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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于〈公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》，该议案已经第二届董事会第二次会议审议通过；
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，该议案已经第二届董事会第二次会议审议通过；
3）审议《关于〈公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》，该议案已经第二届董事会第二次会议审议通过； |
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2011-07-07
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7月22日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年7月22日（星期五）上午10:00 网络投票时间：2011年7月21日-2011年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年7月21日15：00至2011年7月22日15：00的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式 4、股权登记日：2011年7月15日 5、会议召开地点：上海市徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼公司会议室 6、登记时间：2011年7月19日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00) 7、审议事项：《关于〈公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》 |
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2011-07-05
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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网宿科技于2011年6月29日收到上海市财政局拨付的高新技术成果转化专项扶持资金524.1万元。
该项扶持资金占2010年度经审计净利润的13.69%，将会对公司2011年度利润产生一定影响，公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理。同时也有助于公司加大对科研经费的投入，保持产品的技术领先优势。 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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网宿科技2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月29日，除权除息日为：2011年06月30日 |
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2011-06-02
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2010年年度报告更正 |
深交所公告，其它 |
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网宿科技于2011年3月28日在证监会指定的信息披露网站披露了公司2010年年度报告和报告摘要。经事后审核，发现2010年年度报告和报告摘要中部分内容描述有误，现将相关内容予以更正 |
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2011-05-31
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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网宿科技2011年第一次临时股东大会于2011年5月30日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司监事津贴的议案》 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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网宿科技2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司聘请2011年度审计机构并决定其报酬的议案》、《2010年度利润分配的议案》、《关于调整部分募投项目建设计划的报告议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2011-05-14
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5月30日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年05月30日（星期一）上午9:00
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2011年5月23日下午收市时
5、会议地点：上海市嘉定区博乐南路125号蓝宫大酒店
6、登记时间：2011年5月27日上午9:00-17:00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司监事津贴的议案》 |
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2011-05-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
3）审议《关于公司董事津贴的议案》，该议案已经第一届董事会第二十三次会议审议通过；
4）审议《关于公司监事津贴的议案》，该议案已经第一届监事会第十二次会议审议通过； |
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2011-05-11
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选举产生第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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网宿科技于2011年5月9日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举谢芙蓉女士为公司第二届监事会职工监事。谢芙蓉女士将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2011-04-26
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4月28日举行2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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网宿科技将于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度业绩网上说明会，本次2010年年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次2010年年度业绩说明会的人员有公司董事长、总经理刘成彦先生等人 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 0.78 |
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2011-04-22
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增加2010年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年4月21日，网宿科技董事会收到了公司股东路庆晖、岳青、周丽萍共同提出的《关于增加网宿科技股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉》的议案和《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案作为新增的临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。
庆晖、岳青、周丽萍共持有公司股票5,993,488股，占公司总股本的3.89%，因此公司董事会同意将《关于修改〈公司章程〉》的议案和《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案作为新增临时提案提交公司2010年年度股东大会审议 |
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2011-04-12
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国信证券股份有限公司关于公司2010年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为网宿科技的保荐机构，根据有关规定，对网宿科技2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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网宿科技于2011年3月30日在证监会指定的信息披露网站披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》。经事后审核，发现《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》中部分内容描述有误，现将相关内容更正 |
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2011-03-30
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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网宿科技第一届董事会将于2011年5月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度财务决算方案的议案》
3、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于公司聘请2011年度审计机构并决定其报酬的议案》
5、审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
6、审议《2010年度利润分配的议案》
7、审议《关于调整部分募投项目建设计划的报告议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2010年度董事会工作报告》，该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过；
2）审议《2010年度监事会工作报告》，该议案已经第一届监事会第十次会议审议通过；
3）审议《2010年度财务决算报告》，该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过；
4）审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》，该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过；
5）审议《关于公司聘请2011年度审计机构并决定其报酬的议案》，该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过；
6）审议《2010年度利润分配的议案》，该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过；
7）审议《关于调整部分募投项目建设计划的报告议案》，该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过 |
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2011-03-28
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年05月13日（星期五）上午9:00
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2011年5月6日下午收市时
5、会议地点：厦门市软件园二期望海路59号2楼公司会议室
6、登记时间：2011年5月12日上午9:00-17:00
7、审议事项：《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司聘请2011年度审计机构并决定其报酬的议案》、《2010年度利润分配的议案》、《关于调整部分募投项目建设计划的报告议案》等 |
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2011-03-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 5.26
二、每10股派1元（含税） |
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2011-01-31
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2010年度业绩快报
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年度业绩快报
网宿科技2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率：4.28%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.8 |
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2011-01-10
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收到中央预算内投资项目资助以及上海市嘉定区徐行镇人民政 |
深交所公告，投资项目 |
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府扶持资金
2011年1月6日，网宿科技接到通知：根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2010]2272号《国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第二批中央预算内投资计划的通知》、上海市发展和改革委员会沪发改投（2010）234号《上海市发展和改革委员会关于转发<国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第二批中央预算内投资计划的通知>的通知》，网宿科技股份有限公司3G网络CDN加速平台建设项目享受中央预算内投资人民币229万元。
该中央预算内投资款项网宿科技股份有限公司已经收到，此项资金专项用于该项目建设，按相关规定该笔资金计入资本公积金，对公司2010年的净利润不产生影响。
2011年1月6日，公司接到通知：根据上海市嘉定区徐行镇人民政府徐府[2010]126号《徐行镇人民政府关于下达2010年度网宿科技股份有限公司扶持资金的通知》，网宿科技股份有限公司作为上海市嘉定区徐行镇的高新技术企业，为贯彻落实中央和上海市有关实施中小企业成长工程和大力发展文化信息产业的要求，按照上海市及嘉定区鼓励招商引资、扶持中小企业发展的政策规定，给予2010年度政府扶持资金人民币509.5万元（于2010年上半年度和下半年度分期下达资金）。
该项政府扶持2010年上半年到位资金人民币130万元，2010年下半年到位资金人民币379.5万元，此项资金用于公司的生产经营。该项政府补助占公司2009年度经审计净利润的13.11%，将对公司2010年度利润产生一定影响 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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