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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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资产置换暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2005年9月15日武锅B与武汉锅炉集团有限公司签订了《股权置换协议书》，就公司以所持有的武汉特种锅炉成套设备有限公司90%的股权计921.58万元，与武锅集团所持有的武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司90%的股权计1610.36万元进行置换达成一致。因公司与博裕公司同属武锅集团之子公司；特锅公司为公司之子公司，故本次股权置换属关联交易。公司于2005年9月15日召开第三届董事会第八次会议，审议并一致通过了本次股权置换议案 |
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2005-08-11
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 3.83 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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2004年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武锅Ｂ2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.47元人民币(B股股东暂不扣税)。B股最后交易日为：2005年6月23日，除息日为2005年6月24日，股权登记日为2005年6月28日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.44302(含税)，税后10派0.44302，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.44302(含税)，税后10派0.44302，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.44302(含税)，税后10派0.44302，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.44302(含税)，税后10派0.44302，最后交易日 ，2005-06-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-14
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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武锅Ｂ2004年度股东大会于2005年5月13日召开，通过如下议案：1．审议通过了《2004年年度报告和年度报告摘要》；2．审议通过了《2004年度董事会工作报告》； 3．审议通过了《2004年度监事会工作报告》；4．审议通过了《2004年度财务报告》；5．审议通过了《2004年度利润分配预案》；6．审议通过了《修改武汉锅炉股份有限公司章程》；7．审议通过了《修改公司股东大会议事规则》；8．审议通过了《修改公司董事会议事规则》；9．审议通过了《修改公司监事会议事规则》；10．审议通过了《修改董事会专门委员会议事规则》；11．审议通过了《2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；12．审议通过了《公司组织机构调整议案》；13．审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案》；14．审议通过了《预计公司2005年日常关联交易的议案》 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 2.45 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会决定于2005年5月13日上午9：00在公司第一会议室，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：
（1）召开会议基本情况：
1．会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
2．会议召开日期和时间：2005 年5月13日上午9时，会期半天。
3．会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号 武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
4．会议召开方式：出席。
（2）会议审议事项：
1．公司2004年年度报告和年度报告摘要；
2．公司2004年度董事会工作报告；
3．公司2004年度监事会工作报告；
4．公司2004年度财务报告；
5．公司2004年度利润分配预案；
6．修改武汉锅炉股份有限公司章程；
7．修改公司股东大会议事规则；
8．修改公司董事会议事规则；
9．修改公司监事会议事规则；
10．修改董事会专门委员会议事规则；
11．2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
12．公司组织机构调整议案；
13．关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案。
（3）会议出席对象：
1．截止2005年5月9日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
（4）会议登记方法：
1．法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2．异地股东可用传真或信函方式登记。
3．登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
4．登记时间：2005年5月11日－2005年5月12日。
（5）其他事项：
1．本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2．联系人：徐幼兰
3．电话：027－87652719 传真：027－87655152
4．地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二○○五年三月十八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 7.76
二、每10股派0.47元。
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2003-06-27
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2002年年度分红，10派0.329784(含税)，税后10派0.329784最后交易日 ，2003-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-27
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2002年年度分红，10派0.329784(含税)，税后10派0.329784除权日 ，2003-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-27
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2002年年度分红，10派0.329784(含税)，税后10派0.329784红利发放日 ，2003-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-27
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2002年年度分红，10派0.329784(含税)，税后10派0.329784登记日 ，2003-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716最后交易日 ，2002-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716除权日 ，2002-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716红利发放日 ，2002-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度分红，10派0.235716(含税)，税后10派0.235716登记日 ，2002-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 5.45
