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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-08
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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银江股份第二届董事会第十三次会议于2011年12月6日召开,审议通过《关于银江股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于银江股份有限公司增资全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的议案》、《关于制定<银江股份有限公司财务会计信息四方沟通机制>的议案》、《关于制定<银江股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》 |
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2011-11-10
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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银江股份第二届董事会第十二次会议于2011年11月8日召开，审议通过《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹）的议案》、《关于银江股份有限公司股权增资全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的议案》 |
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2011-10-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、银江股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,250,000股，实际可上市流通数量为2,250,000股。
2、本次限售股份上市流通日为2011年11月1日 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 7.70 |
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2011-10-20
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全资子公司银江智慧交通增资入股欧迈特 |
深交所公告 |
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银江股份全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司拟以现金方式出资人民币1500万元投资北京欧迈特数字技术有限责任公司，其中176.4706万元计入欧迈特注册资本，其余1323.5294万元计入欧迈特资本公积金，本次投资完成后，银江智慧交通持有欧迈特15%的股权。
银江智慧交通已于2011年10月14日与欧迈特及刘云平、马建平、刘世忠、周隆成签订了增资协议。本次交易双方不存在关联关系，没有构成有关规定的重大资产重组。本次对外投资事项的批准权限在银江股份董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准 |
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2011-10-20
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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银江股份第二届董事会第十次会议于2011年10月18日召开,审议通过《关于全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司增资入股北京欧迈特数字技术有限责任公司的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、银江股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4,500,000股，实际可上市流通数量为4,500,000股。
2、本次限售股份上市流通日为2011年9月19日 |
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2011-09-09
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全资子公司杭州银江智慧城市技术有限公司注册成立 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据银江股份第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用超募资金投资设立全资子公司杭州银江智慧城市技术有限公司的议案》，公司已在杭州市工商行政管理局完成了该全资子公司的工商注册登记手续，并于2011年9月7日收到企业法人营业执照 |
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2011-09-01
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银江股份2011年第三次临时股东大会于2011年8月31日召开，审议通过《关于变更公司超募资金使用计划的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》 |
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2011-08-26
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办公地址由“杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号G 座”变为“浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 4.50
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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控股股东将所持公司部分股份解除质押及重新质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 控股股东将所持公司部分股份解除质押及重新质押
银江股份于2011年8月24日接到控股股东银江科技集团有限公司书面通知，具体事项如下：
1、2010年8月18日，银江科技集团将其所持有的公司股份7,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行用作贷款担保（2010年度转增后，股份数变为11,250,000股）。
2011年8月24日，银江科技集团将上述11,250,000股股份全部解除质押。本次解除股权质押手续已于2011年8月24日办理完毕。
2、银江科技集团现将其所持公司股份11,250,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行，为其与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行的债务提供质押担保。质押期限自2011年8月22日起至质权人办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2011年8月22日办理完毕。
本次解除质押及重新质押后，银江科技集团出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保支行的公司股份数不变 |
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2011-08-23
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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近日，银江股份收到无锡众邦技术咨询有限公司的两份中标通知书，由无锡市公安局滨湖分局同时公开招标的滨湖区道路监控网“3.20”工程和滨湖区感知安保应用二期工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和工程招标文件的规定，现确定中国联合网络通信有限公司无锡市分公司和银江股份有限公司（联合体）为上述项目的中标人，具体情况如下：
（一）在无锡市公安局滨湖分局的滨湖区道路监控网“3.20”工程项目中，中国联合网络通信有限公司无锡市分公司与公司（联合体）为中标单位，中标金额为人民币2937.2371万元。
（二）在无锡市公安局滨湖分局的滨湖区感知安保应用二期工程项目中，中国联合网络通信有限公司无锡市分公司与公司（联合体）为中标单位，中标金额为人民币3117.8263万元。
本次中标的滨湖区道路监控网“3.20”工程和滨湖区感知安保应用二期工程合计中标金额为6055.0634万元，约占公司2010年度营业总收入的8.49%，将对公司2011年及未来年度的业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对无锡市公安局滨湖分局形成业务依赖 |
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2011-08-17
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控股股东将所持部分公司股权质押担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银江股份于2011年8月16日接到控股股东银江科技集团有限公司书面通知如下： 银江科技集团现将其所持公司股份35,000,000股出质给浙商银行股份有限公司，为其向浙商银行股份有限公司的债务提供质押担保。质押期限自2011年8月15日起至质押担保范围内全部债务清偿完毕，并由质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。 上述质押担保登记手续均已于2011年8月15日办理完毕。 银江科技集团共持有公司股份92,913,000股，占公司总股本的38.71%。截至公告披露日，银江科技集团共质押其持有的公司股份80,000,000股，占公司股份总数的32.98%，占其所持有公司股份的85.19% |
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2011-08-16
