| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 1.864
3、净资产收益率(%) 3.63
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2004-07-31
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控股股东的实际控制人拟变更 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2004年7月30日接到控股股东武汉锅炉集团有限公
司的书面通知：公司控股股东的实际控制人武汉市国资委在武汉产权
交易网站上发布了决定将其持有的武汉锅炉集团有限公司国有产权的
85%公开挂牌转让的信息。公司董事会为维护股东的利益，决定将该
信息予以公告。
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1998-03-20
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1998.03.20是武 锅Ｂ(200770)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:1.492: 发行总量:12500万股,发行后总股本:29700万股) |
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1998-03-23
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1998.03.23是武 锅Ｂ(200770)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:1.492: 发行总量:12500万股,发行后总股本:29700万股) |
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1998-04-15
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1998.04.15是武 锅Ｂ(200770)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:1.492: 发行总量:12500万股,发行后总股本:29700万股) |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.836
3、净资产收益率(%) 5.48
二、每10股派0.40元（含税）。
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2004-05-14
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第一次会议于二00四年三月二十六日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈伯虎先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、选举公司董事长；
本届董事会全体成员一致通过选举陈伯虎先生为公司董事长。
二、聘任公司高级管理人员；
本届董事会决定聘任向荣伟先生为总经理、聘任白西欣先生、华立新先生、金志城先生、裴汉华先生为副总经理、聘任刘成祥先生为公司董事会秘书（简历附后）。
公司独立董事意见：经审阅向荣伟先生、白西欣先生、华立新先生、金志城先生、裴汉华先生、刘成祥先生的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。
三、公司2003年度工作报告；
四、公司2003年年度报告及摘要；
五、公司2003年度董事会工作报告；
六、公司2003年度财务报告；
七、公司2003年度利润分配预案：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则进行审计。公司2003年度净利润为29,851,616.19元人民币，公司的盈余公积包含母公司净利润的10%计提数和子公司按其净利润的10%计提数中母公司所占份额，2003年度本公司计提的法定公积金为3,572,712.86元人民币，计提的法定公益金为3,572,712.86元人民币。本年度可供分配的利润为68,675,471.51元人民币。拟以2003年12月31日的总股本297000000股为基数，向全体股东每10股派现金0.40元人民币，共计分配利润11,880,000.00元人民币，剩余的未分配利润结转入下一年度分配，本年度不进行资本公积金转赠股本。该项预案需提请公司2003年年度股东大会审议。
八、公司2004年利润分配政策：
公司按2004年度实现净利润和2003年度未分配利润用于股利分配的比例为15％～30％，2004年度利润分配方案以现金红利的方式派发。具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施。公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
九、2003年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
董事会依据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司在2003年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。
公司独立董事意见：独立董事认为，公司2003年度董事、监事、高管人员的年度报酬制定标准切合实际。
十、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
因公司第二届董事会董事黎东辉先生、金桃芝女士不再连任第三届董事会董事，故由新任董事汪海粟先生、华立新先生接替其董事会专门委员会中所担任的相应职务。
十一、通过《武汉锅炉股份有限公司投资者关系管理规范》（详细内容请见巨潮网）；
十二、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其报酬的议案；
拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构，其报酬如下：
审计单位 年度审计报酬
境外：普华永道中天会计师事务所有限公司 美金8.5万元
境内: 武汉众环会计师事务所有限责任公司 人民币55万元
本议案经公司2003年年度股东大会审议批准后，公司将与上述两所审计机构签定业务约定书。
十三、关于提请的议案：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年5月14日上午9:00；
3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司会议室；
4、会议召开方式：出席。
（二）会议审议事项：
1、公司2003年年度报告和年度报告摘要；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、公司2004年度利润分配政策；
7、2003年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
8、通过《武汉锅炉股份有限公司投资者关系管理规范》；
9、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其报酬的议案；
（三）会议出席对象：
1、截止2004年5月10日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
3、登记时间：2004年5月12日－2004年5月13日。
（五）其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：徐幼兰
3、电话：027－87652719
4、传真：027－87655152
5、地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
2004年4月1日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附高级管理人员简历：
总经理简历：
向荣伟先生 51岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师，武汉锅炉股份有限公司副总经理、总经理。本公司第三届董事会董事。
副总经理简历：
白西欣先生 41岁，硕士，高级工程师，历任武汉锅炉厂设计处副处长，计划经销处副处长、处长、副总经济师；武汉锅炉股份有限公司副总经理兼总经济师。
华立新先生 40岁，硕士，正高职高级工程师，历任武汉锅炉股份有限公司设计处副处长、处长、计划经销处副处长、处长、副总工程师、武汉锅炉股份有限公司副总经理兼总工程师。本公司第三届董事会董事。
金志城先生 45岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂管子分厂厂长助理、党总支书记兼副厂长、机加分厂厂长兼党总支书记，武汉锅炉股份有限公司副总经理。
裴汉华先生 45岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂汽容分厂厂长助理，副厂长、厂长兼党总支书记，武汉锅炉股份有限公司副总经理。
董事会秘书简历：
刘成祥先生 56岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记，武汉锅炉股份有限公司董事会秘书，本公司第三届董事会董事。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.876
3、净资产收益率(%) 2.14
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2005-01-19
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[20044预增](200770) 武 锅B：2004年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告修正
