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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年4月26日上午10:00
2.会议地点：公司8号会议室
3.召集人：公司董事会
4.股权登记日：2013年4月22日
5.表决方式：现场投票
6.登记时间：2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
7.审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.94
二、每10股派0.6元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《2012年年度报告》及其摘要
5.审议《2012年度利润分配预案》
6.审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7.审议《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》
8.审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
9.审议《关于更正重要前期差错的报告》
10.审议《关于杭州龙鑫科技有限公司完成业绩承诺的专项报告》
11.审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
12.审议《关于以自有资金设立全资子公司的议案》
13.审议《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
14.审议《关于对2012年度关联交易进行确的议案》 |
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2013-03-30
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关于举行2012年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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阳普医疗定于2013年4月26日下午15:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理邓冠华先生等 |
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2013-03-29
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公司股票临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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阳普医疗于2013年3月27日以现场和通讯方式召开公司第二届董事会第十七次会议，审议公司2012年年度报告系列议案，由于审议内容较多,公司计划于2013年3月29日披露公司2012年年度报告，因2012年度报告制作工作尚未完成，为了做好2012年度报告的披露工作，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2013年3月29日开市起停牌，自2012年度报告披露后复牌 |
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2013-03-29
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-29,恢复交易日：2013-04-01 ，2013-04-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 阳普医疗于2013年3月27日以现场和通讯方式召开公司第二届董事会第十七次会议，审议公司2012年年度报告系列议案，由于审议内容较多,公司计划于2013年3月29日披露公司2012年年度报告，因2012年度报告制作工作尚未完成，为了做好2012年度报告的披露工作，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2013年3月29日开市起停牌，自2012年度报告披露后复牌 |
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2013-03-29
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 阳普医疗于2013年3月27日以现场和通讯方式召开公司第二届董事会第十七次会议，审议公司2012年年度报告系列议案，由于审议内容较多,公司计划于2013年3月29日披露公司2012年年度报告，因2012年度报告制作工作尚未完成，为了做好2012年度报告的披露工作，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2013年3月29日开市起停牌，自2012年度报告披露后复牌 |
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2013-03-29
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-29,恢复交易日：2013-04-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 阳普医疗于2013年3月27日以现场和通讯方式召开公司第二届董事会第十七次会议，审议公司2012年年度报告系列议案，由于审议内容较多,公司计划于2013年3月29日披露公司2012年年度报告，因2012年度报告制作工作尚未完成，为了做好2012年度报告的披露工作，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2013年3月29日开市起停牌，自2012年度报告披露后复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次解除限售数量为34,404,000股，占公司总股本的23.25%；本次实际可上市流通的数量为8,601,000股，占公司总股本的5.81%。
2．本次解除限售股份可上市流通日为2013年03月25日 |
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2013-03-06
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全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司获得医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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阳普医疗全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司于2012年8月将直乙肠镜诊查系统材料申报至广东省食品药品监督管理局，于2013年3月5日获得了广东省食品药品监督管理局颁发的“直乙肠镜诊查系统”《医疗器械注册证》 |
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2013-03-01
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与德国维润赛润研发有限公司签订《战略合作协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，阳普医疗与德国维润赛润研发有限公司签署了《战略合作协议》。涉及的相关内容公告如下：
1.协议标的：推广、销售德国维润赛润以ELISA经典免疫诊断试剂盒为主的产品；
2.协议期限：2013年1月1日至2015年12月31日；
3.协议区域：中华人民共和国境内，香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区。
4.付款方式：公司在收到产品及发票原件起60天内用欧元全额付款。
5.禁止性条款：（1）在协议有效期内，公司不得在协议区域内销售、代理或推广任何竞争产品或类似产品，不得在协议区域外寻找或接受已销售本协议产品为目的的订单。（2）在协议有效期内，德国维润赛润不得给协议区域内任何第三方提供相应产品。
6.协议终止条件：假设一方在协议内期间有违约情况，另一方有权终止协议，并要求违约方进行违约赔偿 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
加权平均净资产收益率（%）：6.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.39 |
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2013-01-31
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控股子公司阳和投资完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据阳普医疗2012年12月28日股东大会审议通过的《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司与珠海和佳医疗设备股份有限公司签订《发起人协议书》，公司使用超募资金人民币6000万元（占控股子公司总股本的60%）设立控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司。
2013年1月25日阳和投资已完成工商登记手续 |
