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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-22
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-22
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 6.98
3、净资产收益率(%) 2.32
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2010-04-17
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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探路者2009年度股东大会于2010年4月16日召开，审议通过了2009年年度报告全文和摘要、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、《2009年度财务决算报告》、关于续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案等议案。
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2010-04-08
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东兴证券关于公司2009年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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东兴证券股份有限公司作为探路者的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对探路者2009年度规范运作的情况进行了跟踪，现就其情况予以公告 |
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2010-03-31
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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探路者第一届董事会第十五次会议于2010年3月30日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
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2010-03-31
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获得商标注册证书及实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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探路者近日取得国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书五项以及国家知识产权局签发的实用新型专利证书两项。现将具体情况予以公告。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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3月29日举办2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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探路者将于2010年3月29日（星期一）15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理盛发强先生，独立董事谢林平先生，副总经理冯铁林先生，财务总监张成先生，董事会秘书范勇建先生，东兴证券股份有限公司保荐代表人马乐女士。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议2009 年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议关于续聘利安达会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案 |
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2010-03-18
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(300005) 探路者:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 16703626.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 4320129.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 4056532.00 4999249.00
东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 3822067.00 9710.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3064982.00 285500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 8114705.00
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 6818429.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 6406437.00
机构专用 5084396.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 4056532.00 4999249.00
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议2009 年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议关于续聘利安达会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案 |
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2010-03-18
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4月16日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2010年4月16日上午9：30开始 3、会议召开方式：现场召开 4、会议投票方式：现场投票 5、股权登记日：2010年4月12日 6、会议地点：公司1号会议室 7、登记时间：2010年4月15日8:30-16:30。 8、审议事项：2009年年度报告全文和摘要、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案等 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.81 2、每股净资产(元) 6.82 3、净资产收益率(%) 22.74 二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2010-03-17
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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探路者将于2010年3月17日召开董事会审议2009年年度报告及相关议案，内容涉及2009年利润分配预案及其他重要事项。为充分保护广大投资者的利益，防止有关信息泄露，公司董事会申请公司股票于2010年3月17日开市起停牌，2010年3月18日开市起复牌。
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2010-01-27
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次限售股份可上市流通数量为340万股。
2. 本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日 |
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2010-01-23
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澄清公告 |
深交所公告 |
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探路者注意到，近日《现代快报》等相关媒体上出现了关于公司的如下传闻:
传闻1：公司在《招股说明书》的披露中将382家加盟店据为己有；
传闻2：公司在不具备(加盟)特许人的主体资格前提下，以(加盟)特许人名义与全国各省市近100名销售商签有所谓的《“探路者”系列产品特许经营合同》，但并未依《商业特许经营管理条例》第八条的规定向商务主管部门备案；
传闻3：公司在《招股说明书》中披露的“直营商场店37”所在商圈为“成都百货大楼新馆”，而这一地址已经被拆迁。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻1、传闻2、传闻3均不属实。
公司目前生产经营情况一切正常。公司与绝大多数加盟商建立了长期的友好合作关系，并将持续推进这种关系的深入。个别加盟商因为业务不能与公司保持同步增长、多品牌经营、货款逾期信贷不还等原因，公司考虑将其列入拟淘汰加盟商名单，这是公司加盟商遴选淘汰机制的重要组成部分。
公司欢迎媒体对公司进行监督与关注，但是个别媒体主观臆测、妄下结论的行为是不负责任的，公司正在通过法律手段追究其责任，保护公司合法权利。
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2010-01-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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探路者注意到，近日《现代快报》等相关媒体上出现了关于公司的如下传闻:
传闻1：公司在《招股说明书》的披露中将382家加盟店据为己有；
传闻2：公司在不具备(加盟)特许人的主体资格前提下，以(加盟)特许人名义与全国各省市近100名销售商签有所谓的《“探路者”系列产品特许经营合同》，但并未依《商业特许经营管理条例》第八条的规定向商务主管部门备案；
传闻3：公司在《招股说明书》中披露的“直营商场店37”所在商圈为“成都百货大楼新馆”，而这一地址已经被拆迁。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻1、传闻2、传闻3均不属实。
公司目前生产经营情况一切正常。公司与绝大多数加盟商建立了长期的友好合作关系，并将持续推进这种关系的深入。个别加盟商因为业务不能与公司保持同步增长、多品牌经营、货款逾期信贷不还等原因，公司考虑将其列入拟淘汰加盟商名单，这是公司加盟商遴选淘汰机制的重要组成部分。
公司欢迎媒体对公司进行监督与关注，但是个别媒体主观臆测、妄下结论的行为是不负责任的，公司正在通过法律手段追究其责任，保护公司合法权利。
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2010-01-20
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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探路者2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.79
净资产收益率（%）：22.21
每股净资产（元）：6.81 |
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2010-01-14
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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探路者预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约3826.47万元-5101.96万元，较上年同期增长50%--100% |
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2010-01-13
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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探路者2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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探路者2009年第三次临时股东大会于2009年12月25日召开，审议通过了关于修改公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《关联交易决策制度》的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于调整公司董事津贴标准的议案等议案 |
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2009-12-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于超募资金使用计划及其实施的议案 |
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2009-12-25
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第一届董事会第十三次会议决议，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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探路者第一届董事会第十三次会议于2009年12月23日召开，审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案、关于变更营销网络建设项目“加盟专卖店62”实施地点的议案、《独立董事及审计委员会年报工作规程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-12-25
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2010年1月12日召开2010年第一次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月12日上午8:30开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2010年1月6日
6、会议地点：公司1号会议室
7、登记时间：2010年1月11日8:30-16:30。
8、会议审议事项：关于超募资金使用计划及其实施的议案 |
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2009-12-18
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(300005) 探路者:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 2752736.00 1678631.00
安信证券股份有限公司大连唐山街证券营业部 1536436.00
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 808710.00
东吴证券有限责任公司泰州海陵南路证券营业部 793306.00 810050.00
国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 700190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 22135.00 3831727.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 2752736.00 1678631.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 569008.00 1371719.00
西南证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 357327.00 1151690.00
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 108787.00 1084923.00
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2009-12-09
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
6、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
7、关于修改《审计委员会工作细则》的议案；
8、关于修改《募集资金管理制度》的议案；
9、关于聘任会计师事务所的议案；
10、关于调整公司董事津贴标准的议案；
11、关于调整公司监事津贴标准的议案； |
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“利安达会计师事务所” ，2009-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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12月25日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年12月25日下午14:00开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月21日
6、会议地点：公司1号会议室
7、登记时间：2009年12月25日上午8:30-11:30。
8、会议审议事项：关于修改公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于调整公司董事津贴标准的议案等 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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探路者于2009年12月4日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于设立沈阳探路者户外用品有限公司（暂定名）的议案、关于申请银行综合授信的议案、关于调整公司董事津贴标准的议案、关于召开2009年第三次临时股东大会通知的议案等议案 |
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