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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-06
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关于股权过户情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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粤华包Ｂ接中国物资开发投资总公司通知，该公司通过协议受让的原由佛山市公盈投资控股有限公司持有的佛山华新发展有限公司出资额28444万元，占总出资额62.1142%的国有股权，已于2005年9月1日在广东省佛山市工商行政管理局完成股权过户及相关工商变更登记手续，成为华新发展的第一大股东，而华新发展为粤华包Ｂ的第一大股东 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 3.19 |
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2005-08-12
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董事会公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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粤华包B与斯道拉恩索公司经过多次友好协商，于2005年8月11日在珠海签订了合作意向书，拟通过收购位于珠海的华丰纸业拥有的新的涂布白纸板项目相关的资产而成立合资公司生产液体包装纸板。本次合作投资分两个阶段进行，第一个阶段为并购佛山华丰在珠海的涂布白纸板项目的资产，投资额约1.6亿美元。第二阶段对项目进行改造扩建，约8000万美元。以后的投资视合资公司发展战略再决定投资额度。注册资本的所有权20％或25%归华新而80％或75%归斯道拉恩索。双方注入的所有资产均会由双方议定的独立注册会计师公正地评估。双方同意尽快且在任何情况下不得迟于2005年10月底促成进行中的讨论与谈判，以签订正式的合资公司合同、公司章程和资产购买协议（统称"协议"），并将上述"协议"递交至有关政府部门申请最后审批 |
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2005-07-13
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，其它 |
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佛山市公盈投资控股有限公司向中国物资开发投资总公司出让其持有的佛山华新发展有限公司62.1142%的国有股权,从而导致粤华包B实际控制人发生变更。公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书 |
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2005-07-13
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第三届董事会2005年第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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粤华包B第三届董事会2005年第二次会议于2005年7月12日召开，一致通过公司董事会关于中国物资开发投资总公司收购事宜致全体股东报告书 |
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2005-07-01
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国物资开发投资总公司向佛山市公盈投资控股有限公司购买其持有的华新发展有限公司
62.1142%的国有法人股。
由于本次收购完成后，中物投将通过直接和间接方式控制粤华包B65.3127%的股份，成为
粤华包B的实际控制人，触发《上市公司收购管理办法》中规定的要约收购义务。中物投将
向中国证监会申请豁免要约收购义务。
中国物资开发投资总公司就此发布。
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2005-06-30
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实际控制人股权转让 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年6月28日粤华包Ｂ接到公司控股股东佛山华新发展有限公司的通知，华新发展的大股东佛山市公盈投资控股有限公司于2005年6月28日与中国物资开发投资总公司签署了《股权转让协议》，将其持有的华新发展62.1142%的国有股权转让给中物投。本次股权转让采用协议转让方式一次性转让予受让人。在本次股权转让完成后，中物投将持有华新发展28444万元法人股，占总股本的比例为62.1142%，成为华新发展第一大股东。 本次股权转让尚需获得有关政府部门批准。因本次股权转让将使粤华包Ｂ的实际控制权发生变化,已构成对粤华包B的收购行为。因此收购方需向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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因不能如期刊登临时报告，今起特别停牌。 ，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-06-07
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聘任董秘 |
深交所公告，高管变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会第一次会议一致同意聘任陈海燕为公司第三届董事会秘书 |
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2005-05-20
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董事会提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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粤华包Ｂ第一大股东佛山华新发展有限公司的股东佛山市公盈投资控股有限公司拟将其持有的华新发展62.1142%的股权在近期内通过广州产权交易所公开挂牌转让。上述股权转让有可能引起公司的实际控制人变更 |
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2005-04-27
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第二届董事会2005年第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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粤华包B第二届董事会2005年第三次会议于2005年4月22日召开，会议审议通过了如下决议：
1、公司2005年第一季度报告。
2、关于换届选举公司董事会成员的议案。
3、修改《关于修改〈公司章程〉议案的议案》。
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
5、公司《独立董事工作制度》。以上第2、3、4、5项议案将与公司董事会于2005年3月31日召开的2005年第二次董事会议审议通过的相关议案一并提交2004年度公司股东大会审议 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、 召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9:00时正。
2、 召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅。
3、 召集人：公司董事会。
4、 召开方式：现场投票表决。
二、会议审议的事项
（一）提案名称
1、审议2004年度公司工作总结报告
2、审议2004年度公司财务决算报告
3、审议2004年度公司利润分配预案
4、审议公司2004年年度报告和年度报告摘要
5、审议公司2004年度董事会工作报告
6、审议公司2004年度监事会工作报告
7、审议关于公司董事会换届选举的议案
8、审议关于公司监事会换届选举的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12、审议关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
13、审议关于聘请2005年度公司会计师事务所的议案
（二）披露情况：上述1、2、3、4、5、6、10、13项提案经2005年4月1日第二届董事会2005年第二次会议审议通过，已刊登于2005年4月5日的《证券时报》和《香港商报》及中国证监会指定互联网站：http://www.cninfo.com.cn。上述7、8、9、11、12项提案详见本次董事会决议公告及附件。
（三）特别强调事项：
1、 独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案审查。审查无异议后方可提交股东大会审议。