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2013-01-28
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳普医疗预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,568万元至4,280万元，比上年同期增长0%至20% |
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2013-01-09
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗第二届董事会第十六次会议于2013年1月9日举行，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-03-29; 一次变更日期: 2013-03-30; 一次变更公告日期: 2013-03-30; |
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2012-12-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳普医疗2012年第一次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-12-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次解除限售数量为15,673,320股，占公司总股本的10.59%；本次实际可上市流通的数量为3,961,320股，占公司总股本的2.68%。
2．本次解除限售股份可上市流通日为2012年12月26日 |
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2012-12-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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阳普医疗董事会近日收到了独立董事王小宁先生递交的书面辞职报告，王小宁先生因其个人原因申请辞去公司独立董事的职务，辞职后，王小宁先生在公司不再担任任何职务。
王小宁先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人（含1名会计专业人士），独立董事人数未达到《公司章程》规定董事总人数三分之一的比例。根据相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会将于近期提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生 |
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2012-12-12
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2012年12月28日上午10：00
2．会议地点：公司8号会议室
3．召集人：公司董事会
4．股权登记日：2012年12月24日
5．表决方式：现场投票
6．登记时间：2012年12月26日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
7．审议事项：《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2012-11-08
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-02
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控股子公司变更公司名称与注册资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
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阳普医疗控股子公司扬州市康利莱医疗器械有限公司(以下简称“公司”)股东会决定：公司名称由扬州市康利莱医疗器械有限公司变更为江苏阳普医疗科技有限公司；公司以资本公积转增股本，将资本公积中的857.7778万元转增为实收资本，注册资本由142.2222万元增加到1000万元。上述变更已获得扬州工商行政管理局广陵分局的核准 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 4.37 |
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2012-10-24
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控股子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1307号《关于核准广州阳普医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，阳普医疗获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,860万股，公司公开发行的股票每股发行价格为人民币25元，立信羊城会计师事务所有限公司已于2009年12月21日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了(2009)羊验字第17717号《验资报告》。上述募集资金总额人民币465,000,000.00元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后，募集资金净额为人民币439,420,000.00元。
根据阳普医疗2012年6月25日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金收购扬州市康利莱医疗器械有限公司部分股权并认购增资的议案》。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，扬州市康利莱医疗器械有限公司于2012年9月27日与江苏扬州农村商业银行股份有限公司头桥支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》 |
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2012-10-15
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2012年前三季度业绩预告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳普医疗于2012年10月12日披露了《公司2012年前三季度业绩预告》的公告。由于工作人员失误，导致部分信息披露数据不准确，现将披露有误的内容予以更正 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳普医疗预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,757万元至3,032万元，比上年同期增长0%至10% |
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2012-10-10
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控股子公司扬州市康利莱医疗器械有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据阳普医疗2012年6月25日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金收购扬州市康利莱医疗器械有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意公司以人民币900万元收购扬州市康利莱医疗器械有限公司36%股权，再以1500万元增加康利莱注册资本42.2222万元。公司收购和增资完成后，公司占康利莱注册资本的55%。
近日扬州市康利莱医疗器械有限公司已完成工商变更登记手续 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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2012年半年度报告的补充 |
深交所公告 |
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阳普医疗于2012年8月22日披露了公司2012年半年度报告，由于公司在制作2012年半年度报告时对2012年新推出的定期报告制作系统操作领会不够，只对部分财务指标进行了原因说明，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）的规定，对主要会计报表项目的异常情况及原因进行详细的补充说明 |
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2012-09-27
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公司实际控制人承诺近期不减持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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阳普医疗实际控制人邓冠华先生持有阳普医疗股份数为34,404,000股，其股份将于2012年12月25日解禁。邓冠华先生最近无减持其持有阳普医疗股份的意向，同时邓冠华先生承诺自其股票解禁之日起三个月内不减持其持有阳普医疗的股份 |
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