| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-01-06
|
拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-04
|
第六届第六次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰Ａ第六届董事会第六次会议于2010年12月3日召开，审议通了关于购买理大科技顾问有限公司（香港）的低扭矩环锭单纱（扭妥纱TM）生产技术专利使用权的议案：根据双方签署的协议，鲁泰公司向理大科技顾问有限公司（香港）支付专利使用费2,352,941.18元港币，有效期10年 |
|
|
2010-11-27
|
第六届第五次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰Ａ第六届董事会第五次会议于2010年11月26日召开，审议通过了关于投资500万元成立上海鲁泰纺织服装有限公司的议案 |
|
|
2010-10-23
|
2010年三季报中部分内容更正 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
鲁 泰Ａ在公司三季报制作中，由于工作人员疏忽，在下载2010年9月30日公司持股名单时误下载了2009年9月30日的持股名单，故导致三季报“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中数据错误，现予以更正 |
|
|
2010-10-22
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 14.06 |
|
|
2010-09-04
|
第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰Ａ第六届董事会第三次会议于2010年9月3日召开，审议通过了关于将暂时闲置募集资金9400万元暂用于补充流动资金的议案、投资150万元参股淄博利民墙体材料有限公司的议案 |
|
|
2010-08-17
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 9.10
二、不分配不转增 |
|
|
2010-06-23
|
2009年年度分红，10派2.85356(含税)，税后10派2.5682登记日 ，2010-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-23
|
2009年年度分红，10派2.85356(含税)，税后10派2.5682除权日 ，2010-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-23
|
2009年年度分红，10派2.85356(含税)，税后10派2.5682红利发放日 ，2010-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-23
|
2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
鲁 泰Ａ分红派息方案：每10股派发现金2.50元人民币（含税）。
A股股权登记日为2010年6月30日，除息日为2010年7月1日。
B股最后交易日为2010年6月30日，除息日为2010年7月1日，B股股权登记日为2010年7月5日 |
|
|
2010-06-23
|
2009年年度分红，10派2.85356(含税)，税后10派2.5682最后交易日 ，2010-06-30 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-05
|
第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰A第六届董事会第一次会议于2010年6月4日召开，同意选举刘石祯先生为第六届董事会董事长，许植楠先生为副董事长；聘任刘子斌先生为公司总经理；聘任王方水先生、李同民先生为公司副总经理；聘任张洪梅女士为公司总会计师；聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；聘任郑卫印先生为公司证券事务代表；审议通过了关于公司未来12个月内的衍生品交易计划等议案。
|
|
|
2010-06-05
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰A2009年度股东大会于2010年6月4日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于换届选举第六届董事会的议案》、《换届选举第六届监事会》的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等议案。
|
|
|
2010-05-15
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会2009 年年度工作报告。
2、监事会2009 年度工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司 2009 年度利润分配方案。
5、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案。
6、关于董事会换届选举的议案。
7、关于监事会换届选举的议案。
8、关于第六届董事会独立董事津贴的议案。
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
10、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
|
|
2010-05-15
|
6月4日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2010年6月4日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年5月27日
6、登记时间：2010年6月2日、3日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
7、审议事项：公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等 |
|
|
2010-05-15
|
第五届第三十九次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰Ａ第五届第三十九次董事会于2010年5月14日召开，审议通过了关于董事会换届选举及提名第六届董事会候选人的议案、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案、向招商银行股份有限公司淄博分行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不超过贰亿元，期限为从董事会批准之日起三年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开2009年度股东大会的议案等 |
|
|
2010-04-24
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰Ａ第五届董事会第三十八次会议于2010年4月23日召开， 审议通过了《关于投资500万元设立北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》、《关于将新疆鲁泰的分红1722.30万元转为对新疆鲁泰投资的议案》 |
|
|
2010-04-21
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 3.71
|
|
|
2010-03-19
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 15.30
二、每10股派2.5元（含税）
|
|
|
2010-03-06
|
更换2008年公开增发A股项目保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
鲁 泰A接国泰君安证券股份有限公司通知，作为公司2008年公开增发A股的保荐机构，由于原项目保荐代表人牛国锋先生因工作调动，现委派保荐代表人徐可任先生接替牛国锋先生的工作，执行对公司2008年公开增发A股的持续督导保荐工作 |
|
|
2010-03-06
|
第五届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰A第五届董事会第三十五次会议于2010年3月5日召开，审议通过了关于将暂时闲置募集资金9400万元暂用于补充流动资金的议案、向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信，金额为本外币折合人民币不超过10亿元，期限三年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书、关于用鲁泰公司持有的鲁泰环中100%的股权向荣昌制药有限公司投资并与荣昌制药签订的协议的议案等议案 |
|
|
2009-10-27
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 10.86 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-05
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁 泰Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年9月4日召开，审议通过关于将3亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案 |
|
|
2009-09-01
|
9月4日召开2009年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开会议的时间：
现场会议时间：2009年9月4日（星期五）下午14：00时。
网络投票时间：2009年9月3日至2009年9月4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年9月3日15：00至2009年9月4日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2009年8月27日。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年9月2日至9月3日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
7、会议审议事项：关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案 |
|
|
2009-08-19
|
9月4日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开会议的时间：
现场会议时间：2009年9月4日（星期五）下午14：00时。
网络投票时间：2009年9月3日至2009年9月4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年9月3日15：00至2009年9月4日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2009年8月27日。
3、现场会议召开地点：公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年9月2日至9月3日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
7、会议审议事项：关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案 |
|
|
2009-08-19
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 7.29
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-19
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-19
|
2008年年度分红，10派2.26783(含税)，税后10派2.26783红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
