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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗就控股股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司拟转让持有的公司股份事宜,已于2014年3月20日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》,3月27日、4月3日和4月11日分别发布了《的公告》;4月18日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》,4月25日、5月6日发布了《重大事项进展情况公告》;5月7日发布了《关于控股股东协议转让公司部分股权获得国资委同意并公开征集受让方的公告》。目前,该事项尚处于出让方公开征集受让方期间,公司股票继续停牌 |
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2014-05-07
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控股股东协议转让公司部分股权获得国资委同意并公开征集受让方 |
深交所公告，股权转让 |
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2014年5月7日,乐普医疗接到实际控制人中国船舶重工集团公司的通知,国务院国有资产监督管理委员会已同意七二五所协议转让公司5,000万股股份(占公司总股本的6.16%),中船重工科技投资发展有限公司协议转让公司6,838万股股份(占公司总股本的8.42%)。
现就七二五所和科技投资公司协议转让所持有的公司部分股份并征集受让方的具体情况予以说明 |
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2014-05-06
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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就乐普医疗股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司拟通过协议方式转让其所持有的公司部分股权事宜,公司于2014年4月17日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》;2014年4月24日发布了《公告》。
目前,该事项仍处于相关部门的审批之中。由于本次转让交易尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所有相关规定,经公司申请,公司股票自2014年5月6日起继续停牌 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1152
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.18 |
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2014-04-25
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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就乐普医疗股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司拟通过协议方式转让其所持有的公司部分股权事宜,公司已于2014年4月17日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》。
目前,该事项正处于相关部门的审批之中。由于本次转让交易尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所有相关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月25日起继续停牌 |
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2014-04-23
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2013年年度股东大会于2014年4月23日召开,审议通过《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案、《关于公司2013年度利润分配方案》的议案、《关于公司续聘2014年度审计机构》的议案等 |
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2014-04-18
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股东拟协议转让公司部分股权的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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乐普医疗接到公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司的通知,经公司实际控制人中国船舶重工集团公司同意,七二五所拟通过协议方式转让其所持有的公司50,000,000股份(占公司总股本的6.16%);科技投资公司拟通过协议方式转让其所持有的公司68,380,000股份(占公司总股本的8.42%)。本次转让完成后,七二五所将持有公司22.76%的股份;科技投资公司将持有公司5.92%的股份。
根据相关规定,该事项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护投资者的合法权益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2014年4月18日起继续停牌 |
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2014-04-15
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公司董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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乐普医疗副总经理张霞女士于2014年1月16日起代行公司董事会秘书职责,至2014年4月15日已满三个月。
根据深交所相关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。故自2014年4月16日起,由公司董事长孙建科先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书 |
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2014-04-11
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗实际控制人中国船舶重工集团公司正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票于2014年3月20日起停牌。
目前,该事项仍在论证过程中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月11日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-04-03
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗实际控制人中国船舶重工集团公司正在筹划涉及公司的重大事项,公司股票于2014年3月20日起停牌。
目前,该事项仍在论证过程中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月3日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗实际控制人中国船舶重工集团公司正在筹划涉及公司的重大事项,公司股票于2014年3月20日起停牌。
目前,该事项仍在论证过程中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年3月27日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4454
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.24
二、每10股派1.30元(含税) |
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2014-03-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2014年4月23日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月22日下午15：00 至2014年4月23日下午15：00期间的任意时间。
4、召开地点：北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室
5、股权登记日：2014年4月17日
6、审议的议案：《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案、《关于公司2013年度利润分配方案》的议案等 |
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2014-03-25
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐普医疗预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,363.97万元-10,222.63万元 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案，届时，公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职
（2） 审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
（3） 审议《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案
（4） 审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
（5） 审议《关于公司2013年度利润分配方案》的议案
（6） 审议《关于公司续聘2014年度审计机构》的议案
（7） 审议《关于公司董事津贴》的议案
（8） 审议《关于公司监事津贴》的议案 |
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2014-03-25
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗将于2014年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-20
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筹划重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗于2014年3月19日接到公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司的通知,公司实际控制人中国船舶重工集团公司拟筹划涉及公司的重大事项。
公司股票将自2014年3月20日开市起停牌,待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-03-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 乐普医疗于2014年3月19日接到公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司的通知，公司实际控制人中国船舶重工集团公司拟筹划涉及公司的重大事项。
公司股票将自2014年3月20日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-03-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-20,恢复交易日：2014-06-10 ，2014-06-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 乐普医疗于2014年3月19日接到公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司的通知，公司实际控制人中国船舶重工集团公司拟筹划涉及公司的重大事项。
公司股票将自2014年3月20日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-03-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-20,恢复交易日：2014-06-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 乐普医疗于2014年3月19日接到公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司的通知，公司实际控制人中国船舶重工集团公司拟筹划涉及公司的重大事项。
公司股票将自2014年3月20日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4454
净资产收益率(%)：13.36
每股净资产(元)：3.48 |
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2014-02-18
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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乐普医疗现发布 |
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2014-01-27
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐普医疗预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利34,278.23万元-38,310.96万元,比上年同期降低5%-15% |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2014年第一次临时股东大会于2014年1月16日召开,审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第三届监事》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事》的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1 选举孙建科先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举蒲忠杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举马玉璞先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举李国强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举徐扬先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举王国玉先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举独立董事
1.2.1 选举代涛先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举林志坚先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举陈磊先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.4 选举徐猛先生为公司第三届董事会独立董事；
2.审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事》的议案
2.1 选举郭同军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举王社教先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.3 选举周全先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.4 选举干凤琪先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.审议《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2013-12-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月16日上午9：30
3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、登记时间：2014年1月10日至2014年1月13日上午9 ：30至11： 30,下午14：00至17：00。
6、股权登记日：2014年1月9日
7、审议的议案 ：《关于公司董事会换届并选举第三届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第三届监事》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2013-11-25
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年11月25日,乐普医疗收到公司股东中船重工科技投资发展有限公司的通知,获悉2013年11月25日,经公司实际控制人中国船舶重工集团公司同意,投资公司通过深圳证券交易所大宗交易系统以大宗交易的方式减持了部分公司无限售条件流通股34,000,000股,占公司总股本的4.187% |
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2013-11-25
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股东办理股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年11月25日,乐普医疗接到公司股东蒲忠杰先生的通知,蒲忠杰先生与兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
因个人资金需要,2013年11月21日蒲忠杰先生与兴业证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议书内容,蒲忠杰先生将其持有公司的共计60,600,000股限售股质押给兴业证券进行股票质押式回购交易融资,初始交易日为2013年11月21日,回购交易日为2014年11月21日。本次股票质押式回购交易不影响蒲忠杰先生行使上述股份的表决权、投票权 |
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2013-11-25
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股东持股情况变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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乐普医疗于2013年11月25日接公司股东蒲忠杰先生的通知,其参与投资的兴全特定策略18号资产管理计划于2013年11月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统购买了公司24,800,000股,占公司总股本的3.054%。
本次股份变动后,公司的控股股东和实际控制人未发生变化,公司的控股股东仍为中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所),公司的实际控制人仍然为中国船舶重工集团公司 |
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