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8月31日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年8月31日 上午10：30 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 4、登记时间：2011年8月30日 上午9:00至11:30，下午13:30至17:00 5、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室 6、股权登记日：2011年8月26日 7、审议事项：《关于变更公司超募资金使用计划的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司超募资金使用计划的议案》
2、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》 |
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2011-07-22
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控股股东将所持部分公司股权质押担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银江股份于2011年7月22日接到控股股东银江科技集团有限公司书面通知如下：
银江科技集团现将其所持公司股份3,000,000股出质给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行，为杭州瑞泰科技有限公司贷款提供质押担保；将其所持公司股份6,000,000股出质给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行，为杭州银江传媒有限公司贷款提供质押担保。
上述两笔质押担保登记手续均已于2011年7月21日办理完毕。
银江科技集团共持有公司股份92,913,000股，占公司总股本的38.71%。截至本公告披露日，银江科技集团共质押其持有的公司股份45,000,000股，占公司股份总数的18.75%，占其所持有公司股份的48.43% |
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2011-07-05
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第二届董事会第七次会议决议
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第七次会议决议
银江股份第二届董事会第七次会议于2011年7月4日召开，审议通过《关于使用超募资金增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的议案》 |
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2011-07-05
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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近日，银江股份收到云南国内招标有限公司的中标通知书，中国东方航空股份有限公司昆明新机场基地项目信息系统及智能化系统工程施工招标，于2011年6月23日公开开标后，已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定银江股份有限公司为该项目的中标人，具体情况如下：
在招标编号为“DHXJC-综合-020”的“中国东方航空股份有限公司昆明新机场基地项目信息系统及智能化系统工程施工”项目中，银江股份为中标单位，中标金额为人民币9092.773124万元。
本项目为信息系统及智能化系统工程，具体包括数据中心、信息服务系统、网络及网络安全系统、停车管理及电子卡口系统、RFID货物识别、数字集群终端等若干个子系统。该项目涉及公司智能识别、数据融合、网络通信、物联网等相关技术在航运领域的实际应用。
本项目中标金额约占公司2010年度营业总收入的12.75%，将对公司2011年的业绩产生积极的影响 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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近日，银江股份收到宁波市政府采购中心发出的编号为"NBZFCG2011080G1"的中标（成交）通知书，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，宁波市政府采购中心就"宁波市贸易局肉类蔬菜流通追溯系统建设项目"进行公开招标采购，招投标结果是公司为中标供应商，中标金额为人民币32,004,840元。
本项目中标金额约占公司2010年度营业总收入的4.49%，将对公司2011年的业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对宁波市贸易局形成业务依赖。 |
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2011-06-20
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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近日，银江股份收到山东省青州市招投标交易中心发出的中标通知书，青州市招投标交易中心受山东省青州市公安局的委托，对“青州市智能交通及平安城市系统建设工程”项目进行公开招标，招投标结果是公司为中标单位，中标金额为人民币4606万元。
本项目中标金额约占公司2010年度营业总收入的6.46%，将对公司2011年的业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对山东省青州市公安局形成业务依赖。
公司将尽快与招标方签订合同，确定交易具体条款，最终须以签订的正式合同为准 |
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2011-06-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银江股份2011年第二次临时股东大会于2011年6月14日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》 |
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2011-05-30
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6月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、股权登记日：2011年6月9日
4、会议召开时间：2011年6月14日（星期二）上午10：30
5、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室
6、登记时间：2011年6月13日（星期一）上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00
7、审议的议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。
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2011-05-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于续聘2011年度审计机构的议案》 |
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2011-05-30
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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银江股份第二届董事会第六次会议于2011年5月26日召开。会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-05-17
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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银江股份第二届董事会第五次会议于2011年5月16日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 公司股票于2011年5月17日开市起复牌 |
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2011-05-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-16,恢复交易日：2011-05-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银江股份将于2011年5月16日召开公司第二届董事会第五次会议，审议内容涉及公司重大事项。为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票于2011年5月16日开始起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2011-05-16
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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银江股份将于2011年5月16日召开公司第二届董事会第五次会议，审议内容涉及公司重大事项。为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票于2011年5月16日开始起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2011-05-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银江股份将于2011年5月16日召开公司第二届董事会第五次会议，审议内容涉及公司重大事项。为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票于2011年5月16日开始起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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