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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.89 |
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2014-04-11
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 鲁B2013年度股东大会于2014年4月10日召开,审议通过《2013年度报告正文及摘要》、2013年度利润分配预案等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-06
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、召开方式：现场投票方式
三、会议地点：济南市和平路43号公司十楼会议室
四、会议召开时间：2014年4月10日上午9：00时
五、股权登记日：2014年4月3日
六、登记时间：2014年4月7日至9日
七、审议事项：2013年度董事会工作报告、2013年度报告正文及摘要、2013年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2014-03-06
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度报告正文及摘要；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案；
7、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-03-06
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.91
二、不分配不转增 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-06 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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终止关联交易 |
深交所公告 |
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中 鲁B拟联合控股股东山东省国有资产投资控股有限公司、股东山东省鲁信投资控股集团有限公司共同参与对公司所属山东中鲁海延远洋渔业有限公司实施增资扩股。本次增资扩股计划融资42475万元,其中国投公司现金出资12400万元,鲁信集团现金出资16000万元,公司以生产经营用船舶及相关实物资产出资14075万元,不足部分现金补足。现金出资部分主要用于中鲁海延实施建造2艘(组)新型金枪鱼围网渔船并派往中西太平洋岛国开展渔业合作项目。2013年6月28日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造2艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》。
董事会积极执行上述股东大会决议,督促管理层及相关部门按计划完成好项目的相关运作。但由于项目的国外合作方单方面且不断提高合作条件,导致公司将承受更大的投资成本和风险。在交涉无果且对方单方面表示终止合作的情况下,公司决定终止推进该项目的各项工作。2013年12月10日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于终止山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造2艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》(关联方董事宋文健、张春幸回避表决) |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.59 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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定期报告财务信息更正 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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中 鲁B现发布公告 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.73
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 鲁Ｂ2012年度股东大会于2013年6月28日召开，审议通过2012年度报告正文及摘要、2012年度财务决算报告、2012年度利润分配预案等议案 |
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2013-06-22
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月28日上午9:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：2012年度报告正文及摘要、2012年度利润分配预案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案等 |
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2013-06-19
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修改2012年度股东大会通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中 鲁Ｂ于2013年6月18日披露了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
在《通知》第“八（一）5（2）”条款内容中，第11、12、13项议案的对应申报价格需要修改，以便符合深交所交易系统网络投票程序的要求。现将修改后的第“八（一）5（2）”条款全部内容予以公告 |
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2013-06-18
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增加2012年度股东大会临时议案并开通网络投票 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中 鲁Ｂ于2013年6月7日，分别在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公告了公司召开2012年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2013年6月17日，公司董事会收到了控股股东山东省国有资产投资控股有限公司（持有公司33.07%的股份，以下简称“国投公司”） 提交的《关于提议增加2012年度股东大会临时议案的函》的书面文件，要求公司董事会将该提案提交本次股东大会审议。
该临时提案的内容为：《关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造2艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》。
公司董事会依据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定对上述临时提案进行了审查，认为国投公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合有关规定，公司董事会同意按照相关规定将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
因上述议案涉及关联交易，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次股东大会除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式。除增加一项临时提案及开通网络投票以外，公司于2013年6月7日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2013-06-15
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关联交易提示 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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为促进金枪鱼产业持续健康发展，扩大经营规模，解决投资项目资金需求瓶颈，中 鲁Ｂ拟联合控股股东山东省国有资产投资控股有限公司、股东山东省鲁信投资控股集团有限公司共同参与对公司所属山东中鲁海延远洋渔业有限公司实施增资扩股。
本次计划通过增资扩股融资42475万元，其中国投公司现金出资12400万元，鲁信集团现金出资16000万元，中鲁公司以生产经营用船舶及相关实物资产出资14075万元，不足部分现金补足。
本次增资现金出资主要用于中鲁海延实施建造2艘（组）新型金枪鱼围网渔船并派往中西太平洋岛国开展渔业合作项目。
鉴于目前该关联交易相关资料仍需补充完善，公司近期将备齐全部相关资料，同时及时按照有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定将该事项的详细情况予以披露 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告正文及摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《董事会工作细则》的议案；
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、关于选举董事的议案；
非独立董事：
李文役
宋文建
张春幸
独立董事：
胡元木
钟志刚
12、关于选举监事的议案。
刘志辉
杨公民 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告正文及摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《董事会工作细则》的议案；
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、关于选举董事的议案；
非独立董事：
李文役
宋文建
张春幸
独立董事：
胡元木
钟志刚
12、关于选举监事的议案；
刘志辉
杨公民
13、关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造2艘新型围网船开展渔业合作项目的议案 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告正文及摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《董事会工作细则》的议案；
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、关于选举董事的议案；
非独立董事：
李文役
宋文建
张春幸
独立董事：
胡元木
钟志刚
12、关于选举监事的议案。
刘志辉
杨公民 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、召开方式：现场投票方式
三、会议地点：济南市和平路43号公司十楼会议室
四、会议召开时间：6月28日上午9:00时
五、登记时间：2013年6月22日至27日
六、股权登记日：2013年6月21日
七、会议审议事项：2012年度报告正文及摘要、2012年度财务决算报告、2012年度利润分配预案等 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告正文及摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《董事会工作细则》的议案；
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、关于选举董事的议案；
非独立董事：
李文役
宋文建
张春幸
独立董事：
胡元木
钟志刚
12、关于选举监事的议案。
刘志辉
杨公民 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.91 |
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2013-04-16
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解除对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中 鲁Ｂ曾于2002年7月为原子公司青岛双鲸药业有限公司的长期借款提供金额为5000万元的担保。之后，公司将双鲸药业股权出售，该担保转为对外担保。截至2012年12月31日对其担保本金余额为3803.77万元。
2013年4月11日，双鲸药业收到银行的贷款结清证明，与银行签订的借款合同及相应担保合同项下的债务已按协议清偿完毕。至此，公司对双鲸药业的相关担保责任解除 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.82
二、不分配不转增 |
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2013-03-09
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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中 鲁Ｂ所属的青岛海维分公司金枪鱼围网船“泰福102”轮，于北京时间2012年5月16日上午8:00在巴布亚新几内亚拉包尔港锚地向冷藏运输船转载鱼货，接近转载完毕时，因突然发生严重倾斜、实施抢救无效后沉没。
“泰福102”轮已向中国人民财产保险股份有限公司投保全损险。事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案并成立应急救援指挥中心展开相关善后工作，及时购买了替代船，于2012年10月恢复了正常生产作业。同时，积极与保险公司联系理赔事宜。2013年3月6日，公司收到中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司的函件回复，拟按保额548万美元全额赔付公司沉船损失，现相关赔付工作正在办理之中 |
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2013-01-15
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第四届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中 鲁Ｂ第四届董事会第十七次（临时）会议于2013年1月14日召开，审议通过了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司年度业绩考核暂行办法》的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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大信会计师事务有限公司为中 鲁Ｂ聘请的2012年度财务和内部控制审计机构。近日，公司收到该审计机构的致函：按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信会计师事务有限公司已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
故公司2012年度财务和内部控制审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），不属于更换会计师事务所事项 |
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