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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-22
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告、2002年度财务决算、
2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案及资本公积金转增
股本方案、使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司、
修改公司章程、增补董、监事及聘任独立董事、续聘普华永道中天
会计师事务所有限公司为公司2002年度国际审计师和国内审计师
（聘期一年）、核销坏帐、提请股东大会授权董事会办理有关事宜的
议案。
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2003-05-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ： 2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司今日公布2002年度分红派息实施公告。
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第三次会议于2004年4月7日在本公司会议室举行。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体成员及有关高级管理人员列席了会议。董事长孙利强先生主持了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《关于2003年年度报告及摘要的议案》；
四、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司按照国际会计准则和中国会计制度的审计结果，本公司2003年实现净利润分别为165,291,935元和151,253,825元。
按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》之规定，本公司在分配股利时，以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确定的累计税后可分配利润数，两者中的较低者为基准。
以本年度实现净利润151,253,825元为基数，按10%的比例提取法定公积金15,125,382元；按10%的比例提取法定公益金15,125,383元，加年初未分配利润265,510,131元，本年度可供股东分配利润为386,513,191元，扣除2003年已实施的利润分配52,000,000元，尚余未分配利润334,513,191元。
以2003年12月31日公司总股本31,200万股计算，按照每10股派1.00元人民币（人民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，共计3,120万元；按照每10股转增3股的比例，进行资本公积金转增股本，计9,360万股，转增后本公司股本总额达到40,560万股。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案，将提请2003年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2004年度国际审计师和国内审计师，聘期一年。
该预案将提请本公司2003年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》；
根据中国证监会"关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知"（证监发[2003]56号），结合公司实际情况，董事会建议在《公司章程》的第一百二十一条后添加一条作为第一百二十二条，内容为"公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。公司对外担保应当遵守以下规定：（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。；（三）公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；（四）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；（五）上市公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
原第一百二十二条改为第一百二十三条，依此递推。
该预案将提请本公司2003年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于与澳大利亚茂丰酒业有限公司合资生产RTD酒精饮料项目的议案》；
董事会决定与澳大利亚茂丰酒业有限公司在烟台合资设立烟台张裕豪顿酒业有限公司，生产和销售以葡萄酒、麦酒或烈性酒为酒基，调兑果汁及（或）其他口味的低酒精度碳酸饮品，简称"RTD"。合营公司的注册资本为1000万元人民币。其中，本公司投资人民币510万元，占注册资本51 %；茂丰酒业投资人民币490万元，占注册资本49%。
九、审议通过了《关于使用自有资金委托资产管理的议案》；
在充分保障资金安全的前提下,为提高资金使用效益，董事会决定在《公司章程》中对董事会可运用公司资产所做出的风险投资权限范围内（即不超过公司当年度经审计净资产的10%），利用暂时闲置的自有资金不超过9000万元，委托资信状况良好的专业机构进行资产管理。
十、审议通过了《关于有关事项的议案》。
董事会决定于2004年5月21日，有关本次股东大会的有关事项如下：
1、会议召开的时间、地点
拟于2004年5月21日（星期五）上午9∶00在本公司酒文化博物馆举行2003年度股东大会，会期半天。
2、会议主要议程
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年年度报告》；
（4）审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的议案》（监事候选人及职工代表监事简介附后）；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、出席会议对象：公司全体股东、董事、监事及有关高级管理人员。
4、会议登记事项
(1)本次股东大会股权登记日为2004年5月12日，所有在股权登记日结束时登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)符合上述条件的法人股东，应凭深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书（授权委托书附后）、营业执照复印件、持股证明和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券账户卡、持股证明和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
(3)登记时间；拟出席会议的股东，于2004年5月19日之前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。
5、会议费用及联系方法：
(1)出席会议人员食宿费、交通费自理；
(2)联系方法：
通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会秘书处；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656
传真：0086-535-6633639
联系人：岳少华、李廷国。
6、备查文件
(1)公司董事会关于召开本次股东大会的决议；
(2)本次股东大会全部议案材料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二OO四年四月十三日
附件一：授权委托书
兹全权委托 代理本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对会议议程所列第 项审议事项投赞成票；
2、对会议议程所列第 项审议事项投反对票；
3、对会议议程所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数： 股东账号：
被委托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
附件二：第三届监事会监事候选人简介
