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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-13
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(000725、200725) 京 东 方：关于增发境内上市外资股（B股）上市的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经证监会核准，公司于2004年1月13日至15日向已选定的特定境
外机构投资者增资发行31,640万股B股，本次发行的B股设有三个月禁
售期，自发行完毕及2004年1月16日“京东方B”股票复牌后三个月，
即2004年4月16日起可上市流通交易。
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2004-04-27
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(000725、200725) 京 东 方：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 15.68
二、每10股转增5股派现0.10元（含税） |
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2004-11-12
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律师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“浩华国际会计公司（国际会计师事务所）、北京京都会计师事务所有限责任公司（国内会 |
律师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-11
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-03
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第四届第七次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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京东方第四届第七次董事会会议于2005年1月31日召开，会议审议通过了《京东方
科技集团股份有限公司关于收回所持有HYLCD企业可转换债券的议案》。
京东方将于2月17日另行披露本次收回企业可转换债券的详细情况。
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-13
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2002年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过了如下议案：
一、2003年度董事会工作报告；
二、2003年度监事会工作报告；
三、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
四、关于提取2003年度奖励基金及确定2004年度奖励基金考核指
标的议案；
五、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生
产线项目的议案；
六、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移
动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案；
七、关于借款及对外担保额度的议案；
八、关于修改《公司章程》的议案；
九、关于董事会换届选举的议案；
十、关于监事会换届选举的议案。
公司第四届第一次董事会于2004年5月28日召开，会议审议通过
了如下议案：
1、关于推选公司董事长的议案；
2、关于推选公司副董事长的议案；
3、关于董事会专业委员会委员组成的议案；
4、关于公司高级管理人员任职的议案；
5、关于公司董事会秘书任职的议案。
公司第四届第一次监事会于2004年5月28日召开，推选夏振智为
公司第四届监事会召集人。
选举徐燕、曹红为公司第四届监事会职工监事。
公司第一大股东北京京东方投资发展有限公司的股东结构发生
变动。
中国华融资产管理公司已出售持有京东方投资的43.75%股权，
北京智能科创技术开发有限公司已持有该部分股权。
股东结构变动后，北京电子控股有限责任公司仍持有京东方投资
56.25%比例的股权，保持对京东方投资的控股地位，北京智能科创
技术开发有限公司持有京东方投资43.75%比例的股权，为京东方投
资的第二大股东。
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1997-05-21
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1997.05.21是京东方Ｂ(200725)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:3.08: 发行总量:11500万股,发行后总股本:37658万股) |
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1997-05-23
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1997.05.23是京东方Ｂ(200725)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:3.08: 发行总量:11500万股,发行后总股本:37658万股) |
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1997-06-10
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1997.06.10是京东方Ｂ(200725)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:3.08: 发行总量:11500万股,发行后总股本:37658万股) |
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2004-04-16
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B增发B股，发行数量：31640万股，增发价:6.32元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-01-13
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B增发B股，发行数量：31640万股，增发价:6.32元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-01-16
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B增发B股，发行数量：31640万股，增发价:6.32元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-07
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(000725、200725) 京 东 方：澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年6月6日，有媒体刊登对电子元器件行业的分析文章，其中
对公司的TFT-LCD业务和全年经济指标进行了预测，公司对此特发布
澄清公告，详情见公告全文 |
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2003-07-23
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[20032预增](000725、200725) 京 东 方：2003年半年度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000725、200725) 京 东 方：2003年半年度业绩预增提示
2003年上半年度，公司继续致力于显示技术及相关产品的发展，
经营业绩继续保持稳步增长。经初步估算，2003年上半年公司净利润
较上年同期增长幅度将达100%以上。
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2003-06-11
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(000725、200725) 京 东 方：修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届临时董事会于2003年6月9日召开，会议决定对《公司
章程》有关条款进行修改。
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2003-08-26
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(000725、200725) 京 东 方：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 7.10
二、不分配，不转增 |
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2003-08-07
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(000725、200725) 京 东 方：股权收购，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届第十四次董事会于2003年7月22日召开，会议同意公
司收购冠捷科技有限公司部分股权。
2003年8月6日，公司与FPL、潘方仁签署《冠捷科技有限公司股
份买卖协议》，公司收购FPL持有的占冠捷科技已发行普通股总数的
26.36%比例的股份，共计356033783股。收购价格为2.95港元/股，收
购总价款为1050299659.85港元 |
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2003-09-25
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(000725、200725) 京 东 方：独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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独立财务顾问报告。
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2003-10-09
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(000725、200725) 京 东 方：修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月8日召开，会议
通过了如下议案：
1、董事任职变动。
2、修改《公司章程》。
3、公司向北京京东方置业有限公司转让所有星科大厦资产（包
括建筑物的土地使用权、房屋所有权以及相关的配套设施），转让价
格为82699939元人民币。
4、公司向松下电器产业株式会社转让所持北京松下照明光源有
限公司的30%股权，转让价格为6240万元人民币。
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2003-10-08
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召开二00三年度第一次临时股东大会，上午10：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第一次临时股东大会,具体事宜如下：
一、会议时间：2003年10月8日上午10：00
二、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、
737路、915路公共汽车至农场站)
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、关于董事会董事任职变动的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于转让星科大厦的议案；
4、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案；
注1、上述第2项议案已经公司第三届临时董事会(2003年6月10日)审议通过,并于2003年6月11日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。
注2、上述第3、4项议案已经公司第三届第十五次董事会(2003年8月21日)审议通过,并于2002年8月26日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。
五、会议出席对象：
1、2003年9月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时间：2003年9月22日至2003年9月24日
(上午9：00-11：30,下午13：30-16：00)
地点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳
电话：010-64366264E)010-64318888转6272
传真：010-64366264E)
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮编：100016
注：本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董事会
二00三年八月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人证券帐号：
受托人(签字)：受托人身份证号：
委托日期：二00三年月日
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2003-09-13
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(000725、200725) 京 东 方：收购资产之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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收购资产之独立财务顾问报告 |
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2003-08-30
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(000725、200725) 京 东 方：选举职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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经公司工会职工代表大会主席团扩大会审议批准，增选曹红为
公司职工监事，改选徐燕为公司职工监事。
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2003-09-02
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(000725、200725) 京 东 方：召开2003年度第一次临时股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年10月8日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2003-10-21
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[20033预增](000725、200725) 京 东 方：2003年第三季度业绩预增提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000725、200725) 京 东 方：2003年第三季度业绩预增提示
自2003年初,公司进入TFT-LCD业务领域后，公司运营状况良好，
经营业绩呈现稳步增长态势。经初步估算，2003年1-9月份公司净利
润较上年同期增长幅度将达100%以上。
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2004-06-03
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2003年度分红派息、公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度分红派息、公积金转增股本方案：每10股派0.1元
人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次分红派息的A股股权登记日为：2004年6月8日；B股最后登
记日为2004年6月8日；除权除息日为2004年6月9日。
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