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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利6,503万元-7,466万元，比上年同期增长35%-55% |
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2012-07-11
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7月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年7月27日，上午9：30-11：00
3、会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年7月20日
6、登记时间：2012年7月23日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
7、审议事项：关于申请机械手量产应用工程课题的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订关联交易决策制度的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-11
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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机器人第四届董事会第十七次会议于2012年6月10日召开，审议通过了《关于申请机械手量产应用工程课题的议案》 |
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2012-06-04
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获得中国驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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根据国家工商行政管理总局商标局网站（http://sbj.saic.gov.cn）公告的信息，机器人的“新松公司及图”注册商标被认定为中国驰名商标 |
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2012-05-31
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中标两省级电能计量中心项目的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年5月29日，机器人中标四川省省级电能计量中心自动化智能仓储与输送系统项目，参与计量检定实验室、检定流水线、智能化仓储设备建设项目，中标金额3830万元；公司中标江西省电力计量中心建设项目，中标金额1297.94万元。公司为上述项目提供配套的智能仓储及输送系统、起重设备、堆垛机等，中标额合计5127.94万元，占2011年度经审计营业总收入6.54%。
交易对方分别为四川省电力公司及江西省电力公司，与公司均不存在关联关系。
截至公告日，中标项目尚未签署正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 2.13 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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机器人2011年度股东大会于2012年3月23日召开，审议通过了2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案、关于向银行申请授信额度的议案等议案 |
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2012-03-24
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3月28日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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机器人将于2012年3月28日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生、副总裁兼董事会秘书赵立国先生等 |
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2012-03-06
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中信证券股份有限公司关于公司2011年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，中信证券股份有限公司作为机器人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会报告；
2、2011年度监事会报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年度利润分配预案；
5、2011年度财务决算的议案；
6、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于续聘2012年度审计机构的议案；
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
9、关于董事辞职及增补董事的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于监事辞职及增补监事的议案；
12、关于向银行申请授信额度的议案 |
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2012-02-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利2,309.45万元-2,694.36万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 14.38
二、不分配不转增 |
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2012-02-29
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3月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年3月23日上午9：30--11：30
3、会议召开地点：公司东区二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年3月19日
6、登记时间：2012年3月20日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
7、审议事项：2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案、关于续聘2012年度审计机构的议案、关于董事辞职及增补董事的议案等 |
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2012-02-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1,082,103股，实际可上市流通数量为1,082,103股。
2、本次限售股份上市流通日为2012年2月15日 |
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2012-02-01
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北京高安屯电动汽车机器人换电系统验收 |
深交所公告 |
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近日，机器人提供给北京高安屯电动汽车换电站自主研发的具有完全知识产权的电动汽车机器人自动化更换电池系统已验收 |
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2012-01-16
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利15107万元-17265万元，比上年同期增长40%-60% |
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2012-01-09
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签订转载输送系统备料投产协议的提示 |
深交所公告 |
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协议的主要内容：
