程有待于提交到公司2002年度股东大会审议通过。
2、关于公司规范性运作方面的整改进展。
3、通过瓦轴集团22个销售网点销售产品的问题。
4、公司子公司辽轴公司的工商变更登记手续尚未完成，原因是辽
阳市工商局正在审核办理之中，辽轴公司正在争取尽早完成该项工作。
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