武锅B预计2004年全年净利润较去年增长50％～70％之间。本次预期业绩未经注册会计师预
审计，武锅B 2004年年度报告预定于2005年3月25日披露。
武锅B全年业绩达到预增标准的原因是该公司2004年第四季度销售超出预期表现，故在第三
季度报告中未能对全年业绩作出预增。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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股权解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年12月6日湖北汉江中级人民法院裁定准许原告中国民生银行武汉分行撤回起
诉，解除武 锅 Ｂ控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的武锅Ｂ20,000,000股（占公司
总股本的6.73%）国有法人股及红股、配股的冻结，解冻手续于2005年2月2日办理完毕。
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2002-07-04
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-04
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-05
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.37703(含税)，税后10派0.37703，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.37703(含税)，税后10派0.37703，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.37703(含税)，税后10派0.37703，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.37703(含税)，税后10派0.37703，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-03-20
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1998.03.20是武 锅Ｂ(200770)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-01-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第九次会议于二00二年十二月五日以通讯方式召开。应到董事9人，9名董事参加了会议，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案；
二、关于提请的议案：
（一） 召开会议基本情况：
1、 会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
2、 会议召开日期和时间：2003年1月10日上午9：00；
3、 会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；
4、 会议召开方式：出席。
（二） 会议审议事项：
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2004-09-16
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股权被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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因中国民生银行武汉分行与武锅Ｂ控股股东武汉锅炉集团有限公
司借款合同纠纷，湖北汉江中级人民法院于2004年8月4日对武汉锅炉集
团有限公司持有的（武锅B）20000000股国有法人股及红股、配股予以
冻结。
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2004-03-27
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董监事会换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月26日举行，逐项审
议通过了如下决议：
1、《董事会换届改选议案》。
2、《监事会换届改选议案》 |
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2004-03-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年2月20日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，监事会成员及高管人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，经到会董事充分讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《董事会换届改选的议案》；
公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名，推选陈伯虎先生、向荣伟先生、李俊先生、陈鹤林先生、刘成祥先生、华立新先生、周茂荣先生、王宗军先生、汪海粟先生等9人为公司第三届董事会候选人。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
二、关于提请召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年3月26日上午9:00；
3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；
4、会议召开方式：出席。
（二）会议审议事项：
1、《董事会换届改选的议案》；
2、《监事会换届改选的议案》。
（三）会议出席对象：
1、截止2004年3月22日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
3、登记时间：2004年3月23日－2004年3月24日。
（五）其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：徐幼兰 电话：027－87652719 传真：027－87655152
3、地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070
特此公告。
附授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
武汉锅炉股份有限公司董事会
2004年2月21日
附候选董事简历：
陈伯虎先生 40岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师，武汉锅炉股份有限公司董事兼总经理。现任本公司董事长。
向荣伟先生 51岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师，武汉锅炉股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。本公司第二届董事会董事。
李 俊先生 45岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂团委书记、武汉锅炉厂党委副书记兼副厂长，武汉锅炉股份有限公司总经理。现任武汉锅炉集团有限公司总经理。本公司第二届董事会董事。
陈鹤林先生 55岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长，武汉锅炉厂副厂长。现任武汉锅炉集团有限公司副总经理。本公司第二届董事会董事。
刘成祥先生 56岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记。本公司第二届董事会董事兼董事会秘书。
华立新先生 40岁，硕士，历任武汉锅炉股份有限公司设计处副处长、处长，武汉锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理兼总工程师。
周茂荣先生 58岁，教授，博士生导师。现任武汉大学商学院院长，中国世界经济学会副会长，湖北省世界经济学会会长。现任本公司第二届董事会独立董事。
王宗军先生 40岁，教授，博士生导师。现任华中理工大学管理学院院长助理。现任本公司第二届董事会独立董事。
汪海粟先生 50岁，教授，博士生导师。现任中南财经政法大学MBA教育中心主任。现任本公司第二届监事会独立监事。
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2004-02-21
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第十九次会议于2004年2月20日召开，通
过了以下决议：
1、《董事会换届改选的议案》。
2、定于2004年3月26日召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第九次会议于2004年2月20日召开，会议
通过了《监事会换届改选的议案》。
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2004-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 1.806
3、净资产收益率(%) 4.26 |
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2003-04-03
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 1.726
3、净资产收益率(%) 3.93
二、每10股派现人民币0.35元（含税）。
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