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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-11
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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硅宝科技预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利5620万元-6460万元,比上年同期增长0%-15% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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参加“四川地区上市公司2014年半年报网上业绩集体说明会” |
深交所公告 |
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硅宝科技定于2014年9月18日15：00-17：00,现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/)参与交流 |
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2014-08-29
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(300019) 硅宝科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 14101855.40
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 9106195.50
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 6604644.80 431331.00
中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 3906594.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2450633.00 38728.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14251679.08
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 2700.00 13133350.55
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 27000.00 12226917.66
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1331.00 10743210.91
机构专用 9577117.93
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2014-08-28
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(300019) 硅宝科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14684160.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 14045979.00 23387.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 11472262.80 42228.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 10985364.80
机构专用 10181400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4293.00 56061009.44
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 429422.00 7033770.00
西南证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 5492426.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 14340.00 5141454.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6964986.02 4577975.00
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2014-08-20
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获得发明专利 |
深交所公告 |
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硅宝科技近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书贰项 |
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2014-08-12
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《薪酬与考核委员会工作细则》的补充更正 |
深交所公告 |
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硅宝科技于2014年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《薪酬与考核委员会工作细则(2014年8月)》
由于工作人员疏忽,落款日期未及时修改,现将原公告中落款日期“二0一0年二月修订”更正为“二0一四年八月修订” |
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2014-08-09
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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硅宝科技2014年第四次临时股东大会于2014年8月8日召开,审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于第三届董事津贴的议案》、《关于第三届监事津贴的议案》 |
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2014-08-09
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1856
2、净资产收益率(%) 5.50
二、不分配不转增 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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硅宝科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2925万元-3217万元,比上年同期增长0%-10% |
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2014-07-10
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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硅宝科技于2014年7月9日接到公司股东王跃林先生的通知,王跃林先生将其持有的公司股份3,500,000股质押给华泰证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年7月8日,回购交易日为2015年7月8日,上述质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续 |
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2014-07-02
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,硅宝科技收到成都市新津工商行政管理局颁发的《营业执照》,本次变更工作已办理完毕 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-09 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
2、《关于第三届董事津贴的议案》；
3、《关于第三届监事津贴的议案》 |
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2014-06-26
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召开2014年第四次临时股东大会并开通网络投票方式通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年8月8日上午9：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2014年8月4日
5、现场会议召开地点：公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)
6、会议审议事项：《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于第三届董事津贴的议案》、《关于第三届监事津贴的议案》 |
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2014-05-09
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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硅宝科技第三届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,审议通过关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第三届董事会副董事长》的议案、关于《公司第三届董事会战略委员会换届选举》的议案等议案 |
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2014-05-06