1、协议标的：特种机器人系列产品之一--转载输送系统(重载移动机器人AGV系统)。
2、协议生效条件：协议经双方签字盖章生效。
3、协议履行期限：2012年底全部执行完毕。
4、协议金额：预计人民币1.72-1.85亿元，具体金额以有关部门定价后为准 |
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2012-01-04
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获得财政支持资金 |
深交所公告 |
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机器人于2011年12月31日收到杭州萧山临江工业园区管理委员会《关于给予资金扶持的通知》。为大力发展高端装备及激光装备产业发展，临江管委会对公司在杭州萧山临江工业园区所设立的杭州新松中科光电有限公司给予财政支持。
2011年12月31日，公司收到临江管委会财政支持资金人民币2,000万元，用于公司在杭州萧山临江工业园区设立的杭州新松中科光电有限公司建设期间的相关费用补助，对2011年度利润影响金额为人民币2,000万元（税前） |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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金石投资有限公司关于减持公司股份的简式权益变动报告书
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深交所公告，股东名单 |
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| 金石投资有限公司关于减持公司股份的简式权益变动报告书
在本次权益变动之前，信息披露义务人金石投资有限公司持有机器人665,626股股份，占其总股本的0.22%。
本次权益变动完成后，信息义务披露人减持后至公告日止持有机器人股份0股。
权益变动原因：财务投资减持 |
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2011-11-30
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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机器人收到北京市经济和信息化委员会下发的《关于下达极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项2011年度中央财政预算的函》，根据科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室发出的《关于2009年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》及《关于02专项2011年度项目立项批复的通知》，公司获得两笔中央财政资金，金额分别为898万元、1,663万元，上述资金已到账。
第一笔中央财政资金来源于《IC装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化》项目，公司作为《IC装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化》项目责任单位收到第三批中央财政经费资金898万元，截至目前累计收到5,864万元，即该项目的中央财政经费已全部到账。
第二笔中央财政资金来源于《300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用》项目，公司作为《300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用》项目责任单位收到首批中央财政经费资金1,663万元，后续经费将按项目进度陆续拨付，公司将在实际收到款项和有关文件时予以公告。
上述项目均属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》争取突破的16个重大科技专项的课题。
公司收到的上述两笔专项经费占2010年净利润23.73%,作为其他非流动负债核算，待所承担研发课题经国家验收合格后，核减相关研发支出，不直接影响实际收到各期的利润 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 7.41 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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机器人2011年第三次临时股东大会于2011年9月19日召开，审议通过关于使用自有资金投资参股丹东欣泰电气股份有限公司的议案 |
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2011-09-02
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9月19日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年9月19日，上午9：30--11：00。
3、会议召开地点：公司东区二楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2011年9月13日。
6、登记时间：2011年9月14日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
7、审议事项：关于使用自有资金投资参股丹东欣泰电气股份有限公司的议案 |
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2011-09-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 使用自有资金投资参股丹东欣泰电气股份有限公司的议案 |
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2011-09-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 使用自有资金投资参股丹东欣泰电气股份有限公司的议案 |
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2011-08-23
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全资子公司杭州中科新松光电有限公司完成工商变更
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 全资子公司杭州中科新松光电有限公司完成工商变更
机器人2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资高端装备与激光技术创新及产业化项目的议案》，对于承担该项目的全资子公司杭州中科新松光电有限公司的出资为20,000万元人民币。其中，以货币出资12,000万元（使用超募资金）；其余8,000万元使用高端装备技术及设备、激光技术及设备、本公司持有的控股子公司上海新松机器人自动化有限公司90%的股权以实际评估额出资，经北京六合正旭资产评估有限责任公司《资产评估报告》评估确认，上述出资资产评估价值合计为8,469.68万元；根据公司第四届董事会第七次会议，上述资产评估价值中超出8,000万元的部分将作为杭州新松的资本公积金。
本公司在杭州新松成立后，依法办理了相关财产权的转移手续，现杭州新松已完成了工商变更登记手续。
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2011-08-23
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本公司及子公司深圳市新松机器人自动化有限公司诉讼进展 |
深交所公告 |
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深圳市新松机器人自动化有限公司、机器人因与深圳市雷天动力电池股份有限公司因申请诉前财产保全损害责任纠纷一案，不服深圳市南山区人民法院深南法民二初字第357号民事判决，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（2011）深中法民二终字第670号《民事判决书》，二审判决对一审作出改判，依该判决：深圳新松于本判决生效之日起十日内向雷天公司赔偿损失人民币2,241,358.09元。公司对上述债务承担连带责任。
根据判决，本案一审、二审案件受理费须由深圳新松及公司负担人民币48,506元，上述合计人民币2,289,864.09元。公司已于2010年12月31日按照深圳市南山区人民法院（2009）深南法民二初字第357号《民事判决书》的判决赔偿金额计提预计负债人民币4,202,707.81元。公司将冲回计提预计负债1,953,265.72元，相应调增公司本年度利润1,953,265.72元。 |
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