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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银江股份2010年第二次临时股东大会于2010年5月6日召开，审议通过《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。
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2010-04-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银江股份2009年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过《2009年年度报告全文及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《2010年日常关联交易计划》等。
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2010-04-20
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5月6日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2010年5月6日（星期四）上午10:00-12:00
2、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月29日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年5月5日（星期三）9:00-12:00至13:00-16:00
7、会议审议事项：《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 7.32
3、净资产收益率(%) 1.85
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2010-04-20
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-04-09
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公司股东变更名称 |
深交所公告，其它 |
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2010年4月8日，银江股份收到公司股东浙江蓝山投资有限公司（持有股份500万股，占公司总股本的6.25％）的书面通知，经国家工商行政管理总局核准，其原名称“浙江蓝山投资有限公司”已更名为“蓝山投资有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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4月2日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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银江股份将于2010年4月2日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理王辉先生，董事会秘书杨富金先生，副总经理吴越先生，财务总监王剑伟先生，独立董事罗吉华先生和海通证券保荐代表人肖磊先生。
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2010-03-29
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 7.18
3、净资产收益率(%) 19.95
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2010-03-29
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4月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年4月22日（星期四）上午10:00-12:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月14日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年4月21日（星期三）9:00-12:00至13:00-16:00
7、会议审议事项：《2009年年度报告全文及其摘要》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《2010年度日常关联交易计划》等。
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2010-03-29
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投资者接待联系方式变更 |
深交所公告，其它 |
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因工作需要，银江股份如下：
地址：杭州市益乐路223号证券事务中心
电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
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2010-03-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《2010 年度日常关联交易计划》 |
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2010-03-26
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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银江股份于2010年3月25日召开公司第一届董事会第十三次会议，讨论2009年度报告等若干议案，内容涉及2009年利润分配预案及其他重要事项，由于公司定于2010年3月29日披露2009年年度报告，为防止信息泄露造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司。公司股票将于2010年3月26日停牌1天，2010年3月29日开市起复牌。
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2010-03-03
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重大工程中标（二） |
深交所公告 |
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近日，银江股份收到浙江中国小商品城集团股份有限公司的中标通知书，在"义乌国际商贸城五区（三期市场二阶段）及篁园服装市场改建弱电工程"项目中，公司为中标单位，公司中标总金额为：人民币3563.13万元。约定工期：218日历天。
该项目中标金额占公司2008年营业收入的10.21%，将对公司2010年的业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性无重大影响。
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2010-03-03
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重大工程中标（一） |
深交所公告 |
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近期，银江股份收到中冶天工上海十三冶建设有限公司张家港分公司发出的《中标通知书》，并于2010年2月25日与中冶天工上海十三冶建设有限公司张家港分公司签署了《江苏省江阴市敔山湾国际会展中心建筑智能化系统工程合同文件》，由公司依据设计蓝图进行图纸深化确认，对本工程范围内的智能化系统工程中包含的综合布线系统、计算机网络系统等相关系统的设备、材料进行采购、运输及现场安装、调试、验收交付等。
施工工期为：2010年1月20日-2010年7月30日。
本工程金额暂定人民币3000万元，采用可调价格合同。
该合同金额占公司2008年营业收入的8.59%，该合同的履行将对公司2010年的业绩产生积极影响，对公司业务的独立性无重大影响。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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银江股份2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.78
加权平均净资产收益率（%）：19.92
每股净资产（元）：7.18 |
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2010-02-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银江股份2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日召开，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等议案。
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2010-01-28
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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银江股份接到股东浙江蓝山投资有限公司的通知，蓝山投资将其持有的公司有限售条件的500万股股权（占其所持有公司股份的100%）质押给中信信托有限责任公司。
质押登记日为2010年1月25日，已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记手续。
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2010-01-28
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为400万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
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2010-01-21
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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银江股份董事会于2010年1月19日收到章笠中先生的辞职报告，因其个人原因辞去公司副总经理职务。公司已同意其辞去副总经理职务，根据有关规定，该辞职报告于送达董事会之日起生效。辞职后，章笠中先生继续在公司担任董事一职 |
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-01-19
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年2月3日（星期三）上午10:00-12:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年1月27日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年2月1日（星期一）9:00-12:00至13:00-16:00。
7、会议审议事项：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等议案。
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2010-01-19
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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银江股份第一届董事会第十二次会议于2010年1月18日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于设立江苏银江交通技术有限公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2010-01-15
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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银江股份预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约4724.64万-5669.57万元，较上年同期增长50%-80% |
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2010-01-12
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被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，银江股份被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2009年度所得税率将由原来的15%调整为10%，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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获得杭州市重大科技创新项目资助 |
深交所公告 |
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根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局近日联合下发的《关于下达杭州高新区2009年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》，银江股份的“面向出行者的智能交通诱导信息服务系统”被列为2009年杭州市重大科技创新项目，将获得项目资助人民币375万元，其中市财政配套资助人民币188万元、区配套资助人民币187万元。
上述项目资助经费将根据项目进度及项目验收情况分期拨付，其中2009年度市财政和区财政将分别配套人民币113万元，合计人民币226万元。相应的拨款申请手续公司正在办理过程中。
获得该笔政府补助对公司2009年年度利润基本不会产生影响 |
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