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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硅宝科技2013年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年05月12日,除权除息日为：2014年05月13日 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-05
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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硅宝科技2014年第三次临时股东大会于2014年5月4日召开,审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》 |
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2014-04-30
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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硅宝科技2013年年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司的议案》等议案 |
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2014-04-26
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选举产生第三届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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硅宝科技第二届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2014年4月23日在商务中心六楼会议室召开了职工代表大会,选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。
经全体与会代表表决,会议选举吴学智女士为公司第三届监事会的职工监事,任期三年,可连选连任。
吴学智女士将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满,可连选连任 |
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2014-04-24
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独立董事关于股东提名独立董事候选人的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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硅宝科技现发布 |
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2014-04-23
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2014年第三次临时股东大会股东增补临时提案及会议补充通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,日期变动 |
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硅宝科技于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。
公司于2014年4月22日收到合计持股3%以上股东陈艳汶、曾永红向公司提交的《关于推荐公司第三届董事会独立董事候选人的提案》,提案人陈艳汶、曾永红提议将陈维亮作为公司第三届董事会独立董事候选人增补进公司2014年第三次临时股东大会的议案,并对独立董事进行累积投票制选举。公司董事会同意将上述议案提交于2014年5月4日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议。
鉴于《公司章程》规定公司董事人数为九名,其中独立董事三名,非独立董事六名,故本次股东大会的独立董事候选人由五名增至六名,非独立董事和非职工监事候选人数不变。六名独立董事候选人分别为傅江先生、黄旭女士、冯建先生、傅强先生、黄辉先生、陈维亮先生,并通过累积投票制选举产生三名独立董事。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2014年第三次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变 |
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2014-04-17
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持股5%以上股东减持计划的提示 |
深交所公告，其它 |
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硅宝科技董事会于近日收到公司股东王跃林先生提交的《关于股份减持计划的报备函》,现将有关情况公告如下：
1、减持目的：个人发展需要
2、减持期限间：自本公告发布之日起六个月内(即2014年4月17日至2014年10月17日)
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等
4、减持比例：不超过其所持有公司股份比例的25%,即不超过公司总股份的5.03% |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0625
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87 |
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2014-04-16
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
1.1选举第三届董事会独立董事
1.1.1选举傅江为第三届董事会独立董事；
1.1.2选举黄旭为第三届董事会独立董事；
1.1.3选举冯建为第三届董事会独立董事；
1.1.4选举傅强为第三届董事会独立董事；
1.1.5选举黄辉为第三届董事会独立董事；
1.2选举第三届董事会非独立董事
1.2.1选举郭斌为第三届董事会非独立董事；
1.2.2选举王有治为第三届董事会非独立董事；
1.2.3选举李步春为第三届董事会非独立董事；
1.2.4选举蔡显中为第三届董事会非独立董事；
1.2.5选举杨丽玫为第三届董事会非独立董事；
1.2.6选举王跃林为第三届董事会非独立董事；
1.2.7选举陈艳汶为第三届董事会非独立董事；
1.2.8选举彭荔为第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》
2.1选举何志强为第三届监事会监事；
2.2选举岳润栋为第三届监事会监事；
2.3选举熊永林为第三届监事会监事；
2.4选举高建霞为第三届监事会监事 |
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2014-04-16
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2013年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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硅宝科技于2014年3月7日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2013年度股东大会暨开通网络投票方式通知的公告》。公告了公司2013年度股东大会审议的议案及内容。
公司于2014年4月15日以现场会议方式召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2013年度股东大会增补审议累积投票制实施细则并实行网络投票的议案》。上述议案需提交股东大会审议。公司股东王跃林先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,并将其作为公司2013年度股东大会的第八项议案。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变 |
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2014-04-16
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
1.1选举第三届董事会独立董事
1.1.1选举傅江为第三届董事会独立董事；
1.1.2选举黄旭为第三届董事会独立董事；
1.1.3选举冯建为第三届董事会独立董事；
1.1.4选举傅强为第三届董事会独立董事；
1.1.5选举黄辉为第三届董事会独立董事；
1.1.6选举陈维亮为第三届董事会独立董事。
1.2选举第三届董事会非独立董事
1.2.1选举郭斌为第三届董事会非独立董事；
1.2.2选举王有治为第三届董事会非独立董事；
1.2.3选举李步春为第三届董事会非独立董事；
1.2.4选举蔡显中为第三届董事会非独立董事；
1.2.5选举杨丽玫为第三届董事会非独立董事；
1.2.6选举王跃林为第三届董事会非独立董事；
1.2.7选举陈艳汶为第三届董事会非独立董事；
1.2.8选举彭荔为第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》
2.1选举何志强为第三届监事会监事；
2.2选举岳润栋为第三届监事会监事；
2.3选举熊永林为第三届监事会监事；
2.4选举高建霞为第三届监事会监事 |
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2014-04-16
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2014年5月4日上午9：00
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2014年4月30日
5、会议地点：公司六楼会议室(成都高新区新园大道16号)
6、登记时间：2014年5月1日、2日、3日,每日9：00-11：30、14：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》 |
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