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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案
4 审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于公司2014年度利润分配方案》的议案
6 审议《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案
7 审议《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案 |
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2015-03-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.5212
净资产收益率(%)：14.21 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案
4 审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于公司2014年度利润分配方案》的议案
6 审议《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案
7 审议《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案
4 审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于公司2014年度利润分配方案》的议案
6 审议《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案
7 审议《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案
8 审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2015-03-18
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案、《关于公司2014年度利润分配预案》的议案、《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案等事项 |
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2015-03-10
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(300003) 乐普医疗:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30127909.74
机构专用 26731611.70
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 22095231.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 19812396.00 952692.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 19366147.02 3086163.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 718357.00 61327398.69
华林证券有限责任公司开平东兴大道证券营业部 17147789.28
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 145486.00 17017074.12
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2456542.40 9098163.10
东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 8719025.92
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-27
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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乐普医疗预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利41,589.23万元-45,205.69万元,比上年同期增长15%-25% |
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2015-01-19
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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乐普医疗于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141850号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-01-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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乐普医疗董事会于2015年1月9日收到独立董事代涛先生递交的辞职申请。根据国家关于领导干部兼职的相关规定和上级部门的要求,代涛先生申请辞去兼任的公司第三届董事会独立董事职务,同时不再担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,代涛先生辞职后,公司独立董事人数不低于法定人数,代涛先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》有关规定,尽快提名新的独立董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-22
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股东部分股份协议转让完成过户登记手续 |
深交所公告 |
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乐普医疗就公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司协议转让其持有的公司部分股份事宜。
2014年12月22日,公司收到股东七二五所和科技投资公司的通知,七二五所持有的公司700万股股份(占公司总股本的0.86%)、科技投资公司持有的公司2,300万股股份(占公司总股本的2.83%)协议转让事宜,已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户登记手续 |
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2014-12-11
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2014年第四次临时股东大会于2014年12月11日召开,审议通过《关于公司向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度并涉及关联交易事项》的议案 |
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2014-12-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2014年12月8日,乐普医疗接到中国船舶重工集团公司的书面通知：中国船舶重工集团公司已接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司协议转让所持部分乐普(北京)医疗器械股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权〔2014〕1117号),同意中国船舶重工集团公司第七二五研究所(以下简称“七二五所”)和中船重工科技投资发展有限公司(以下简称“科技投资公司”)通过协议转让的方式减持公司部分股份。现将具体情况予以公告 |
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2014-12-08
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股东协议转让公司股份获得批准 |
深交所公告 |
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2014年12月8日,乐普医疗接到中国船舶重工集团公司的书面通知：中国船舶重工集团公司已接到国务院国有资产监督管理委员会关于本公司股份转让事宜的批复,现将批复及本次股份转让有关事项予以公告 |
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2014-11-25
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2014年第三次临时股东大会于2014年11月25日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案、《关于公司非公开发行股票方案》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于收购浙江新东港药业股份有限公司51%股权》的议案等议案 |
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2014-11-25
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年12月11日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日下午15：00至2014年12月11日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月5日
3、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号乐普医疗公司会议室
4、审议的议案：《关于公司向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度并涉及关联交易事项》的议案 |
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2014-11-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度并涉及关联交易事项》的议案 |
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2014-11-25
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年11月23日,有关媒体刊登标题为《乐普医疗5.7亿购新东港过半股权,前景遭质疑》的报道。乐普医疗收购的浙江新东港药业股份有限公司在环境保护方面严格遵守法律法规要求,不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情况;阿托伐他汀钙片更不存在市场需求饱和问题。应深交所创业板公司管理部要求,特予以澄清 |
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2014-11-21
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股东转让股份签订股份转让协议 |
深交所公告 |
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乐普医疗就股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司(七二五所和科技投资公司以下合称“出让方”)拟协议转让持有的本公司股份事宜,已于2014年10月30日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》、2014年11月6日发布了《关于股东协议转让公司部分股权获得国资委同意并公开征集受让方的公告》。
2014年11月21日,公司收到中国船舶重工集团公司书面通知,经公开征集并通过中国船舶重工集团公司组织评审,已确定最终受让方并与最终受让方签署了《股份转让协议》。本次股份转让已确定四个最终受让方,分别为中信证券股份有限公司、北京时间投资合伙企业(有限合伙)、北京中关村国盛创业投资中心(有限合伙)和润晖投资管理香港有限公司。目前,七二五所和科技投资公司已经分别与上述受让方签署了《股份转让协议》,转让七二五所持有的700 万股股份(占公司总股本的0.86%)和科技投资公司持有的2300 万股股份(占公司总股本的2.83%) |
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2014-11-10
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(300003) 乐普医疗:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 56721641.04
机构专用 52466450.05
机构专用 39131870.92
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 28289973.52 281063.00
机构专用 7777780.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司重庆洋河北路证券营业部 76790.00 36732534.96
机构专用 20910612.13
机构专用 19846362.27
机构专用 19767757.96
机构专用 19642556.52
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2014-11-08
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年11月25日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月24日下午15：00至2014年11月25日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号乐普医疗公司会议室
3、股权登记日：2014年11月19日
4、审议的议案：《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案、《关于公司非公开发行股票方案》的议案、《关于公司非公开发行股票预案》的议案、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案等 |
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2014-11-08
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股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗因筹划非公开发行股票事项,于2014年10月17日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》,公司股票自2014年10月17日开市起停牌。
2014年11月7日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案,并于2014年11月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露相关公告。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年11月10日开市起复牌 |
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2014-11-08
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
（2）审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 未分配利润安排
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
（3）审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
（4）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
（5）审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
（6）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
（7）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
（8）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
（9）审议《关于修改公司章程》的议案
（10）审议《关于修改股东大会议事规则》的议案
（11）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
（12）审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议》的议案
（13）审议《关于收购浙江新东港药业股份有限公司51%股权》的议案 |
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2014-11-06
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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乐普医疗因筹划重大事项,公司股票于2014年10月17日起停牌。
目前,公司非公开发行股票事项的相关准备工作尚未完成,仍存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经本公司申请,公司股票自2014年11月7日起继续停牌 |
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2014-10-30
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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乐普医疗因筹划重大事项,公司股票于2014年10月17日起停牌;2014年10月23日,公司发布了《的公告》(编号：2014-060)。
公司因发展需要,拟进行非公开发行股票。目前,该事项的相关准备工作尚未完成,仍存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经本公司申请,公司股票自2014年10月31日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-10-24
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗因筹划重大事项,公司股票于2014年10月17日起停牌。
目前,该事项的相关准备工作尚未完成,仍存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年10月24日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3922
2、净资产收益率(%) 10.83 |
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2014-10-17
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 乐普（北京）医疗器械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乐普医疗，证券代码：300003）于2014年10月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-17
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筹划重大事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐普医疗拟筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据有关规定,经公司申请,公司股票将自2014年10月17日开市起停牌,待相关事项确定并公告后复牌 |
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