| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及摘要
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
8.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及摘要
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
8.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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阳普医疗现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及摘要
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
8.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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阳普医疗现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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阳普医疗现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-29
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-25
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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阳普医疗现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-16
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事邓湘湘女士
1.02 非独立董事余威先生 |
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2021-12-16
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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阳普医疗现发布 |
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2021-11-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
3.00 《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
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2021-11-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
3.00 《关于制定<广州阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
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2021-11-23
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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阳普医疗现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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阳普医疗现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-07
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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阳普医疗现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-07 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-06-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管理委员会与广州阳普医疗科技股份有限公司战略合作协议>的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续的议案》
4.00 《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目PPP合作暨子公司股权转让的议案》
5.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-06-16
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关于与珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管理委员会签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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阳普医疗现发布 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000登记日 ，2021-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日 ，2021-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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