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第十一次会议于二00三年三月二十八日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、公司2002年度工作报告；
二、公司2002年年度报告及摘要；
三、公司2002年度董事会工作报告；
四、公司2002年度财务报告；
五、公司2002年度利润分配预案：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则和普华永道中国有限公司按国际会计准则对本公司财务报表分别进行审计。公司2002年度净利润分别是20,140,959.02元人民币和2191.5万元人民币。按本年度净利润的10％提取法定公积金2,222,806.59元人民币，提取10%法定公益金2,222,806.59元人民币。2001年未分配利润为40,668,935.21元人民币，本年度可供分配的利润为56,364,281.04元人民币。拟以2002年12月31日的总股本297000000股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元人民币（含税），共计分配利润10,395,000.00元人民币，其余45,969,281.04元人民币未分配利润结转入下一年度分配，本年度不进行资本公积金转赠股本。该项预案需提请公司2002年年度股东大会审议。
六、公司2003年利润分配政策：
公司将按2003年度实现净利润和2002年度未分配利润用于股利分配的比例为15％～30％，2003年度利润分配方案以现金红利的方式派发。具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施。
公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
七、修改《武汉锅炉股份有限公司章程》(详情请见巨潮网http/www.cninfo.com.cn)；
八、公司《董事会专门委员会议事规则》；
九、公司《董事会战略委员会工作细则》；
十、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
十一、公司《董事会提名委员会工作细则》；
十二、公司《董事会审计委员会工作细则》；
十三、公司《总经理工作细则》；
十四、公司《董事会秘书工作细则》；
十五、2002年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
十六、审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2003年度审计机构及其报酬的议案；
拟续聘武汉众环会计事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为本公司2003年度审计机构，其报酬如下：
审计单位 年度审计报酬
境外：普华永道中国有限公司 美金8万元
境内: 武汉众环会计事务所有限责任公司 55万元人民币
本议案经公司2002年年度股东大会审议批准后，公司将与上述两所审计机构签定业务约定书。
十七、关于提请的议案：
（一） 召开会议基本情况：
1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2003年5月16日上午9:00；
3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；
4、会议召开方式：出席。
（二） 会议审议事项：
1、 公司2002年年度报告和年度报告摘要；
2、 公司2002年度董事会工作报告；
3、 公司2002年度监事会工作报告；
4、 公司2002年度财务报告；
5、 公司2002年度利润分配预案；
6、 公司 2003年度利润分配政策；
7、 修改《武汉锅炉股份有限公司章程》；
8、 公司《董事会专门委员会议事规则》；
9、 公司《董事会战略委员会工作细则》；
10、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
11、公司《董事会提名委员会工作细则》；
12、公司《董事会审计委员会工作细则》；
13、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2003年度审计机构及其报酬的议案；
（三）会议出席对象：
1、截止2003年5月12日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
3、登记时间：2003年5月13日－2003年5月14日。
（五）其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：徐幼兰
3、电话：027－87652719
4、传真：027－87655152
5、地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070
武汉锅炉股份有限公司
董事会
2003年4月3日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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2003-04-21
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（200770）武 锅Ｂ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-05-17
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过2002年年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过了以下决议：
1、2002年年度报告和摘要、2002年度董、监事会工作报告、2002
年度财务报告、2002年度利润分配议案、2003年度利润分配政策。
2、修改公司章程。
3、董事会专门委员会议事规则、董事会战略委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会、审计委员会工作细则。
4、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限
公司为公司2003年度审计机构及其报酬。
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2003-06-27
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.35元人民币。
B股最后交易日为：2003年7月4日，除息日为2003年7月7日。
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2003-08-06
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 1.774
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配，不转增。
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2004-05-15
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月14日举行，审议通过了如
下决议：
1、2003年年度报告和年度报告摘要。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、2004年度利润分配政策。
7、2003年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案。
8、《武汉锅炉股份有限公司投资者关系管理规范》。
9、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天
会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其报酬的议案。
10、《关于同意蔡玲女士辞去监事并增补郭岭先生为公司监事会
候选人的议案》。
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2004-06-18
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2003年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.40元人
民币。
B股最后交易日为：2004年6月24日，除息日为2004年6月25日 |
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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