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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-13
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年6月16日上午9：00
2、召开地点：瓦轴集团309会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议公司2005年度报告及摘要（境内、外）等事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.051
2、每股净资产（元）: 3.36
3、净资产收益率（％）: 1.51 |
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0935
2、每股净资产（元）: 3.31
3、净资产收益率（％）: 2.83
二、每10股派0.5元（含税） |
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2006-04-15
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变更境外信息披露报纸 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瓦 轴 Ｂ原指定境外信息披露（英文）报纸为香港《大公报》，从即日起，变更为《文汇报》，境外指定信息披露（中文）报纸及境内指定信息披露报纸不变 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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瓦轴Ｂ2005年度第二次临时股东大会于2005年12月15日召开，会议审议通过关于变更公司境内、外会计师事务所的报告 |
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2005-11-11
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更境内、外会计师事务所的报告
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2005-11-11
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召开2005年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年12月15日上午9：00
2、召开地点：瓦轴集团309会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：关于变更境内、外会计师事务所的报告 |
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2005-10-26
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境外会计师事务所由“香港何锡麟会计师事务所”变为“信永中和（香港）会计师事务所” ，2005-12-15 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-26
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境内会计师事务所由“天健信德会计师事务所”变为“信永中和（香港）会计师事务所” ，2005-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 3.99 |
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2005-10-25
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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瓦轴Ｂ2005年度第一次临时股东大会于2005年10月24日召开，会议审议通过了关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案
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2005-09-21
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年10月24日上午9：00
2、召开地点：瓦轴集团309会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案 |
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2005-09-13
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关于2005年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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瓦轴Ｂ2005年半年度报告正文及摘要已于2005年8月23日披露，但由于工作人员的疏忽，公司2005年半年度报告中"管理层讨论与分析"中的主营业务分产品报告内关联交易的数据未包括半成品及工业性作业关联交易的金额，并遗漏了资产减值准备明细表母公司数据。特此补充，并向广大投资者致歉。公司同时将网上文件进行替换 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 2.66(200706) 瓦 轴 Ｂ：
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2005-08-06
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2004年度派息公告书 ，2005-08-05 |
深交所公告 |
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瓦轴B2004年度利润分配方案为：每10股派发现金0.3元人民币含税(B股股东暂不扣税)。B股最后交易日：2005年8月11日，除息日：2005年8月12日，B股股权登记日：2005年8月16日 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.281637(含税)，税后10派0.281637，红利发放日 ，2005-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年度派息公告书 |
深交所公告，分配方案 |
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瓦轴B2004年度利润分配方案为：每10股派发现金0.3元人民币含税(B股股东暂不扣税)。 B股最后交易日：2005年8月11日，除息日：2005年8月12日，B股股权登记日：2005年8月16日。
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.281637(含税)，税后10派0.281637，最后交易日 ，2005-08-11 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.281637(含税)，税后10派0.281637，登记日 ，2005-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.281637(含税)，税后10派0.281637，除权日 ，2005-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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瓦轴Ｂ2004年度股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、《2004年度报告及年度报告摘要（境内、外）》；
2、《2004年度董事会报告》；
3、《2004年度监事会报告》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配方案》；
6、《关于聘请2005年境内、外会计师事务所及报酬的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于公司2005年日常关联交易的议案》 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月22日上午9：00
2、召开地点：瓦轴集团309会议室
3、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；公司国有法人股股东及截止2005年5月31日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
二、会议审议事项
1、提案名称：①审议公司2004年度报告及摘要（境内、外）；②审议公司2004年度董事会报告；③审议公司2004年度监事会报告；④审议公司2004年度财务决算报告；⑤审议公司2004年度利润分配方案；⑥审议聘请2005年境内、外会计师事务所及报酬的议案；⑦关于修改公司章程的议案；⑧关于公司2005年日常关联交易的议案。
2、披露情况：其中①、②、③、④、⑤、⑥、⑧项议案详见2005年4月26日《证券时报》、《香港商报》及香港《大公报》及巨潮网站公告；⑦项议案见本次公告的附件。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月21日至2005年6月22日上午8：50分结束。
3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号 瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-85509888-2308，3373
传 真：0411-85500794
联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士
2、会议费用：参会股东会费自理。
五、授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2005年5月19日
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2005-05-20
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月22日上午9：00召开地点：瓦轴集团309会议室召开方式：现场投票会议将审议公司2004年度报告及摘要（境内、外）等议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 1.40(200706) 瓦 轴 Ｂ：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.106
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 3.25
二、每10股派0.3元（含税） |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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