张虹霞女士，1955年出生，高级会计师，1971年加入本公司，曾任烟台张裕集团有限公司财务处副处长，现任本公司企业审计处处长、本公司第二届监事会主席。
郑文萍女士，1968年出生，高级会计师。郑女士1986年加入本公司，具有17年的财务审计工作经验，现任本公司企业审计处副处长、本公司第二届监事会监事。
附件三：第三届监事会职工代表监事简介
史世春先生，1963年出生，工程师，1988年加入本公司，现任白兰地分公司经理、本公司第二届监事会监事。
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2004-04-13
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 9.65
二、每10股派1元（含税）转增3股。
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2004-04-24
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.27
3、净资产收益率(%) 4.61
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2004-05-22
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2003年度股东大会决议及监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司"2003年度股东大会"于2004年5月21日召开，通过了以下
议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告》。
4、《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》。
5、《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司第三届监事会第一次会议于2004年5月21日举行，会议选举
张虹霞为公司第三届监事会主席。
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2004-12-15
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控股股东国有产权转让提示 |
深交所公告，其它 |
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张裕A于2004年12月13日收到控股股东烟台张裕集团有限公司股东会决议。根据该决议，烟
台市国有资产管理局拟将其持有的张裕集团43%的国有产权分别向两家外国投资者转让，向其中
一家转让33%，向另一家转让10%。
若转让完成后，烟台市国有资产管理局仍将持有张裕集团12%的国有产权。
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2003-06-06
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2003.06.06是张 裕Ｂ(200869)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10股转增2股 |
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2003-08-19
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 5.22
二、不分配，不转增。
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2003-07-22
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：变更办公地址及股证事务联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2003年7月22日起，公司办公地点变更情况如下：
办公地址为：烟台市大马路56号；
董事会秘书的联系电话和传真为：（0086）535-6633658；
股证事务授权代表的联系电话为：（0086）535-6633656；
公司传真为：（0086）535-6633639。
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2003-09-25
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：选举孙利强为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月24日召开，
会议同意聘任孙利强、周洪江、付铭志、冷斌、曲为民、李建军为
公司第三届董事会董事；耿兆林、王仕刚、睢国余为公司第三届董
事会独立董事。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年9月24日举行，会议
选举孙利强为公司第三届董事会董事长，周洪江为副董事长。
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2003-09-24
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9∶00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十七次会议于2003年8月16日在本公司举行。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》之规定，董事长孙利强先生主持了会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2003年度半年度报告及摘要的议案》；
二、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》；
本公司第二届董事会自2000年8月22日起任职，至2003年8月21日任期已满三年。董事会决定提名本届董事会全体成员作为新一届董事会董事候选人，连任组成公司第三届董事会。其中，提名孙利强先生、周洪江先生、付铭志先生、冷斌先生、曲为民先生和李建军先生为本公司第三届董事会董事候选人；提名耿兆林先生、王仕刚先生和雎国余先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名将提交本公司2003年度第一次临时股东大会审议。
本公司三位独立董事发表了同意提名的独立意见，认为上述候选人完全符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中对董事及独立董事候选人的资格要求。
三、审议通过了《关于出售纸箱包装材料分公司部分资产的议案》；
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》的"烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司出售资产公告"。
四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金暂时认购华夏回报基金的议案》
为提高资金使用效率，公司决定使用闲置的自有资金2,000万元，暂时认购目前正在发行的华夏回报基金。
五、审议通过了《关于有关事项的议案》。
董事会决定于2003年9月24日，有关本次股东大会的有关事项如下：
1、会议召开的时间、地点
拟于2003年9月24日（星期三）上午9∶00在本公司酒文化博物馆品重醴泉厅举行2003年度第一次临时股东大会，会期半天。
2、会议主要议程
（1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
3、出席会议对象：公司全体股东、董事、监事及有关高级管理人员。
4、会议登记事项
(1)本次股东大会股权登记日为2003年9月17日，所有在股权登记日结束时登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)符合上述条件的法人股东，应凭深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、持股证明和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券账户卡、持股证明和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
