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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订<项目投资建设协议书>的议案》 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 审议《关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
?6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-10-08
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
10.00 审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
13.00 审议《关于对子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
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2018-08-30
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-08-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》 |
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2018-07-31
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-07-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司对外借款的议案》
2.00 审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》
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2018-07-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司对外借款的议案》
2.00 审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》 |
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2018-07-05
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-07-02
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-31 |
拟披露中报 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派1.001036000(含税)，税后10派1.001036登记日 ，2018-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派1.001036000(含税)，税后10派1.001036除权日 ，2018-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派1.001036000(含税)，税后10派1.001036红利发放日 ，2018-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 审议《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》（第四届董事会第二十一次会议通过）
6.00 审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2018-05-04
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-05-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 审议《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-05-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 审议《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-04-13
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-04-02
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-13 |
拟披露季报 |
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