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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度利润分配预案》
4.00 审议《2021年年度报告》全文及摘要
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 审议《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
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2022-04-02
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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探路者现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》 |
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2022-01-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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探路者现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-11-27
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2021-11-27
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2021-11-27
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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探路者现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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探路者现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-22
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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探路者现发布 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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探路者现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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探路者现发布 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度利润分配预案》
4.00 审议《2020年年度报告》全文及摘要
5.00 关于调整公司董事津贴的议案
6.00 关于调整公司监事津贴的议案
7.00 审议《董事长和高级管理人员薪酬管理办法》
8.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
9.00 审议《2020年度财务决算报告》
10.00 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-04-16
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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探路者现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李明先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举高伟先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举何华杰先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举董嘉鹏先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举高子程先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举李东红先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举王玥先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案
5.01 选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举毛娅琳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李明先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举高伟先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举何华杰先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举董嘉鹏先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举高子程先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举李东红先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举王玥先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案
5.01 选举李凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举毛娅琳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-01-30
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2020年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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探路者现发布 |
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2021-01-28
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权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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探路者现发布 |
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2021-01-25
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2021-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 探路者控股集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：探路者，证券代码：300005)于2021年1月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2021-01-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-01-25,恢复交易日：2021-01-28 ，2021-01-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者”或“公司”)于2021年1月24日收到了公司控股股东、实际控制人盛发强先生和王静女士的通知，其正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，本次交易将可能导致上市公司控制权发生变更。鉴于该事项目前尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：探路者，股票代码：300005)自2021年1月25日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日 |
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2021-01-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-01-25,恢复交易日：2021-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者”或“公司”)于2021年1月24日收到了公司控股股东、实际控制人盛发强先生和王静女士的通知，其正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，本次交易将可能导致上市公司控制权发生变更。鉴于该事项目前尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：探路者，股票代码：300005)自2021年1月25日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日 |
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2021-01-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者”或“公司”)于2021年1月24日收到了公司控股股东、实际控制人盛发强先生和王静女士的通知，其正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，本次交易将可能导致上市公司控制权发生变更。鉴于该事项目前尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：探路者，股票代码：300005)自2021年1月25日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日 |
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