(3)登记时间；拟出席会议的股东，于2003年9月22日之前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。
5、会议费用及联系方法：
(1)出席会议人员食宿费、交通费自理；
(2)联系方法：
通讯地址：烟台市芝罘区大马路56号本公司董事会秘书处；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656
传真：0086-535-6633639
联系人：岳少华、李廷国。
6、备查文件
（1）公司董事会关于召开本次股东大会的决议；
（2）本次股东大会全部议案材料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二OO三年八月十九日
附件一：第三届董事会董事候选人简介
1、孙利强先生简介
孙利强先生，1947年出生，大专学历，高级经济师，具有31年从事企业管理的经验，山东省"明星企业家"、全国"五一奖章获得者"。1997年当选为本公司董事长并任职至今。
2、周洪江先生简介
周洪江先生，1964年出生，研究生学历，工程师。曾任本公司副总经理兼销售公司经理、山东省烟台市牟平区区委副书记、副区长；现任烟台张裕集团有限公司副董事长，本公司总经理，2002年当选为本公司第二届董事会董事。
3、付铭志先生简介
付铭志先生，1953年出生，大学学历，高级经济师，先后曾任烟台张裕集团有限公司副总经理和本公司第一届董事会董事兼副总经理，拥有丰富的企业管理特别是生产管理经验，现任烟台张裕集团有限公司董事兼副总经理，2001年当选为本公司第二届董事会董事。
4、冷斌先生简介
冷斌先生，1962年出生，大学学历，审计师、高级会计师、高级经济师。曾任职于烟台市审计局，具有相当丰富的企业财务管理及审计经验。现任烟台张裕集团有限公司董事兼副总经理，2000年当选为本公司第二届董事会董事。
5、曲为民先生简介
曲为民先生，1957年出生，大学学历，高级经济师。曾任职于烟台市经济体制改革委员会、烟台市政府研究室，具有18年从事宏观经济研究和企业经营管理的经验。1997年当选本公司董事、副总经理、董事会秘书并任职至今。
6、李建军先生简介
李建军先生，1960年出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司葡萄酒分公司经理、总经理助理，现任本公司副总经理。2003年5月当选本公司第二届董事会董事。
7、耿兆林先生简介
耿兆林先生，1942年出生，研究生学历，高级工程师。曾任轻工业部食品工业局局长，轻工业部食品工业司司长，中国轻工总会食品造纸部主任，中国轻工总会科技发展部主任，国家轻工业协会科技发展部主任，中国罐头工业协会理事长。现任中国酿酒工业协会理事长、全国食品标准化技术委员会副主任、卫生部保健食品专家审查委员会专家、中国食品科学技术学会常务理事，2002年当选为本公司第二届董事会独立董事。
8、王仕刚先生简介
王仕刚先生，1965年出生，研究生学历，中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师。在企业财务管理、税务筹划、企业财务内控体系的建立和实施、资产重组和企业资本运营方案设计等方面具有丰富的经验。曾任山东省企业托管经营股份有限公司财务部经理、财务负责人；山东恒源会计师事务所董事长兼总经理。现任山东天恒信会计师事务所副董事长兼副总经理、济南分所所长，2002年当选为本公司第二届董事会独立董事。
9、雎国余先生简介
雎国余先生，1946年出生，大学学历，北京大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼党委书记，北京大学经济研究所所长，长期从事经济学教学和研究，近年主要致力于社会主义经济理论与实践，特别是中国经济体制改革的研究和教学，现享受国务院政府津贴。2003年5月当选为本公司第二届董事会独立董事。
附件二：授权委托书
兹全权委托 代理本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对会议议程所列第 项审议事项投赞成票；
2、对会议议程所列第 项审议事项投反对票；
3、对会议议程所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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2003-08-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：烟台市国资局拟转让国有产权，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，烟台市国有资产管理局致公司控股股东烟台张裕集团有限
公司《关于转让国有产权的函》，决定将其持有该公司的部分国有产
权对外转让 |
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2003-08-28
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：股票停牌公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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公司拟于2003年8月29日刊登重大事项公告，公司股票于2003年
8月28日停牌一天。
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2003-10-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.362
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 7.39
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2003-06-06
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2002年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.940999(含税)，税后10派0.940999，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.940999(含税)，税后10派0.940999，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.940999(含税)，税后10派0.940999，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.940999(含税)，税后10派0.940999，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 5.70
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1997-09-03
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1997.09.03是张 裕Ｂ(200869)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:3.25: 发行总量:8800万股,发行后总股本:22800万股) |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.336
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 8.14
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-09-23
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1997.09.23是张 裕Ｂ(200869)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:3.25: 发行总量:8800万股,发行后总股本:22800万股) |
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2003-03-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 7.86
二、10股转增2股派2元（含税）。
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