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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-03
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非公开发行股票相关事项进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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京东方A近日从公司实际控制人北京电子控股有限责任公司获悉本次非公开发行相关事项获得北京市国有资产监督管理委员会相关批复：
1、北京市国资委《关于对北京国有资产管理中心拟以所持北京京东方显示技术有限公司的股权认购京东方科技集团股份有限公司非公开发行股份评估项目予以核准的批复》(京国资产权[2013]154号)核准北京京东方显示技术有限公司资产评估报告;
2、北京市国资委《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票相关事项的批复》(京国资产权[2013]159号)批准公司非公开发行A股股票事项。
公司非公开发行股票事项尚需经公司2013年第三次临时股东大会审议批准,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-07-25
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目的议案
2、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案
3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、关于非公开发行A股股票发行方案的议案
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量及限售期
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金投向
（7）新老股东共同享有股东权益
（8）本次发行决议有效期
5、关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2013-07-25
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议登记时间：2013年8月7日、8日,09：30-15：00。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
4、现场会议开始时间：2013年8月12日上午9点30分;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月12日,上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月11日下午3：00至2013年8月12日下午3：00中的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年8月1日
7、会议审议事项：关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目的议案、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于非公开发行A股股票发行方案的议案等 |
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2013-07-19
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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京东方A董事会正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2013年7月19日起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-07-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 京东方A董事会正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年7月19日起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-07-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-19,恢复交易日：2013-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 京东方A董事会正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年7月19日起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-07-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-19,恢复交易日：2013-07-25 ，2013-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 京东方A董事会正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年7月19日起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-07-16
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合肥8.5代生产线项目进展 |
深交所公告 |
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京东方A于2013年4月3日披露了《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的公告》(公告编号：2013-009),其中关于资本金安排：公司拟单方增资60亿元,合肥鑫晟光电科技有限公司注册资本将增至100.05亿元,项目公司其他股东方已同意公司单方增资。
近期公司已完成对鑫晟光电60亿元增资,并于2013年7月12日完成工商变更登记手续。截至本公告日,公司持有鑫晟光电59.97%的股权,为鑫晟光电控股股东。
公司董事会将积极关注合肥8.5代生产线项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请各位投资者注意投资风险 |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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京东方A修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利82,000万元-86,000万元 |
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2013-07-11
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(200725) 京东方B:第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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京东方A第七届董事会第一次会议于2013年7月10日召开,审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案、关于选举公司第七届董事会专业委员会成员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等议案 |
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2013-07-11
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(200725) 京东方B:2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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京东方A2013年第二次临时股东大会于2013年7月10日召开,审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于调整董事、监事津贴的议案、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2013-07-06
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(200725) 京东方B:选举产生职工监事 |
深交所公告 |
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京东方A第六届监事会任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举,保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司工会于2013年7月5日在公司会议室召开了公司职代会团组长联席会,选举仲慧峰先生、周彦文先生、徐阳平先生为公司第七届监事会职工监事。
仲慧峰先生、周彦文先生、徐阳平先生将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的6名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2013年7月10日上午9:30
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年7月1日
5、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
6、登记时间：2013年7月4日、5日，09:30-15:00。
7、审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于调整董事、监事津贴的议案、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2013-06-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
1.1、非独立董事候选人王东升先生
1.2、非独立董事候选人吴文学先生
1.3、非独立董事候选人谢小明先生
1.4、非独立董事候选人陈炎顺先生
1.5、非独立董事候选人刘晓东先生
1.6、非独立董事候选人王家恒先生
1.7、非独立董事候选人宋杰先生
1.8、独立董事候选人欧阳钟灿先生
1.9、独立董事候选人耿建新先生
1.10、独立董事候选人季国平先生
1.11、独立董事候选人于宁先生
2、关于监事会换届选举的议案
2.1、 监事候选人张劲松先生
