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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-28
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（200986）粤华包Ｂ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.218
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 11.20
二、每10股派现1.10元（含税）。
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2003-05-21
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002
年度公司董、监事会报告、2002年度财务决算报告等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002
年度公司董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分
配预案、2002年年度报告和年度报告摘要、佛山华丰纸业有限公司扩
产项目、建立薪酬与股权激励制度、修改公司章程、调整第二届董、
监事会部分成员和增补公司独立董事及聘请2003年公司会计师事务所。
二、公司第二届董事会2003年第四次会议于2003年5月20日召开，
会议通过了《关于公司董事会专门委员会分工的讨论方案》。
三、公司第二届监事会2003年第四次会议于2003年5月20日召开，
会议一致推荐陈泽青为公司第二届监事会主席。
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2003-06-12
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派1.10元人民币（含税）；B股股权的最后交易日为
2003年6月19日；除息日为2003年6月20日。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-26
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延期召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）于2004年4月8日上午8:30在佛山市华桂园会议室召开公司第二届董事会2004年第三次会议。会议应到董事9名，实到9名；公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王奇先生主持，审议并通过如下决议：
1、审议通过2003年度公司工作总结报告
2、审议通过2003年度公司财务决算报告
3、审议通过2003年度公司利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所和毕马威会计师事务所分别按中国企业会计准则和国际会计准则进行审计，公司2003年实现税后利润分别为96,453,236.65元人民币和9655.5万元人民币。按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》规定，以本年度实现的净利润96,453,236.65元人民币为基准，提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金14,467,985.5元人民币后，加上年初累计未分配利润149,006,018.61元，扣除2003年已经分配的2002年股利48,345,000元，本年度可供分配的利润为182,646,269.76元。鉴于公司正在进行新项目投入，现正以增发融资和借贷融资的方式进行项目融资，如果在2004年6月底前上述融资得到有权部门批准，则拟予以分配，分配的方案是拟按每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）；如果在2004年6月底前上述融资未得到批准，则拟不予以分配。公司已向有权部门提出了融资申请，能否获得通过尚存在不确定性。
4、审议通过2003年年度报告和年度报告摘要
5、审议通过2003年度董事会工作报告
6、审议通过公司经营班子2003年度薪酬方案
7、审议通过关于修改公司章程的议案
《公司章程》第一百零二条之（八）原为"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；"，现修改为"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"。
8、审议通过关于聘请2004年度公司会计师事务所的议案
同意续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度境内、境外审计机构。
9、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案
10、审议通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案
公司决定于2004年5月20日（星期四）上午9:00召开2003年度股东大会。现将召开2003年度股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2004年5月20日（星期四）上午9时正
2、会议地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、会议议题：
（1）审议2003年度公司董事会报告
（2）审议2003年度公司监事会报告
（3）审议2003年度公司财务决算报告
（4）审议2003年度公司利润分配预案
（5）审议公司2003年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于修改公司章程的议案
（7）审议关于聘请2004年度公司会计师事务所的议案
4、参加会议的对象
1）截止2004年5月13日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2）本公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
5、参会登记办法
1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证。
2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
3）国有法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4）登记时间：2005年5月18日（星期二）
上午8:30～12:00 下午2:30～5:30
5）登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。
6、其他事项
联系地址：佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室
联系人：陈海燕、程光阳、余艺
邮编：528000
电话：（0757）83981729，83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二OO四年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二OO四年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.219
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 10.11
二、每10股派1.1元(含税)。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.854 |
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2005-02-16
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公司拟于2005年2月17日刊登重大事项公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，经公司申请，将于2005年02月16日开市起对粤华包B (证券代码为200986)临时停牌1天。
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2005-02-02
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为控股子公司贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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粤华包Ｂ第二届董事会2005年第一次会议于2005年2月1日召开，会议同意公司为控
股子公司佛山华丰纸业有限公司向中国民生银行广州分行申请综合授信额度5000万元、
期限1年提供连带责任保证。
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2005-02-17
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重大事项 |
深交所公告，投资项目 |
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粤华包B控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项
目收到国家环境保护总局环审[2005]156号文，同意该项目建设。
