| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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探路者现发布 |
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续租关联方亚丁公司宏福科技园28号房产的议案
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续租关联方亚丁公司宏福科技园28号房产的议案 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-11-15
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关于控股股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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探路者现发布 |
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2017-11-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举盛发强先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举王静女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张成先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举夏华女士为公司第四届董事会非独立董事。
2、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举余宇莹女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举徐可先生为公司第四届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
3.01 选举董梅兵先生为公司第四届监事会非职工监事；
3.02 选举李小煜女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2017-11-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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探路者现发布 |
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2017-11-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举盛发强先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举王静女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张成先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举夏华女士为公司第四届董事会非独立董事。
2、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举余宇莹女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举徐可先生为公司第四届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
3.01 选举董梅兵先生为公司第四届监事会非职工监事；
3.02 选举李小煜女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2017-10-28
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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探路者现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟签署《股权转让协议》的关联交易议案
2.00 关于修改公司注册资本及《公司章程》的议案》
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《投资决策程序与规则》的议案 |
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2017-08-17
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0886
净资产收益率：2.87% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度转增，10转增5除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度转增，10转增5除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度转增，10转增5转增上市日 ，2017-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-13
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2016年年度转增，10转增5转增上市日 ，2017-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-04-27
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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探路者现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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探路者现发布 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度利润分配预案；
（4）2016年年度报告及摘要；
（5）2016年度财务决算报告；
（6）关于续聘2017年度公司审计机构的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）关于修改《董事会议事规则》的议案
（9）关于修改《投资决策程序与规则》的议案
（10）关于修改《担保管理办法》的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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探路者现发布 |
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