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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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银江技术现发布 |
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2023-05-16
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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银江技术现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
7.00 《关于2022年日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于2023年日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
7.00 《关于2022年日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于2023年日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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银江技术现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-11-18
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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银江技术现发布 |
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2022-11-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举王腾先生为第六届董事会董事
1.2 选举韩振兴先生为第六届董事会董事
1.3 选举王瑞慷先生为第六届董事会董事
1.4 选举蒋立靓先生为第六届董事会董事
1.5 选举倪净女士为第六届董事会董事
1.6 选举任刚要先生为第六届董事会董事
2.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举蒋贤品先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举罗吉华先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举刘国平先生为第六届董事会独立董事
3.0 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举徐佳女士为第六届监事会监事
3.2 选举王静女士为第六届监事会监事 |
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2022-11-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举王腾先生为第六届董事会董事
1.2 选举韩振兴先生为第六届董事会董事
1.3 选举王瑞慷先生为第六届董事会董事
1.4 选举蒋立靓先生为第六届董事会董事
1.5 选举倪净女士为第六届董事会董事
1.6 选举任刚要先生为第六届董事会董事
2.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举蒋贤品先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举罗吉华先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举刘国平先生为第六届董事会独立董事
3.0 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举徐佳女士为第六届监事会监事
3.2 选举王静女士为第六届监事会监事 |
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2022-11-09
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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银江技术现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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银江技术现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2022-09-24
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银江技术现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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银江技术现发布 |
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2022-08-04
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关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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银江技术现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-19; |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银江技术现发布 |
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2022-05-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》 |
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2022-05-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》 |
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2022-05-21
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银江技术现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于2022年日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于注销2017年股票期权激励计划股票期权的议案》
12.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金规模和用途
13.08 上市地点
13.09 滚存未分配利润的安排
13.10 本次发行决议的有效期
14.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
15.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 《关于授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》
20.00 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》 |
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2022-04-15
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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银江技术现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-15 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补董事候选人的议案》 |
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2021-12-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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银江技术现发布 |
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2021-11-16
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监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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银江技术现发布 |
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2021-11-03
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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