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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2003-08-06
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2002年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752最后交易日 ，2003-08-11 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-08-06
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2002年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752除权日 ，2003-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-06
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2002年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752红利发放日 ，2003-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-06
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2002年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752登记日 ，2003-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-06
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2001年年度分红，10派0.282859(含税)，税后10派0.282859最后交易日 ，2002-08-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-08-06
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2001年年度分红，10派0.282859(含税)，税后10派0.282859除权日 ，2002-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-06
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2001年年度分红，10派0.282859(含税)，税后10派0.282859红利发放日 ，2002-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-08-06
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2001年年度分红，10派0.282859(含税)，税后10派0.282859登记日 ，2002-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1900-01-01
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公布第三季报 ，2004-10-26 |
刊登季报 |
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1900-01-01
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未能如期刊登股东大会决议，停牌1天 ，2003-10-24 |
停牌公告，其它 |
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。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-29
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召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-02-28
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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深圳天健信德会计师事务所关于公司将属下的锻压分厂的整体
资产转让给瓦房店轴承集团有限责任公司的关联交易之独立财务顾问
报告。
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2004-08-10
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2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金0.3元人民币，
B股最后交易日：2004年8月16日，除息日：2004年8月17日。
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 2.54
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-04 |
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1997-02-27
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1997.02.27是瓦 轴Ｂ(200706)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:2.66: 发行总量:13000万股,发行后总股本:33000万股) |
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1997-03-05
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1997.03.05是瓦 轴Ｂ(200706)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:2.66: 发行总量:13000万股,发行后总股本:33000万股) |
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1997-03-25
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1997.03.25是瓦 轴Ｂ(200706)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:2.66: 发行总量:13000万股,发行后总股本:33000万股) |
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2004-03-31
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瓦轴股份公司董事会决定于2004年3月31日下午14：00时，在上海北京东路689号东银大厦29楼P-T座，。现将有关事项公告如下：
一、2004年度第二次临时股东大会议题：
1、审议关于对锻压分厂资产进行剥离转让的议案；
2、审议锻压分厂的《资产转让合同书》；
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司国有法人股股东及截止2004年2月29日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：瓦轴股份公司投资证券部及上海北京东路689号东银大厦29楼P-T座
3、登记时间：2004年3月30日至2004年3月31日下午13：50分结束。
四、联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-5509888-3373，3375，3829
传 真：0411-5500794
联 系 人：宋艳红女士、柯馨女士
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2004年2月25日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-02-27
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召开股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年3月31日召开2004年度第二次临时股东
大会。审议关于对锻压分厂资产进行剥离转让的议案和锻压分厂的
《资产转让合同书》。
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2003-12-20
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董事会批准商标使用许可合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第三次临时董事会会议于2003年12月18日，形成如下
决议：
一、审议通过了钢球分厂的资产转让合同书，该合同于2003年12
月18日签订；
二、审议通过了商标使用许可合同，该合同于2003年12月18日签
订。
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2003-06-17
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月16日召开，通过如下决议：
1、2002年度报告及年度报告摘要、公司2002年度董、监事会报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、公司章程修改。
3、2003年生产经营计划、财务预算议案。
4、聘请境内、外会计师事务所及报酬。
5、独立董事津贴及其支付方式。
6、董、监事会换届选举及健全独立董事制度。
7、变更企业法人营业执照中经营范围。
8、建立董事会四个专门委员会。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年6月16日召开，形成
如下决议：
1、选举王路顺为公司董事长，江忠元为公司副董事长。
2、在贷款总额59814万元不变的情况下，调整的2003年贷款计划。
3、董事会四个委员会工作的总协调人候选人。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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对锻压分厂资产进行剥离转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第二次临时股东大会于2004年3月31日召开。通过
如下决议：
1、关于的议案；
2、锻压分厂的《资产转让合同书》。
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 2.72
二、每10股派0.3元（含税）。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 1.22
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2004-04-30
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资产转让实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与控股股东瓦轴集团公司签订了转让钢球分厂的《资产转让
合同书》。现对予以说明。
1、公司与瓦轴集团于2004年1月31日组织有关人员对钢球分厂的
资产进行了清查盘点，并办理了交接手续。大连市经济贸易委员会于
2004年4月13日作出了“关于同意瓦轴集团钢球分厂改制的批复”，
新组建的公司正在按规定办理工商、税务及房产过户手续。
2、涉及资产转让的其他事项的实施情况。
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2000-12-31
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2000.12.31是瓦 轴Ｂ(200706)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:分红 |
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2001-08-22
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2001.08.22是瓦 轴Ｂ(200706)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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