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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-09
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境内会计师事务所由“广东正中珠江会计师事务所”变为“广东恒信德律会计师事务所有限公司” ，2007-01-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2007年第一次会议于2007年1月5日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于公司更换2006年度会计师事务所的议案》。
2、定于2007年1月24日（星期三）上午9：00时在公司会议厅召开2007年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 5.61 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2006年第七次会议于2006年9月25日召开，会议同意陈海燕先生辞去公司董事会秘书职务，聘任周启洪先生为公司董事会秘书 |
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2006-08-16
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 3.47 |
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2006-08-15
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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粤华包Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年8月14日召开，审议并通过关于公司发行短期融资券的议案 |
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2006-07-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于公司发行短期融资券的议案。
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2006-07-28
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董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2006年第五次会议于2006年7月26日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
2、审议并通过了关于制定《佛山华新包装股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
3、公司定于2006年8月14日（星期一）上午09：00时在佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅召开2006年第一次临时股东大会，审议公司关于公司发行短期融资券的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-05-20
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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粤华包Ｂ2005年度股东大会于2006年5月19日召开，通过了以下议案：(一) 公司2005年度董事会工作报告；（二）公司2005年度监事会工作报告；（三）2005年度公司财务决算报告；（四）2005年度公司利润分配预案；（五）公司2005年年度报告和年度报告摘要；（六）关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案；（七）关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；（八）关于修改《公司章程》的议案；（九）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；（十）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；（十一）关于修改公司《监事会议事规则》的议案；（十二）关于选举季向东先生为公司监事的议案；（十三）关于加快推进珠海项目投产调整方案的议案；（十四）关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.04
2、每股净资产（元）: 2.47
3、净资产收益率（％）: 1.62 |
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2006-04-19
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董事会决议暨召开2005年年度股东大会的通知
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深交所公告，日期变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2006年第三次会议于2006年4月10日召开，通过如下决议：
1、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、决定于2006年5月19日上午9时正在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开公司
2005年度股东大会，审议公司2005年度董事会工作报告等事项。
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司2005年度董事会工作报告
2.审议公司2005年度监事会工作报告
3.审议2005年度公司财务决算报告
4.审议2005年度公司利润分配预案
5.审议公司2005年年度报告和年度报告摘要
6.审议关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案
7.审议关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案
8.审议关于修改《公司章程》的议案
9.审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10.审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11.审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12.审议关于选举季向东先生为公司监事的议案
13.审议关于加快推进珠海项目投产调整方案的议案
14.审议关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.159
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 6.57
二、不分配，不转增 |
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2006-03-07
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第三届董事会2006年第一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2006年第一次会议于2006年3月3日召开，会议同意聘请黄欣同志为公司的副总经理，聘期与公司本届经营班子同期 |
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2006-01-05
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华丰珠海液体包装纸板合资项目情况发生重大变化 |
深交所公告，投资项目 |
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粤华包Ｂ于2005年10月28日与芬兰斯道拉恩索公司签定了关于珠海液体包装纸板项目合资经营的合同、章程以及资产并购协议，并于11月29日取得设立合资企业的批准证书。2005年12月29日公司接到斯道拉恩索公司通知，该公司以液体包装纸板项目的利润回报率并非如其当初预测一样理想为由决定不进行此项投资。同时斯道拉恩索公司已表态将会严格履行此前该公司关于退出该项目所作出的各项承诺。在听取了公司关于华丰珠海液体包装纸板合资项目情况变化的报告后，董事会决定珠海项目继续按原计划生产涂布白板纸，并加快推进该项目的投产。项目的后续资金拟由公司的自有资金解决，必要时向大股东寻求支持。
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2005-12-31
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股票停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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由于粤华包Ｂ近期有重大信息披露, 经深圳证券交易所批准, 自2006年1月4日起至信息披露之日期间公司股票在深圳证券交易所停牌。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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因公司发生重大事项，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司发生重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票粤华包Ｂ(证券代码为200986)自2005年12月30日开市起停牌1天 |
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2005-11-29
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第三届董事会2005年第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2005年第六次会议于2005年11月28日召开，审议并通过以下决议：
一、通过关于补选童来明先生为公司第三届董事会副董事长的议案；
二、通过关于公司董事会各专门委员会组成人员变更的议案。
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2005-11-29
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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粤华包Ｂ2005年第一次临时股东大会于2005年11月28日召开，审议并通过了以下议案：
(一) 关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案
（二）关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案
（三）关于公司部分董事变更的议案 |
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2005-11-15
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于中国物资开发投资总公司向佛山市公盈投资控股有限公司购买其在佛山华新发展有限公司（该公司为粤华包Ｂ控股股东）拥有的62.1142%的国有法人股的。
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2005-11-05
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关于要约收购豁免的公告 |
深交所公告，其它 |
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粤华包Ｂ于2005年11月4日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的《关于同意中国物资开发投资总公司公告佛山华新包装股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。中国证监会对公告的粤华包Ｂ上市公司收购报告书无异议；同意豁免中国物资开发投资总公司因持有、控制公司65.31％的股份而应履行的要约收购义务 |
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2005-10-29
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召开公司2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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粤华包B定于2005年11月28日(星期一)上午9:00时，在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开2005年第一次临时股东大会，会议审议以下事项：
1、审议关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
2、审议关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
3、审议关于公司部分董事变更的议案 |
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2005-10-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
2、审议关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
3、审议关于公司部分董事变更的议案。
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 5.86深圳证券交易所2005年10月18日停复牌公告
序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因
01、（200053）深基地Ｂ 2005年10月18日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月19日 开市起复牌
02、（000837）秦川发展 2005年10月18日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月19日 开市起复牌
03、（000932）华菱管线 2005年10月18日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月19日 开市起复牌
04、（125932）华菱转债 2005年10月18日 开市起停牌 1天 召开股东大会2005年10月19日 开市起复牌
05、（000034）ST 深 泰 2005年10月18日 开市起停牌 特停 异常波动
06、（000060）中金岭南 2005年10月18日 开市起停牌 特停 相关股东会议特别提示
07、（000006）深振业Ａ 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 收购报告书2005年10月18日 10:30起复牌
08、（200041）*ST本实B 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月18日 10:30起复牌
09、（000042）深长城Ａ 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 收购报告书2005年10月18日 10:30起复牌
10、（000090）深 天 健 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 收购报告书2005年10月18日 10:30起复牌
11、（000420）吉林化纤 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 业绩大幅减少公告2005年10月18日 10:30起复牌
12、（000583）*ST 托普 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 异常波动2005年10月18日 10:30起复牌
13、（000625）长安汽车 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 收购报告书摘要2005年10月18日 10:30起复牌
14、（200625）长 安Ｂ 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 收购报告书摘要2005年10月18日 10:30起复牌
15、（000717）G 韶 钢 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 业绩大幅减少公告2005年10月18日 10:30起复牌
16、（000757）方向光电 2005年10月18日 开市起停牌 1小时 其他业绩预测修正公告2005年10月18日 10:30起复牌
17、（002041）登海种业 2005年10月18日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示
18、（002047）成霖股份 2005年10月18日 开市起停牌 特停 股权分置相关股东会议提示 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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关于股权过户情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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粤华包Ｂ接中国物资开发投资总公司通知，该公司通过协议受让的原由佛山市公盈投资控股有限公司持有的佛山华新发展有限公司出资额28444万元，占总出资额62.1142%的国有股权，已于2005年9月1日在广东省佛山市工商行政管理局完成股权过户及相关工商变更登记手续，成为华新发展的第一大股东，而华新发展为粤华包Ｂ的第一大股东 |
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