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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年度财务决算报告》；
4. 审议《2010年度报告》及其摘要；
5. 审议《2010年度利润分配预案》
6. 审议《2010年度经审计的财务报告》；
7. 审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构》的议案；
8. 审议《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝德股份2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：4.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.81 |
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2011-01-10
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第十六次会议于2011年1月8日召开，审议通过了《关于聘任王汕先生担任公司财务总监》的议案、《关于张敏女士辞去董事会秘书、副总经理及聘任梁可晶女士担任公司副总经理》的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-09
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第十五次会议于2010年12月8日召开，审议并通过《关于使用超募资金设立西安宝德电气有限公司》的议案、《关于使用超募资金实施ERP信息化管理项目》的议案 |
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2010-12-02
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获得政府补助
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深交所公告 |
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| 获得政府补助
宝德股份于近日收到西安高新技术产业开发区管理委员会下发的《西安高新区管委会关于兑现西安宝德自动化股份有限公司利用证券市场发展扶持政策的通知》（高新发[2010]109号）。文件内容如下：根据西安高新区管委会《鼓励科技型中小企业利用证券市场发展的暂行办法》（西高新发〔2008〕163号）的规定，决定对宝德股份利用证券市场发展进行资助，资助资金共计279.60万元。
截止本公告披露之日，公司已收到该笔专项资金。此专项资金将对2010年利润产生一定影响。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分奖励资金计入公司营业外收入并计入2010年度利润 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 3.50 |
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2010-10-20
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第一届董事会第十三次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届董事会第十三次会议决议
宝德股份第一届董事会第十三次会议于2010年10月19日召开，审议通过《关于赵敏先生辞去技术总监及聘任刘曙光先生担任公司技术总监》的议案、《关于张敏女士辞去财务总监及聘任其担任公司副总经理》的议案 |
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2010-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝德股份预计2010年1月1日--2010年9月30日归属于公司普通股股东的净利润约1123.00万元-1375.00万元，同比下降45%-55%；预计2010年7月1日--2010年9月30日净利润为820.00万元-1072.00万元，同比增加1.2%-32.3% |
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2010-10-14
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获得商标注册证书 |
深交所公告 |
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宝德股份近日获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书一项，现将具体情况予以公告 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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(300023) 宝德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 2288669.00
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 2112983.00 102592.00
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 1219511.00 399116.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1115454.00 444624.00
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 1046282.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 75642.00 4961082.00
中信建投证券有限责任公司大连市同兴街证券营业部 82830.00 2806420.00
齐鲁证券有限公司新泰府前街证券营业部 1062358.00
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 1824.00 940104.00
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 920300.00
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2010-09-04
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西部证券关于公司2010年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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西部证券股份有限公司作为宝德股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，对宝德股份2010年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告摘要更正 |
深交所公告，其它 |
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宝德股份于2010年8月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站和媒体上披露了2010年半年度报告全文及摘要。由于公司工作人员的疏忽，误将《2010年半年度报告摘要》第3页第“3.2主营业务分地区情况”相关数据披露为上年同期数据，现对《2010年半年度报告摘要》予以更正。
更正不影响公司2010年上半年度业绩，该部分更正内容不对公司《2010年半年度报告全文》相应数据构成影响 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 0.91
二、不分配不转增 |
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2010-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝德股份预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于公司普通股股东的净利润约260万元-400万元，同比下降76%-85% |
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2010-07-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，宝德股份取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。注册号：610131100013435；住所：西安市高新区科技路48号创业广场A座604室；法定代表人：赵敏；注册资本：人民币9,000万元；实收资本：人民币9,000万元；公司类型：股份有限公司 |
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2010-07-07
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝德股份2010年第二次临时股东大会于2010年7月6日召开，审议并通过《关于注册资本变更》的议案、《关于修改<公司章程>》的议案等议案 |
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2010-07-02
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第十一次会议于2010年6月30日召开，审议并通过《内幕信息管理自查报告》的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2010-06-18
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7月6日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：公司会议室
3.会议时间：2010年7月6日（星期二）上午9:30开始
4.会议召开方式：现场方式
5.会议投票方式：现场投票
6.股权登记日：2010年6月30日
7.现场登记时间：2010年7月5日9:00-11:30、13:30-17:00
8.会议审议事项：审议《关于注册资本变更》的议案、《关于修改<公司章程>的议案》、《累积投票制实施细则》的议案、《修订<募集资金管理制度>》的议案、《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2010-06-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于注册资本变更》的议案
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《累积投票制实施细则》的议案；
4、审议《修订<募集资金管理制度>》的议案；
5、审议《股东大会网络投票实施细则》的议案； |
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2010-06-03
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第一届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第九次会议于2010年6月1日召开，审议并通过《关于使用部分超募资金补充公司所需流动资金》的议案 |
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2010-06-01
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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宝德股份与廊坊富邦德石油机械制造有限公司于2010年5月31日签订了有关五套50DB常温电控系统的合同，合同总金额为3,765万元人民币。
该合同将主要对公司2010年度的经营业绩产生直接的影响。
该合同的签署是公司正常经营业务所需，该合同的履行不会导致公司对合同当事人的依赖，不会影响公司主营业务的独立性 |
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2010-05-28
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将2,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自2009年11月30日起至2010年5月30日止。
公司于2010年5月27日将用于补充流动资金的2,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2010-05-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宝德股份2009年度权益分配方案为：每10股派1元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月18日；除权除息日为：2010年5月19日；现金红利发放日：2010年5月19日；转增可流通股份上市日：2010年5月19日。
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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