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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-10
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST武锅B第六届董事会第八次会议于2014年10月9日召开,审议通过了《关于同意陈杰先生辞去公司总经理并新聘陈超明先生为公司总经理的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年半年度报告的补充 |
深交所公告 |
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*ST武锅B于2014年8月29日在巨潮资讯网上披露了公司2014年半年度报告全文。现就事后审查中关注的问题予以补充披露 |
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2014-09-05
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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因*ST武锅B2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
目前,公司按照年初董事会制定的为争取公司股票恢复上市所采取的相关措施,加强内部管理及严控成本,重点抓好国外订单的生产和国内订单的投标。但到目前为止,公司董事会预计,依据公司目前的财务状况和经营情况,2014年度本公司要想实现盈利已非常困难。若公司在规定期限内未能实现恢复上市的相关条件,则根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》第14.3.1条的规定,公司股票将被终止上市,公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2014-09-01
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董事会提示 |
深交所公告，其它 |
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*ST武锅B于2014年8月29日接到公司控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司的书面通知,阿尔斯通公司董事会一致决定推荐通用电气收购阿尔斯通热电业务、可再生能源业务和电网业务以进行能源业务合作的要约,该要约获得批准并实现后,阿尔斯通将专注于其全资拥有的交通业务以及与通用电气在能源业务上的合资公司。
阿尔斯通预计将在2015年上半年完成此交易,在此交易完成之前,阿尔斯通和通用电气会继续作为独立公司运营。
公司董事会就上述事项提示投资者,如果通用电气收购阿尔斯通热电业务获得阿尔斯通股东批准及必要的反垄断和其他监管机构的批准,且能在2015年上半年完成此交易,那么,公司的实际控制人可能就会发生变化。但上述事项也存在不确定性,即：该交易未获得阿尔斯通股东批准和必要的反垄断及其他监管机构的批准,则本公司的实际控制人就不会发生变化 |
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2014-08-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、净资产收益率(%) -
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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重大诉讼、仲裁 |
深交所公告 |
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日前,*ST武锅B收到内蒙古自治区高级人民法院传票(案号：2014内民三初字第2号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将此次诉讼情况予以公告 |
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2014-08-05
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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因*ST武锅B2011年、2012年、2013 年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
目前,公司按照董事会制定的为争取公司股票恢复上市所采取的相关措施,加强内部管理及严控成本,重点抓好国外订单的生产和国内订单的投标。
2014年7月11日,公司披露了《武汉锅炉股份有限公司2014年半年度业绩预告》(公告编号：2014-070),公司2014年上半年经营业绩能扭亏为盈的主要原因系本期在执行项目实现毛利及印尼Perawang项目本期结算所致。
公司股票在暂停上市期间,将严格按照有关规定,认真履行信息披露义务,并及时披露为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况 |
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2014-07-15
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重大诉讼、仲裁进展 |
深交所公告 |
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日前,*ST武锅B收到《湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院民事判决书》(案号：2013 鄂武东开民二初字第00287号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将此次诉讼进展情况予以公告 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST武锅B预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利321万元至1,321万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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*ST武锅B现发布关于公告 |
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2014-06-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST武锅B2013年度股东大会于2014年6月25日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及其报酬的议案》 等议案 |
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2014-06-24
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召开2013年度股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月25日上午10：00
网络投票时间：采用交易系统投票的时间：2014年6月25日9 ：30-11：30;13：00-15：00;采用互联网投票的时间：2014年6月24日15：00-2014年6月25日15：00。
审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、2013年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案等 |
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2014-06-20
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召开2013年度股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月25日上午10：00。
网络投票时间：采用交易系统投票的时间：2014年6月25日9：30-11：30;13：00-15：00;采用互联网投票的时间：2014年6月24日15：00-2014年6月25日15：00。
审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案等 |
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2014-06-18
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召开2013年度股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月25日上午10：00
采用交易系统投票的时间：2014年6月25日9：30-11：30;13：00-15：00
采用互联网投票的时间：2014年6月24日15：00-2014年6月25日15：00
会议审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及其报酬的议案等 |
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2014-06-18
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自愿性提示公告 |
深交所公告，关联交易,委托理财 |
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2014年4月29日,公司在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2014-036)、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2014-037)、《武汉锅炉股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》(公告编号：2014-038),并于2014年5月30日公告了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号：2014-057),本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事会特别提示投资者仔细阅读上述公告内容,并作相关提示 |
