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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 3.5
二、不分配不转增
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2007-08-07
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，粤华包Ｂ在广东省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由43950万元人民币变更为50542.5万元人民币，公司实收资本由43950万元人民币变更为50542.5万元人民币。
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2007-07-17
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临时股东大会通过修改《公司章程》等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,中介机构变动 |
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粤华包Ｂ2007年第二次临时股东大会于7月16日召开，通过了以下议案：
（一）公司聘请2007年度会计师事务所的议案；
（二）公司为控股子公司提供担保事项的议案；
（三）公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案；
（四）公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案；
（五）修改《公司章程》的议案；
（六）佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。
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2007-07-04
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增加2007年第二次临时股东大会的提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年7月3日，粤华包Ｂ董事会收到公司控股股东佛山华新发展有限公司递交的函，提议公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案，将公司第三届董事会2007年第六次会议审议通过的《关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案》提交2007年第二次临时股东大会审议。
上述提案符合有关规定，提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
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2007-06-30
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董事会决议暨7月16日召开2007年第二次临时股东大会
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深交所公告，关联交易,日期变动 |
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| 董事会决议暨7月16日召开2007年第二次临时股东大会
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第六次会议于6月28日召开，通过如下议案：
一、聘请2007年度会计师事务所；
二、修改《公司章程》；
三、修订《公司信息披露管理制度》；
四、制订《公司对外担保管理制度》；
五、制订《公司对外投资内部控制制度》；
六、制订《公司关联交易管理制度》；
七、制订《公司接待和推广工作制度》；
八、制订《公司控股子公司管理制度》；
九、制订《公司重大信息内部报告制度》；
十、制订《公司内部控制检查与披露制度》；
十一、《公司2007年公司治理自查报告和整改计划》；
十二、佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案；
十三、定于2007年7月16日(星期一)上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，审议关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案等 |
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2007-06-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于公司聘请2007 年度会计师事务所的议案
（2）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
（3）审议关于公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案
（4）审议关于公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案
（5）审议关于修改《公司章程》的议案
(6)《关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案》 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.509009(含税)，税后10派0.509009最后交易日 ，2007-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2007-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.509009(含税)，税后10派0.509009登记日 ，2007-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.509009(含税)，税后10派0.509009红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1.5最后交易日 ，2007-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1.5除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1.5登记日 ，2007-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.509009(含税)，税后10派0.509009除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-27
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实施2006年度分红方案,每10股送1.5股派0.50元（含税) |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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粤华包Ｂ2006年度分红派息方案为：每10股送红股1.5股、派发现金0.50元（含税，B股暂不扣税）。
最后交易日：2007年7月4日
除权除息日：2007年7月5日
股权登记日：2007年7月9日
红股上市流通日：2007年7月10日
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2007-06-05
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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由于生产需要，粤华包Ｂ控股子公司佛山华丰纸业有限公司向青岛诚通燃料有限公司购买越南鸿基白煤及大混烟煤共25000吨。
从今年年初至披露日，华丰纸业与诚通燃料累计已发生关联交易的金额为645万元，预计至7月份关联交易的总金额将达到约1175万元。
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2007-06-01
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获准发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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粤华包Ｂ于2007年5月31日接到《中国人民银行关于佛山华新包装股份有限公司发行短期融资券的通知》，中国人民银行于2007年5月11日核定公司待偿还短期融资券的最高余额为4.2亿元，该限额有效期至2008年4月底。本次融资券由上海浦东发展银行和恒丰银行联合主承销。
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2007-05-25
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董事会同意为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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粤华包Ｂ第三届董事会2007年第五次会议于5月24日召开，审议并通过如下议案：
1、公司为控股子公司提供担保事项的议案。
2、公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案。
3、公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案。
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2007-05-16
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聘请季向东为公司财务总监 |
深交所公告，高管变动 |
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粤华包Ｂ第三届董事会2007年第四次会议于5月14日召开，同意聘请季向东先生为公司财务总监，聘期与公司本届经营班子同期。
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2007-05-12
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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粤华包Ｂ2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：
（一）公司2006年度董事会工作报告。
（二）公司2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度公司财务决算报告。
（四）2006年度公司利润分配预案。
（五）公司2006年年度报告和年度报告摘要。
（六）支付2006年度会计师事务所审计费用的议案。
（七）选举严肃先生为公司董事。
（八）选举米保钢先生为公司监事。
（九）选举陈明先生为公司监事。
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2007-05-11
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未能如期刊登股东大会决议公告，停牌一天。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 未能如期刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.56
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2007-04-20
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2006年年度股东大会召开日期的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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由于工作人员的疏忽，粤华包Ｂ公告于2007年4月19日的“佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2007年第二次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知”中：股东大会召开时间“2007年5月10日（星期四）上午9:30时”错写为“2006年5月10日（星期四）上午9:30时”。现予以更正。
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度公司财务决算报告
4、审议2006年度公司利润分配预案
5、审议公司2006年年度报告和年度报告摘要
6、审议关于支付2006年度公司会计师事务所审计费用的议案
7、审议关于选举严肃先生为公司董事的议案
8、审议关于选举米宝钢先生公司监事的议案
9、审议关于选举陈明先生为公司监事的议案
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2007-04-19
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 7.47
二、每10股送1.5股派0.5元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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变更公司境外信息披露报刊 |
深交所公告，其它 |
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根据粤华包Ｂ的实际情况，公司境外信息披露指定报刊将由《香港商报》变更为《大公报》。
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2007-01-25
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股东大会通过了公司更换2006年度会计师事务所的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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粤华包Ｂ2007年第一次临时股东大会于2007年1月24日召开，审议并通过关于公司更换2006年度会计师事务所的议案。
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2007-01-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议关于公司更换2006 年度会计师事务所的议案 |
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2007-01-09
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境内会计师事务所由“广东正中珠江会计师事务所”变为“广东恒信德律会计师事务所有限公司” ，2007-01-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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