2.2、 监事候选人徐涛先生
2.3、 监事候选人穆成源先生
2.4、 监事候选人赵伟先生
2.5、 监事候选人张春明女士
2.6、 监事候选人庄皓羽先生
3、关于调整董事、监事津贴的议案
4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2013-06-04
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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京东方Ａ于2013年5月31日收到公司股东合肥融科项目投资有限公司的通知，合肥融科通过集中竞价交易系统于2013年5月28日至2013年5月31日减持公司无限售条件流通股116,973,197股，占公司总股本0.87%。
本次权益变动后，合肥融科持有公司股份67,502.68万股，占公司总股本的4.99% |
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2013-05-30
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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京东方Ａ2012年度股东大会于2013年5月29日召开，审议通过了2012年度报告全文及摘要、2012年度财务决算报告及2013年度事业计划、2012年度利润分配预案等议案 |
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2013-05-30
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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京东方Ａ第六届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据有关规定，将第七届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-05-23
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(200725) 京东方B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3107428.07 190100.90
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1623894.85 254815.86
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 1548009.77 5309.34
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1545197.26 2828264.72
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 1405696.80 898750.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 226124.48 3184547.17
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1545197.26 2828264.72
中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 1523915.97
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 372210.60 1401419.90
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 224784.80 1345278.22
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2013-05-21
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公司股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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京东方Ａ于2013年5月17日先后接到公司股东北京经济技术投资开发总公司和北京博大科技投资开发有限公司分别发来的《通知函》。因融资需要，开发总公司将所持有的公司无限售条件流通股423,825,000股质押给交银国际信托有限公司，质押期限为3年，质押登记手续已于2013年5月10日办理完毕；博大科技将所持有的公司无限售条件流通股300,000,000股质押给长城证券有限责任公司，质押期限为2年，质押登记手续已于2013年4月25日办理完毕。
开发总公司和博大科技同属于北京经济技术开发区管委会控制 |
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2013-05-09
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2013年5月8日，京东方Ａ与中国进出口银行北京分行签署了《战略合作协议》。进出口银行北京分行将为公司提供不超过300亿元人民币的综合授信，支持公司在更高层次和更广范围参与对外经济合作，实施国际化战略。现将合作协议主要内容予以公告 |
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2013-04-27
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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京东方Ａ于2013年4月25日收到公司股东合肥鑫城国有资产经营有限公司的通知，合肥鑫城通过集中竞价交易系统于2013年4月19日至2013年4月24日减持公司无限售条件流通股76,044,493股，占公司总股本0.56%。
本次减持后，合肥鑫城持有股份67,395.55万股，占公司总股本4.99% |
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2013-04-25
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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京东方Ａ预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利60,000万元-65,000万元 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.1 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告全文及摘要
4、2012年度财务决算报告及2013年度事业计划
5、2012年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任2013年度审计机构的议案
8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.00
二、不分配不转增 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2013年5月29日 9:30-12:00
3、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年5月21日
6、登记时间：2013年5月24、27日， 09:30-15:00
7、审议事项：2012年度报告全文及摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-23
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举行业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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京东方Ａ将于4月25日在全景网举行2012年度及2013年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。届时，管理层将就2012年度业绩、2013年第一季度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通。
会议时间：2013年4月25日下午15：00-17：00
交流网址：全景网（http://www.p5w.net/） |
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2013-04-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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京东方Ａ2013年第一次临时股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案 |
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2013-04-15
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方Ａ现发布关于性公告，现将有关事项提示如下：
现场会议开始时间：2013年4月19日上午10点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月18日下午3:00至2013年4月19日下午3:00中的任意时间。
会议审议事项：关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案 |
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2013-04-03
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2013年4月19日上午10点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日，上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月18日下午3:00至2013年4月19日下午3:00中的任意时间。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年4月12日
6、现场会议登记时间：2013年4月15、16日，09:30-15:00。
7、审议事项：关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案 |
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