公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-06-14
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2018年年度分红,10派5.833625015(含税),税后10派5.833625除权日 ,2019-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-06-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-05-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-05-24
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-05-21
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨2019年第二次临时股东大会补充通知公告 |
深交所公告,基本资料变动,股东大会事项变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-05-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-05-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1、2、3为等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》
1.01 选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
1.02 选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
1.03 选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
1.04 选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
1.05 选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
1.06 选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
1.07 选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事
1.08 选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
1.09 选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
2.02 选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
2.03 选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
2.04 选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
2.05 选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事
3.02 选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
4.00 《关于第九届独立董事津贴的议案》
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-04-10
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关于2018年年股东大会增加临时提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-04-09
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-03-23
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关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-03-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-03-05
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-03-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告,回购 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
2.00 关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案
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2019-02-23
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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鲁泰A现发布 |
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2019-02-19
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-02-15
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关于部分高管减持部分公司股份完成情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-02-01
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告,回购 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-01-31
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告,关联交易,基本资料变动 |
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鲁泰B现发布 |
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2019-01-03
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关于高管拟减持部分公司股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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鲁泰B现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-04
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告,回购 |
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鲁泰B现发布 |
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2018-11-28
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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鲁泰A现发布 |
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2018-11-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告,回购 |
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鲁泰B现发布 |
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