| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST中鲁B股票于2004年11月29日、11月30日及12月1日连续三个
交易日达到5%涨幅限制。
*ST中鲁B作重要说明如下：
经咨询公司控股股东和公司管理层后，获悉公司控股股东正与有
关当事人就股权转让事宜进行实质性接触，目前尚无结果。公司目前
不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-11-26
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诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年11月25日，*ST中鲁B接法院应诉通知书，因与中国银行济
南分行借款合同纠纷一案，中行对*ST中鲁B予以起诉。本次诉讼事项
受理日期为2004年11月25日，仲裁机构为山东省济南市中级人民法院，
所在地为山东省济南市 |
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2003-04-15
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高管人员变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第五次会议于2003年4月14日召开，会议通过
以下内容：
1、同意于风华辞去公司董事长职务、王爱民辞去副董事长职务。
2、同意于风华、王爱民、刘世俊辞去公司董事职务的请求。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
3、王兆安暂代行公司董事长、法定代表人职权。
4、提名刘长锁为公司第二届董事会董事候选人。
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.86
2、每股净资产(元) 1.04
3、净资产收益率(%) -83.00
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.05
3、净资产收益率(%) 0.88
四、经深交所核准，公司股票于2003年4月29日停牌一天，自2003年4
月30日复牌之日起公司股票交易实行特别处理。公司股票简称变更为
“ST中鲁B”，证券代码不变，公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-05-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据本公司第二届董事会六次会议决议，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2003年5月30日（星期五）上午9时
三、会议地点：济南市和平路43号公司八楼会议室
四、召开方式：会议方式
五、会议审议事项：
1、关于公司部分董事辞职申请议案；
2、关于提名董事候选人议案；
3、关于计提坏账及资产减值准备议案；
4、2002年度董事会工作报告；
5、2002年度监事会工作报告；
6、2002年度报告正文及摘要；
7、2002年度财务决算报告；
8、2002年度利润分配预案；
9、独立董事候选人及津贴议案；
10、修改《公司章程》议案；
11、修改《股东大会议事规则》议案；
12、《关联交易制度》议案；
13、《募集资金管理制度》议案；
14、《累积投票制度及其实施细则》议案。
第1、2项内容详见2003年4月15日《证券时报》和《大公报》本公司第二届董事会第五次会议（临时会议）决议公告。
六、会议出席对象
1、截止2003年5月16日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、会议登记办法
1、登记时间：2003年5月22日至23日
2、登记地点：山东省济南市和平路43号公司证券部
3、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
八、联系方式
1、电 话：0531-6553276、6553277
2、传 真：0531-6943084
3、邮 编：250014
4、联系人：姜澎、闫平
会期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十六日
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2003-05-17
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增加二项股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会决定将追认普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司2002年度境外和境内财务审计机构的议案提交公司2002年度股东大
会审议。
公司董事会决定将以下内容提交公司2002年度股东大会审议：
1、追认普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002年度境外和
境内财务审计机构。
2、授权公司董事会全权办理聘任审计机构并确定其审计费用。
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2003-05-14
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就会计师事务所审计意见的解决情况作说明，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司就2002年度财务报告中，普华永道中天会计师事务所有
限公司出具的“拒绝表示意见”审计报告的有关解决情况作说明。
二、公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前
经营活动正常，无应披露而未披露的事项。
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2003-05-31
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第二届董事会第七次会议于2003年5月30日召开，会议
选举刘长锁为公司董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
以下内容：
1、部分董事辞职申请。
2、选举刘长锁为公司第二届董事会董事。
3、计提坏帐及资产减值准备。
4、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；
2002年度利润分配方案；公司2002年度报告正文及摘要。
5、独立董事候选人及津贴。
6、修改《公司章程》、《股东大会议事规则》。
7、公司《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《累积投
票制度及其实施细则》。
8、追认普华永道中天会计师事务所有限公司为2002年度财务审
计机构。并授权董事会全权办理聘任公司2003年度财务审计机构及
确定审计费用的议案。
二、公司2002年度财务报告，经普华永道中天会计师事务所有限
公司审计，出具了“拒绝表示意见”审计报告。会计师审计意见涉及
相关事项正在办理中，近期暂无进展。公司目前生产经营活动正常，
无应披露而未披露的事项。
三、公司第二届董事会第七次会议于2003年5月30日召开，会议
选举刘长锁为公司董事长。 |
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2003-07-15
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重大诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司今日公布公告，详情见公告全文。
二、公司2002年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公
司审计，出具了“拒绝表示意见”审计报告。公司现就有关事项作说
明，详情见公告全文。
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2003-07-01
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告，经普华永道中天会计师事务所有限公司
审计，出具了“拒绝表示意见”审计报告。现将部分涉及事项的解决
情况进行说明。
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.80
2、每股净资产(元) 0.27
3、净资产收益率(%) -294.87
二、不分配，不转增。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据本公司第二届董事会十二次会议决议，现将召开公司2003年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2004年5月18日（星期二）上午9时
三、会议地点：济南市和平路43号公司八楼会议室
四、召开方式：会议方式
五、会议审议事项
1、关于部分董事辞职议案；
2、关于部分监事辞职议案；
3、关于修改《公司章程》议案；
4、关于变更募集资金用途议案；
5、关于更换会计师事务所议案；
6、关于计提坏账及资产减值准备情况报告；
7、2003年度董事会工作报告；
8、2003年度监事会工作报告；
9、2003年度财务决算报告；
10、2003年度利润分配方案；
11、2003年度报告正文及摘要；
12、关于独立董事辞职申请议案；
13、关于提名独立董事议案；
14、关于调整独立董事津贴议案；
15、关于聘请2004年财务审计机构议案；
16、关于《经营者年薪制度实施意见》议案。
第1项内容详见2003年7月31日第二届董事会第八次会议决议公告; 第2、3项内容详见2003年10月31日第二届董事会第十次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告; 第4、5项内容详见2003年12月31日第二届董事会第十一次会议决议公告。
六、会议出席对象
1、截止2004年5月11日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、会议登记办法