2、 以上提案第7、8项提案需采用累积投票制表决通过；
3、 第9项提案内容为特别决议事项。
4、 累积投票具体投票方式如下：
①本次换届选举共有董事候选人9名，监事候选人5名，拟选出董事9名，监事5名。累积投票是指股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人。②采用累积投票的方式选举董事或监事，以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。③董事或监事候选人数可以多于应当选人数。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司应当另行及时召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。④董事或监事当选人数少于法定或公司章程规定的最低人数的，公司应当另行及时召开股东大会进行补选。⑤同时选举独立董事和其他董事的，应当一并进行累积投票，但应按得票数量，分别排名选举。⑥公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投选举票无效。⑦公司股东对董事或监事候选人所投反对票、弃权票以及无效选票不计入选举票数，但其所持股份的表决权应当计入出席股东大会股东所持股份表决权总数中。⑧公司股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。当董事或监事候选人发生增、减变化时，股东应在重新明确对候选人所投票数的基础上，重新委托投票。
三、参加会议的对象
1、截止2005年5月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。
四、参会登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间：2005年5月26日（星期四）
上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。
五、其他事项
联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室
联系人：陈海燕、程光阳、余艺
邮编：528000
电话：（0757）83992076、83981729
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司
二OO五年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效
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2005-04-27
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召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9：00时正。
2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅。
3、召开方式：现场投票表决。
4、会议审议事项：审议2004年度公司工作总结报告等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2005-04-04
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-05 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 9.03
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.03646(含税)，税后10派1.03646最后交易日 ，2003-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.03646(含税)，税后10派1.03646除权日 ，2003-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.03646(含税)，税后10派1.03646登记日 ，2003-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-12
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2002年年度分红，10派1.03646(含税)，税后10派1.03646红利发放日 ，2003-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-28
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注册地址由“佛山市季华路经华大厦20楼”变为“广东省佛山市季华五路18号” ，2003-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-07-02
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2001年年度分红，10派1.2533(含税)，税后10派1.2533最后交易日 ，2002-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度分红，10派1.2533(含税)，税后10派1.2533登记日 ，2002-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度分红，10派1.2533(含税)，税后10派1.2533除权日 ，2002-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度分红，10派1.2533(含税)，税后10派1.2533红利发放日 ，2002-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.166
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 7.46
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2004-10-22
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第二届董事会2004年第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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粤华包B第二届董事会2004年第七次会议于2004年10月21日召开，
会议通过了以下决议：
1、《佛山华新包装股份有限公司2004年第三季度报告》。
2、《关于公司会计政策调整的议案》。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2003年4月15日佛山华新包装股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2003年第二次会议审议通过，公司2002年度股东大会将于2003年5月20日（星期二）上午9:00在佛山市季华路经华大厦18楼会议室召开。现将有关事项公告如下：
一、会议审议的事项
1审议2002年度公司董事会报告
2审议2002年度公司监事会报告
3审议2002年度财务决算报告
4审议2002年度利润分配预案
5审议公司2002年年度报告和年度报告摘要
6审议关于佛山华丰纸业有限公司扩产项目的议案（详见公司2003-001号公告）
7审议公司关于建立薪酬与股权激励制度的议案
8审议关于修改公司章程的议案（详见公司2003-001号公告）
9审议关于公司调整第二届董事会部分成员和增补公司独立董事的议案（详见公司2003-001号公告和003号公告）
10审议关于公司调整部分监事会成员的议案
11审议关于聘请2003年度公司会计师事务所的议案
二、参加会议的对象
1、截止2003年5月13日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
三、参会登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
3、国有法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间：2003年5月16日（星期五）
上午8:30－12:00、下午2:30－5:30
5、登记地点：广东省佛山市季华路经华大厦18楼董事会办公室。股东可用传真方式登记。
四、其他事项
联系地址：佛山市季华路经华大厦18楼董事会办公室
联系人：陈海燕、程光阳、余艺
邮编：528000
电话：（0757）3981729，3992076
传真：（0757）3992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司
二OO三年四月十五日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：（1）非全权委托请注明委托范围。
（2）"授权委托书"以剪报或复印件形式均有效。
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2003-04-28
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（200986）粤华包Ｂ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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