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2014-06-05
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关于公司2013年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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*ST武锅B于2014年4月29日在巨潮资讯网上披露了公司2013年年度报告全文。深圳证券交易所在对公司2013年年度报告的事后审查中主要关注以下问题：
一、请说明公司日常关联交易定价的公允性,并提供相关依据。
二、请在2013年年报中补充披露公司第五届董事会第十六次会议《关于提高公司关联交易透明度措施的议案》在报告期的执行情况;同时说明是否存在进一步提高公司关联交易透明度的措施,如存在,进行描述并补充披露。
对于上述问题,公司现予以说明公告 |
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2014-06-05
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值,根据有关规定,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《董事会关于争取公司股票恢复上市的意见及具体措施》的议案。
为争取股票恢复上市,公司将采取具体措施化解退市风险。现将相关内容予以公告 |
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2014-05-30
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年6月19日、20日、23日,每个工作日的上午8：30-下午16：30
3、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年6月25日上午10：00
采用交易系统投票的时间：2014年6月25日9：30-11：30;13：00-15：00;采用互联网投票的时间：2014年6月24日15：00-2014年6月25日15：00。
6、股权登记日：2014年6月18日
7、审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度财务审计报告、2013年度利润分配预案等 |
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2014-05-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年年度报告及摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度财务审计报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、2013年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案；
8、2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案；
9、关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案 |
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2014-05-24
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST武锅B2014年第二次临时股东大会于2014年5月23日召开。
1、审议了《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》,本议案未能审议通过;
2、审议了《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定,全权实施本次债转股,包括相关文件的签署和履行等》。
鉴于议案1未能通过,虽然议案2超过了参加该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,但依法也不能认可为股东大会同意通过 |
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2014-05-22
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召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年5月23日上午10：00
采用交易系统投票的时间：2014年5月23日9：30-11：30;13：00-15：00
采用互联网投票的时间：2014年5月22日15：00-2014年5月23日15：00
会议审议事项：《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》、《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定,全权实施本次债转股,包括相关文件的签署和履行等》 |
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2014-05-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST武锅B2014年第一次临时股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》、《关于增补董事候选人议案》 |
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2014-05-19
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召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月23日上午10：00
采用交易系统投票的时间：2014年5月23日9：30-11：30;13：00-15：00
采用互联网投票的时间：2014年5月22日15：00-2014年5月23日15：00
2、会议审议事项：《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》、《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定,全权实施本次债转股,包括相关文件的签署和履行等》 |
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2014-05-16
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暂停上市，2014-05-16起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-05-14
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股票暂停上市 |
深交所公告，其它 |
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2014年5月13日,*ST武锅B接到深圳证券交易所《关于武汉锅炉股份有限公司的决定》(深证上【2014】166号)。因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市 |
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2014-05-14
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-05-16，连续停牌 ，2014-05-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2014-05-14
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-05-16，连续停牌 ，2014-05-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年5月13日，*ST武锅B接到深圳证券交易所《关于武汉锅炉股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上【2014】166号）。因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市 |
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2014-05-06
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重大诉讼、仲裁进展 |
深交所公告 |
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日前,*ST武锅B收到武汉市中级人民法院传票(案号：2013鄂武汉中民商初字第00129号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将此次诉讼进展情况公告如下：
2001年11月,深圳旺达彩印包装有限公司与公司签订一份编号为2001电销011的锅炉供货合同。2003年9月,合同双方签订补充协议约定由江苏旺达纸业股份有限公司履行该合同的权利义务。2004年2月,公司收到该合同的定金后,即组织了设计、生产和扩散采购工作。2004年11月,江苏旺达要求推延交货期并停止支付后续货款,致使该项目停止至今。2011年4月,江苏旺达致函公司要求解除合同并返还定金,但公司认为,在该项目中公司组织设计、生产和扩散采购亦产生了大量成本费用,遂同意在不退还定金并补偿损失的基础上解除上述合同,但江苏旺达不同意公司意见。因双方就合同的解除事宜无法达成一致,江苏旺达即向武汉市中级人民法院提起本诉讼。
公司已收到武汉市中级人民法院传票,本案将于2014年5月20日15：00时开庭审理 |
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2014-04-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》；
2、审议《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》 |
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