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2005-01-19
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重大事项 |
深交所公告，投资项目 |
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粤华包B控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项
目于2004年12月18日收到国家环境保护总局环函[2004]455号通知，该项目尚需国家环境保护总
局审批，已按要求停工。
该项目属于粤华包B本次B股定向增发募集资金使用项目，累计已投入约4亿元人民币。由于
上述原因有可能影响本次该公司B股增发的进程和原定的项目工程计划竣工时间。
粤华包B正积极与有关部门联系中。
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1.03578(含税)，税后10派1.03578，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1.03578(含税)，税后10派1.03578，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派1.03578(含税)，税后10派1.03578，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派1.03578(含税)，税后10派1.03578，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.101
2、每股净资产(元) 2.045
3、净资产收益率(%) 4.92
二、不分配，不转增。
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2004-05-12
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董事会提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司将于2003年年度股东大会上讨论每10股发现金股利1.1元人
民币（含税）的2003年度利润分配方案。
(200986) 粤华包Ｂ：第二届监事会2004年第二次会议决议公告
公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年5月8日召开，会议
审议通过《关于提议在公司2003年度股东大会审议事项中增加审议增
发B股有关事项的临时提案》。
(200986) 粤华包Ｂ：第二届董事会2004年第五次会议决议公告
公司第二届董事会2004年第五次会议于2004年5月9日召开，会议
审议通过了如下议案：
一、公司原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会延期至
2004年5月26日召开，除本次增发B股的提案外其他事项不变。
二、关于公司符合发行境内上市外资股（B股）并上市的议案。
三、关于增资发行境内上市外资股（B股）的议案。
1、发行股票种类：境内上市外资股（B股）
2、发行数量：不超过15000万股
四、关于增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性
报告。
五、广东正中珠江会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专
项报告。
六、董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。
七、本次增资发行B股之前的全部未分配利润由增资发行B股之
后的新、老股东按股份比例共同享有。
八、关于对公司控股股东和公司监事会增加2003年度股东大会审
议事项提案的审核意见。
公司董事会同意将关于公司符合条件增发B股股票并上市的议案
等6项议案提请公司2003年度股东大会审议。
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2004-05-27
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月26日召开，通过以下各项
决议：
一、2003年度董事会报告。
二、2003年度监事会报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配预案。
五、2003年年度报告和年度报告摘要。
六、公司符合条件增发B股股票并上市的议案。
七、增资发行境内上市外资股（B股）的议案。
八、增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性报告
的议案。
九、广东正中珠江会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专
项报告的议案。
十、董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
十一、关于本次增资发行B股前未分配利润处置预案的议案。
十二、佛山华新包装股份有限公司关于修改公司章程的议案。
十三、佛山华新包装股份有限公司关于聘请2004年度公司会计师
的议案。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.10元人民币（含税），
B股股权的最后交易日为2004年7月12日，除息日为2004年7月13日 |
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2000-07-28
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2000.07.28是粤华包Ｂ(200986)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 超额配售 |
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2000-06-14
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2000.06.14是粤华包Ｂ(200986)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:1.68: 发行总量:13000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2000-06-16
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2000.06.16是粤华包Ｂ(200986)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:1.68: 发行总量:13000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是粤华包Ｂ(200986)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:1.68: 发行总量:13000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2004-04-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-21
第二次披露日期：2004-04-12
第三次披露日期：2005-04-18 |
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2005-04-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-18 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 4.74
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2004-01-10
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为他人提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年1月8日召开，通
过了如下议案：
1、同意公司为佛山华丰纸业有限公司向中国农业银行佛山分行
申请借款金额为叁亿元人民币提供保证担保，并承担连带偿还责任。
对于上述借款担保事宜，公司尚未签署有关担保协议。
2、聘请卢亮为公司副总经理，聘任期至2005年7月。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 8.255
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2003-04-01
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股权转让及项目投资，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年3月28日召开，会议
通过了以下议案：
1、公司于2003年3月28日与公司间接第一大股东佛山市工业投资
管理有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有佛山市华昊化工有
限公司70%的股权以1902.6万元转让给市工投管理公司。
2、佛山华丰纸业有限公司扩产项目：拟一期投资约12亿元人民币，
新增高级涂布白板纸生产能力30万吨/年。
3、修改公司章程第101条。
4、提名孙圣爱为公司独立董事候选人。
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