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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-07
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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阳普医疗董事会于2011年3月7日收到公司董事李江峰女士提交的书面辞职报告，李江峰女士因个人原因，请求辞去公司董事职务，辞职后，李江峰女士在公司不再担任任何职务。
李江峰董事辞职后，公司不存在因该董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的情形，根据有关规定，李江峰女士的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2010年度监事会工作报告》
3.审议《2010年度财务决算报告》
4.审议《2010年年度报告》及其摘要
5.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 8.01
3、净资产收益率(%) 5.02
二、每10股送5股，派1元（含税）转增5股 |
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2011-02-25
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4月8日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2011年4月8日上午10：00
2．会议地点：公司8号会议室
3．召集人：公司董事会
4．股权登记日：2011年4月1日
5．表决方式：现场投票
6．登记时间：2011年4月2日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
7．会议审议议案：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2011-02-10
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全资子公司阳普京成医疗用品（北京）有限公司注册成立 |
深交所公告，基本资料变动 |
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阳普医疗第二届董事会第一次会议审议通过的《关于使用超募资金设立全资子公司阳普京成医疗用品（北京）有限公司（筹）的议案》。公司近日已在北京市工商行政管理局朝阳分局完成阳普京成医疗用品（北京）有限公司的工商注册登记手续，具体情况如下：
名称：阳普京成医疗用品（北京）有限公司
注册号：110105013553410
住所：北京市朝阳区慧忠里103楼A座603
法定代表人：蒋广成
注册资本：500万元
实收资本：500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-01-18
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日召开，审议通过《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》 |
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2010-12-30
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗第二届董事会第二次会议于2010年12月29日举行，会议审议通过了《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售数量为22,038,183股，占公司总股本的29.78%；本次实际可上市流通的数量为21,540,423股，占公司总股本的29.11%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2010年12月27日 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 7.85
3、净资产收益率(%) 3.09 |
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2010-10-25
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗第二届董事会第一次会议于2010年10月22日举行，选举邓冠华为公司第二届董事会董事长，聘任邓冠华先生为公司总经理，审议通过了《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《2010年第三季度报告》、《关于使用超募资金设立全资子公司-阳普京成医疗用品（北京）有限公司（筹）的议案》 |
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2010-10-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗2010年第一次临时股东大会会议于2010年10月22日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-10-14
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公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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阳普医疗于近日收到广州开发区经济发展和科技局发放给公司改制及上市辅导资金200万元,及收到《广州阳普医疗科技股份有限公司安全环保型真空采血系统高技术产业化项目》国家补助资金300万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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阳普医疗于2010年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了召开2010年第一次临时股东大会通知。由于工作人员笔误，导致通知部分信息披露不准确，现将披露有误的内容予以更正 |
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2010-09-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》：
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》：
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-09-21
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10月22日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年10月22日上午9：00
2、会议地点：公司8号会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年10月19日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年10月20日，上午9：30-11：30，下午13：30-16：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-08-25
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9月21日举行投资者现场集体接待活动 |
深交所公告 |
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阳普医疗定于2010年9月21日（星期二）上午9:30-11:30在公司8号会议室举行投资者现场接待活动。有意参加本次接待活动的投资者请从本公告发布之日起至2010年9月15日之前与公司董事会办公室预约。
联系人：连庆明、郑桂华
联系地址：广州经济技术开发区科学城开源大道102号六楼董事会办公室
投资者咨询电话：020-32218167
投资者咨询传真：020-32218223
投资者咨询邮箱：board@improve-medical.com |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 7.73
3、净资产收益率(%) 1.47
二、不分配不转增 |
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2010-08-24
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公司联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于阳普医疗新建阳普科技大楼已投入使用，公司租赁广东省医药保健品进出口公司广州市荔湾区花海街16号的厂房也已退租，公司已从广州市荔湾区花海街16号整体搬迁至广州市经济技术开发区科学城开源大道102号，公司相关联系方式变更如下：
办公地址变更为广州市经济技术开发区科学城开源大道102号
公司电话变更为020－32218222
公司传真变更为020－32218223
投资者关系电话变更为020－32218167
邮编变更为510530 |
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2010-08-11
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采血管获得美国FDA认证 |
深交所公告 |
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根据2010年8月9日美国食品与药品监督管理局（FDA）网站公告，阳普医疗产品血清分离胶促凝剂采血管获得（FDA）510（K）认证，认证编号为：K093910。
公司血清分离胶促凝剂采血管获得FDA认证，仅意味着公司血清分离胶促凝剂采血管获得了进入美国市场销售的资质，但从获得资质到实现在美国市场的销售尚需较长时间，且实现销售过程还存在较多不确定性因素，预计不会对2010年业绩产生重大的影响 |
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2010-08-03
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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阳普医疗第一届董事会任期将于2010年10月25日届满，为顺利完成，根据相关规定，现将第二届董事会的组成、独立董事和非独立董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2010-08-03
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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阳普医疗第一届监事会任期将于2010年10月25日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，现将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告。
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2010-07-27
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进一步深化公司治理专项活动整改情况 |
深交所公告 |
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阳普医疗于2010年6月28日收到广东证监局《关于通报加强公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监[2010]526号）。根据《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）、《关于进一步深入开展上市公司专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99）以及《上市公司治理准则》等文件的要求，公司进一步深化公司治理专项活动，针对该函中提出的问题进行认真整改，现就整改工作情况予以公告 |
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2010-07-27
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全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据阳普医疗2010年4月23日2009年度股东大会审议通过的《关于利用超募资金设立全资子公司—广州瑞达医疗器械有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元设立全资子公司-广州瑞达医疗器械有限公司。公司已于近期在广州市工商行政管理局荔湾分局完成瑞达医疗的工商注册登记手续。根据有关规定，瑞达医疗于2010年7月22日分别与广州银行股份有限公司桥东支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》 |
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2010-07-08
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全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司注册成立 |
深交所公告 |
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根据阳普医疗2009年度股东大会审议通过的《关于利用超募资金设立全资子公司—广州瑞达医疗器械有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金2000.00万元设立全资子公司—广州瑞达医疗器械有限公司。公司近日已在广州市工商行政管理局荔湾分局完成该投资公司的工商注册登记手续，具体情况如下：
名称：广州瑞达医疗器械有限公司
注册号：440103000056334
住所：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号自编2栋4楼（仅限写字楼功能用）
法定代表人：熊德志
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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超募资金使用相关情况 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将阳普医疗予以公告 |
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2010-06-09
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗第一届董事会第二十二次会议于2010年6月7日举行，审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《关于与股东广东省医药保健品进出口公司解除<厂房续租合同>的议案》 |
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2010-05-21
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5月26日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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阳普医疗定于2010年5月26日（星期三）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩网上说明会，本次2009年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有公司董事长、总经理邓冠华先生，董事、副总经理、董事会秘书连庆明先生等人。
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