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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-07-16
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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关于高级管理人员减持股票数量过半暨减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-06-16
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关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-04-16
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-04-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 《选举王有治先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举李步春先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举王有强先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举吴梦颖女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举刘竹萌先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举郭斌女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.07 《选举杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 《选举王进先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举王翊民先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事》
3.00 关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 《选举蔡显中先生为公司第六届监事会股东代表监事》
3.02 《选举邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事》 |
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2022-04-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 《选举王有治先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举李步春先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举王有强先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举吴梦颖女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举刘竹萌先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举郭斌女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.07 《选举杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 《选举王进先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举王翊民先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事》
3.00 关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 《选举蔡显中先生为公司第六届监事会股东代表监事》
3.02 《选举邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事》 |
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2022-04-13
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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硅宝科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-16 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度经审计财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度经审计财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
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2022-03-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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硅宝科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-11
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与四川彭山经济开发区管理委员会签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的议案》
2.00 《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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2021-11-11
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与四川彭山经济开发区管理委员会签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的议案》
2.00 《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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2021-11-11
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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硅宝科技现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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硅宝科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-14
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关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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硅宝科技现发布 |
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2021-09-07
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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硅宝科技现发布 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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硅宝科技现发布 |
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