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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-14
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关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-06-13
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-06-07
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-06-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-05-31
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-05-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。
1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。
（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；
2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事；
2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。
议案3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；
3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。
（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
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2016-05-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-05-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的补充公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-05-19
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第七届董事会独立董事关于第八届独立董事津贴的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-05-11
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁泰A现发布 |
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2016-05-04
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：2.15 |
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2016-04-06
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一董事会2015年年度工作报告的议案。
议案二监事会2015年度工作报告的议案。
议案三公司2015年年度报告及摘要的议案。
议案四公司2015年度财务决算报告的议案。
议案五公司2015年度利润分配预案的议案。
议案六聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
议案七关于修改《公司章程》部分条款的议案。
议案八关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 |
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2016-03-30
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.75
净资产收益率(%)：10.66
二、每10股派5元(含税) |
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2016-03-22
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，财务指标 |
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鲁泰B现发布 |
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2016-03-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2016-03-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-02-25
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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鲁 泰B现发布 |
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2016-02-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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| 鲁 泰A现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰A现发布 |
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2015-12-10
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》 |
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2015-11-13
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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1、投资标的名称： 鲁泰(越南)制衣有限公司(暂定名)
2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例)：总投资3000万美元,公司占总投资额的100% |
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2015-10-29
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.57
净资产收益率(%)：7.99 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A： |
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2015-09-23
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知提示性公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A： |
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2015-09-12
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》 |
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2015-09-12
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A： |
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