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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-17
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公司签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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宝通带业、神华物资集团有限公司双方授权代表于近日签订了加盖双方公章的《输送带采购合同》，合同金额为63,237,400元。至此，合同正式生效 |
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2012-02-07
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2012年2月3日宝通带业第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。根据会议决议，公司定于2012年2月20日召开2012年第一次临时股东大会。此次股东大会通知已于2012年2月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。现公司对此次股东大会通知中网络投票的相关内容进行 |
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2012-02-04
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案
3、审议关于《公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案
4、审议关于《调整董事会人数及修改<公司章程>》的议案 |
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2012-02-04
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2月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年02月20日上午9:30
（2）网络投票时间：2012年02月19日--02月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年02月20日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年02月19日下午15:00至2012年02月20日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
4、股权登记日：2012年02月15日
5、会议地点：江苏省无锡市新区张公路19号 公司三楼会议室
6、登记时间：2012年02月20日（上午9:00--16:30）
7、审议事项：关于《股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》、关于《公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案、关于《调整董事会人数及修改<公司章程>》的议案 |
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2012-01-31
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝通带业预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约3500万元-4000万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” ，2011-12-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-28
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公司2011年度审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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宝通带业于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》。其因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”；同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 6.62
3、净资产收益率(%) 3.3 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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宝通带业第二届董事会第三次会议于2011年9月26日召开，审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划（草案）相关事宜的议案》 |
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2011-08-26
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齐鲁证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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齐鲁证券有限公司作为宝通带业首次公开发行并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据有关规定，对宝通带业2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-08-08
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 6.55
3、净资产收益率(%) 2.27
二、不分配不转增 |
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2011-07-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宝通带业第二届董事会第一次会议于2011年7月8日召开，选举包志方先生为公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于募投项目延期竣工的说明》等议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-08-18; 一次变更日期: 2011-08-08; 一次变更公告日期: 2011-08-08; |
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2011-06-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝通带业2011年第一次临时股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》 |
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2011-05-25
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股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年5月24日，宝通带业收到股东江阴市金纬投资有限公司的告知函，该公司于2010年12月30日至2011年5月24日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份87.96万股，占公司总股本的0.8796%。本次减持后该股东仍持有公司股份479.94万股，占总股本比例4.7994% |
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2011-05-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》 |
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2011-05-24
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6月8日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开方式：现场方式 3.会议召开时间：2011年6月8日(星期三)上午10:00开始 4.会议召开地点：无锡市新区张公路19号公司三楼会议室 5.表决方式：与会股东和股东代表现场投票 6.股权登记日：2011年6月2日 7.登记时间：2011年6月3日(星期五)、6日(星期一)9:00-12:00、13:00-16:00。 8.会议审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》 |
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2011-05-24
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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2011年5月20日，宝通带业召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于2011年度开展商品期货套期保值业务的议案》、《无锡宝通带业股份有限公司套期保值业务管理制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-04-23
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4月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宝通带业将于2011年4月28日（星期四）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理包志方先生等人 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.49
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝通带业2010年度股东大会会议于2011年4月20日召开，审议通过了《2010年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》等议案 |
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2011-04-20
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齐鲁证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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齐鲁证券有限公司作为宝通带业首次公开发行并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据有关规定，对宝通带业2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.4
3、净资产收益率(%) 7.09
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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4月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2011年4月20日(星期三) 上午10:30
2.会议召开地点：无锡市新区张公路19号 公司三楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：与会股东和股东代表现场投票
5.股权登记日：2011年4月14日
6.登记时间：2011年4月18日(星期一)、19日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00。
7.审议事项：《2010年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》等 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度报告》及其摘要；
4. 审议《2010年度财务决算报告》；
5. 审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6. 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》； |
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2011-02-12
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝通带业2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率（%）：7.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.40 |
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2011-01-07
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宝通带业于2011年1月6日收到保荐机构齐鲁证券有限公司抄送至公司的《关于更换无锡宝通带业股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》，公司首次公开发行项目保荐代表人之一廖建华先生现已离职，为不影响持续督导工作的正常进行，齐鲁证券决定由陈伟先生接替廖建华先生担任公司持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为林新正先生和陈伟先生，持续督导期截至2012年12月31日止 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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