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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度报告》及其摘要；
5. 审议《2011年度经审计的财务报告》；
6. 审议《2011年度利润分配预案》；
7. 审议《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构》的议案；
8. 审议《会计师事务所选聘制度》；
9. 审议《对外投资管理制度》；
10. 审议《公司章程修正案》 |
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2012-03-23
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层公司会议室
3、会议时间：2012年4月20日上午9:00开始
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、现场登记时间：2012年4月19日，9:00-11:30、13:30-17:00
7、审议事项：《2011年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-23
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝德股份预计2012年01月01日至2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损10万元-100万元 |
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2012-03-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 2.36
二、不分配不转增 |
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2012-02-28
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝德股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.10
加权平均净资产收益率（%）：2.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.86 |
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2012-02-17
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第二十五次会议于2012年2月17日召开，审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度》的议案，经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“石油钻采一体化电控设备生产基地”的建筑工程完成时间延期至2012年9月30日，项目实施地点、内容和投产验收时间等不变 |
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2012-02-15
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(300023) 宝德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1701038.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1565560.02
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 1234298.55
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1150725.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 1022571.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司天津永安道证券营业部 640352.08
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 625775.00
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 615361.55
国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部 507800.00
中信建投证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 7378.00 458000.00
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2012-02-02
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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宝德股份于2008年被认定为陕西省2008年第一批高新技术企业，并于2008年11月21日取得《高新技术企业证书》，有效期三年。 根据有关规定，陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2011年12月31日在陕西省科学技术厅官方网站（www.sninfo.gov.cn）联合发布了《关于公布陕西省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期三年。
根据相关税收规定，公司将在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。公司将尽快办理减税相关手续 |
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2012-01-19
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝德股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利806万元-1091万元，比上年同期下降16.12%-38.03% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第二十四次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》。根据公司发展战略，公司决定参与竞买西安市国土资源局挂牌的位于高新技术产业开发区锦业一路以南、土地面积为3609.1平方米（折合5.414亩，不含代征路2.296亩）、编号为GXIII-(1)-50-1的国有土地使用权，并根据竞买规则的要求交纳保证金人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00 元） |
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2011-12-03
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝德股份2011年第一次临时股东大会于2011年12月2日召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2011-11-16
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2011-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-16
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12月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
2.股权登记日：至2011年11月25日
3.会议时间：2011年12月2日上午9:30开始
4.会议召开方式：现场方式
5.会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司会议室
6.登记时间：2011年12月1日，9:00-11:30、13:30-17:00。
7.审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2011-11-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》； |
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2011-11-07
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(300023) 宝德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 4374591.00
财通证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 1358100.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1347741.50 5678.60
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1027833.50 21120.00
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 959724.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 3014982.00
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 2379464.80
广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 1961770.80
首创证券有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 1857579.00
西部证券股份有限公司宝鸡中山东路证券营业部 1291704.00
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 2.27 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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(300023) 宝德股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 1343939.85 5096.00
第一创业证券有限责任公司金华施光南音乐广场证券营业部 519922.00
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 455780.00 24040.00
华泰证券股份有限公司郑州玉凤路证券营业部 426600.00
东兴证券股份有限公司沙县府西路证券营业部 384207.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司福州五四路证券营业部 50770.00 1439714.79
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 251088.00 748230.50
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 39880.00 717874.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 6680.00 696871.65
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 24435.20 572163.00
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2011-09-15
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第二十一次会议于2011年9月14日召开，审议并通过《关于公司治理专项活动的整改工作报告》的议案 |
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2011-08-31
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西部证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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西部证券股份有限公司作为宝德股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，对宝德股份2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2011年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份2011年第一次临时董事会会议于2011年6月16日召开，审议并通过《对信息披露工作进行整改的议案》 |
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2011-06-04
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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宝德股份第一届董事会第十九次会议于2011年6月3日召开，审议通过《关于聘任梁可晶女士为公司董事会秘书》的议案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 0.6 |
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2011-04-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝德股份2010年年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过《2010年度报告及摘要》的议案、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构》的议案、《2010年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年4月21日（星期四）上午9:00开始
3.会议召开方式：现场方式
4.会议投票方式：现场投票
5.股权登记日：2011年4月15日
6.会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司会议室。
7.现场登记时间：2011年4月20日，9:00-11:30、13:30-17:00
8.审议事项：《2010年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构》的议案等 |
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2011-03-30
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 3.84
二、不分配不转增 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年度财务决算报告》；
4. 审议《2010年度报告》及其摘要；
5. 审议《2010年度利润分配预案》
6. 审议《2010年度经审计的财务报告》；
7. 审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构》的议案；
8. 审议《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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