| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-02-28
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
梅泰诺2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率（%）：3.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.08 |
|
|
2011-02-21
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺于2010年8月20日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金4500万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2011年2月18日，公司将4500万元人民币归还至公司超募资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用超募资金4500万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
|
|
2011-02-18
|
董事、监事、高级管理人员持股变动 |
深交所公告，其它 |
|
|
2011年2月16日，梅泰诺收到公司董事及高管并持股5%以上股东-曲煜先生减持股份的通知，2011年2月16日，曲煜先生通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股50万股，占公司总股本的0.55%。本次减持后，曲煜先生仍持有公司股份437.80万股，占公司总股本的4.78% |
|
|
2011-01-10
|
完成经营范围工商变更登记及英文名称变更事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，梅泰诺取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照登记经营范围如下：
经营范围：许可经营项目：生产广播通信铁塔及桅杆产品；以下项目限分公司经营：生产输电线路铁塔产品。一般经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术推广；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
公司的英文简称由"Meteno"变更为"Miteno"。
本次公司经营范围变更以及英文名称变更不影响公司的持续经营。 |
|
|
2011-01-05
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、梅泰诺首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为24,072,000股人民币普通股（A股）；本次实际可上市流通的数量为20,413,500股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年1月10日(星期一)。 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-25
|
第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第一届董事会第十八次会议于2010年12月24日召开，审议通过《关于使用超募资金收购土地等资产的议案》，同意使用超募资金1550万元（含相关税费）从唐山市达丰金属结构有限公司购买编号为“冀唐国用（2005）第5948号”土地和“唐房权证丰润区字第U20070035号”房屋建筑物以及相关附属设备 |
|
|
2010-12-23
|
2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺2010年度第一次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过了《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》的议案、《关于改聘2010年度审计机构的议案》的议案、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
|
|
2010-12-07
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于改聘2010年度审计机构的议案》
3、审议《北京梅泰诺通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
|
|
2010-12-06
|
12月22日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2010年12月22日（星期三）上午10：00
4、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号矿怡大厦7层）
5、股权登记日：2010年12月16日（星期四）
6、会议登记时间：2010年12月21日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议的议案：《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于改聘2010年度审计机构的议案》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
|
|
2010-12-06
|
境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“大信会计事务有限公司” ，2010-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-12-06
|
第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺于2010年12月3日召开了第一届董事会第十七次会议。会议审议通过《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于改聘2010年度审计机构的议案》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金使用和管理制度〉的议案》、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2010-10-28
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.99
3、净资产收益率(%) 2.31 |
|
|
2010-10-27
|
全资子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
经梅泰诺2009年年度股东大会审议通过的《关于募集资金使用主体发生变更的议案》，生产基地新建项目的实施主体由南京生产基地变更为江苏健德铁塔有限公司。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司、全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-15
|
办公地址由“北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）”变为“北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层” ，2010-09-14 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-09-15
|
办公地址由“北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区），邮政编码：100088”变为“北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层，邮政编码 ，2010-09-14 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-09-15
|
办公地址及邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
因业务发展需要，自2010年9月14日起，梅泰诺办公场所搬迁至新购办公楼，详细情况如下：
新办公地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层，邮政编码：100190。
公司变更后新的电子邮箱：info@miteno.com 。
后，公司的总机、证券部及传真号码均保持不变。
总机：010－82055588；证券部：010－82054080。
传真：010－82055731 |
|
|
2010-09-08
|
招商证券关于梅泰诺持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
招商证券股份有限公司作为梅泰诺的保荐人，根据有关规定，对梅泰诺2010年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2010-08-26
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 7.92
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-25
|
第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第一届董事会第十三次会议于2010年8月20日召开，聘任伍岚南女士为公司副总裁，聘任李晓静为公司证券事务代表，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案、《关于对全资子公司增资的议案》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案等议案 |
|
|
2010-07-07
|
超募资金使用计划相关事项 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1386号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300万股，发行价格每股26.00元，募集资金总额59,800万元，扣除各项发行费用4,670万元后，公司募集资金净额为55,130万元，超过计划募集资金41,899万元。公司以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具利安达验字［2009］第1059号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2010年4月16日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金23,245,080元用于办公用房的购置与建设。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
截至目前，公司剩余超募资金人民币200,744,920元，尚无可行的超募资金使用计划。
根据相关规定，对于尚未落实具体使用计划的超募资金余额，公司将围绕主业、合理规划、谨慎实施，在有效提升公司核心竞争力的同时，提高公司业务发展速度，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。
根据公司的发展规划及实际经营需求，公司会尽快确定并妥善安排超募资金使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露，敬请广大投资者关注 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-01
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
梅泰诺2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2010年6月7日，除权除息日为：2010年6月8日 |
|
|
2010-06-01
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-01
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-01
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-20
|
5月21日举行2009年年度和2010年第一季度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
梅泰诺定于2010年5月21日（星期五）下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度和2010年第一季度业绩网上说明会，本次2009年度和2010年第一季度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有公司董事长、总裁张志勇先生，董事、财务总监刘福林先生等 |
|
|
2010-04-24
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 7.93
3、净资产收益率(%) 0.49 |
|
|
2010-04-22
|
第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第一届董事会第十一次会议于2010年4月16日召开，审议通过了《关于使用超募资金购买办公用房的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
|
|
|
2010-04-17
|
2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺2009年年度股东大会于2010年4月16日召开，审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2009年年度报告》及其摘要的议案、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于募集资金使用主体发生变更的议案》、《关于续聘公司2010年年度审计机构的议案》、《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》等议案。
|
|
| | | |