1、登记时间：2004年5月13日至14日
2、登记地点：山东省济南市和平路43号公司董事会办公室；
3、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
八、联系方式
1、电 话：0531-6553276
2、传 真：0531-6943084
3、邮 编：250014
4、联系人：姜澎、张强
会期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○○四年四月二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代理本人参加山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人江鲁，作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省中鲁远洋渔业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东省中鲁远洋渔业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：江鲁
二○○四年四月二日
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2004-04-17
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风险提示 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度经湖北大信会计师事务所有限公司审计，出具了
“带强调事项段保留意见”的审计报告。
公司目前生产经营活动正常，会计师审计意见涉及事项正在办
理中，目前尚无结果。
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2004-05-19
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二○○三年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日举行。通过了以下内容：
1、审议通过了部分董事辞职议案；
2、审议通过了部分监事辞职议案；
3、审议通过了修改《公司章程》议案；
4、审议通过了变更募集资金用途的议案：
同意将尚未使用的募集资金3320.5万元用于补充公司流动资金。
5、审议通过了更换会计师事务所的议案；
6、审议通过了关于计提坏账及资产减值准备情况的报告；
7、审议通过了2003年度董事会工作报告；
8、审议通过了2003年度监事会工作报告；
9、审议通过了2003年度财务决算报告；
10、审议通过了2003年度利润分配方案；
11、审议通过了2003年度报告正文及摘要；
12、审议通过了独立董事辞职议案：
13、审议通过了增补独立董事议案；
14、审议通过调整独立董事津贴议案；
15、审议通过了聘请2004年度财务审计机构议案；
16、审议通过了《经营者年薪制实施意见》。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 0.27
3、净资产收益率(%) 0.32
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2003-08-20
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重大诉讼事项公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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1、2003年8月6日公司子公司山东省中鲁水产海运有限公司接到
青岛海事法院《民事裁定书》，决定立案审理中国银行山东省分行诉
公司子公司借款纠纷一案，裁定扣押公司子公司所属的“泰兴”轮作
为诉前财产保全。
2、法院于2003年8月18日下达了（2003）青海法海商初字第235
号《民事调解书》。
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2003-09-27
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股权转让实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据公司与中产经投资有限公司签订的《青岛双鲸药业有限公司
股权转让协议》，该股权转让已实施完毕，并于2003年9月24日完成
工商变更登记手续。
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2004-05-11
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重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司因涉嫌虚假陈述被中国证监会立案调查，现已调查终结。2004
年5月9日，公司接获中国证监会证监罚字[2004]10号《行政处罚决定
书》。中国证监会对公司处以40万元罚款，并对有关责任人处以罚款、
警告等处罚。
(200992) *ST中鲁B：风险提示
公司2003年度经湖北大信会计师事务所有限公司审计，出具了
“带强调事项段保留意见”的审计报告。截止目前，会计师审计意见
涉及事项均在办理中，尚无结果。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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关于限期整改情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年6月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《责令整改
通知书》。根据该通知要求及中国证监会对公司的行政处罚决定书所
列违规事实，以及公司自查自纠的情况，公司对存在问题进行了积
极认真的整改，并将整改情况上报山东证监局。现将主要内容公告如
下：
一、关于2001年年报和2002年上半年年报信息披露虚增利润。
二、关于未按有关规定披露为大股东及大股东附属企业担保信息。
三、关于与控股股东“五分开”不彻底。
四、关于关联交易不规范。
五、关于董事未勤勉尽责。
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.29
3、净资产收益率(%) 3.38
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2004-08-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
经咨询主要股东和公司管理层后，公司目前无应披露而未披露的重
大信息。
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2000-07-24
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2000.07.24是ST中鲁Ｂ(200992)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2000-07-24
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2000.07.24是ST中鲁Ｂ(200992)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:1.93: 发行总量:12000万股,发行后总股本:24807.1万股) |
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2003-08-01
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0166
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配，不转增 |
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2003-06-18
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告，经普华永道中天会计师事务所有限公司
审计，出具了“拒绝表示意见”审计报告。现将有关情况进行说明，
详情见公告全文。
公司目前生产经营活动正常，会计师审计意见涉及其他相关事项
正在办理中，目前尚无结果。
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2003-08-23
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年8月22日召开，会议同意公
司2003年8月22日与中产经投资有限公司签订的《协议》：
公司将所持青岛双鲸药业有限公司95%的股权全部转让给中产经。转
让完成后，公司不再持有青岛双鲸股权。总价款为人民币1600
万元，本次公司可实现直接交易收益236.78万元人民币 |
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2003-09-18
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布2003年半年度报告的补充公告，详情见公告全文 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 0.28
3、净资产收益率(%) 1.45
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2004-10-09
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年9月30日，*ST中鲁B接法院（2004）济民四初字第171号、
172号、175号民事裁定书及诉状，以上诉讼事项受理日期分别为2004
年9月20日、9月20日和9月24日，受理机构为济南市中级人民法院，所
在地为山东省济南市。*ST中鲁B现就上述有关诉讼进行公告。
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