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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第一届董事会第二十七次会议于2012年3月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 |
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2012-03-16
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全资子公司签订框架协议 |
深交所公告 |
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梅泰诺全资子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司与重庆市江津区人民政府于2012年3月7日签订了《开展通信和信息基础设施及智能城市建设项目的合作协议》，公司现将上述有关协议内容予以公告 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：3.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.24 |
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2012-02-28
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第一届董事会第二十六次会议于2012年2月27日召开，审议通过《关于聘请赵俊山先生担任财务总监的公告》 |
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2012-02-15
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月15日，梅泰诺收到公司持股5%以上股东-浙江蓝石创业投资有限公司减持股份的通知，浙江蓝石在2011年11月11日至2012年2月14日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股125.90万股，占公司总股本的1.37%。本次减持后，浙江蓝石仍持有公司股份736.40万股，占公司总股本的8.04% |
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2012-01-19
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,569万元-2,954万元，比上年同期增长0%-15% |
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2012-01-05
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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梅泰诺第一届董事会任期将于2012年2月14日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-11-12
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持股5%以上股东减持股份提示 |
深交所公告 |
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2011年11月11日，梅泰诺收到公司持股5%以上股东-浙江蓝石创业投资有限公司减持股份的通知，2011年11月10日，浙江蓝石创业投资有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股110.90万股，占公司总股本1.21%。
本次减持后，浙江蓝石创业投资有限公司持有公司股份862.30万股，占公司总股本9.42% |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 8.13
3、净资产收益率(%) 2.28 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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招商证券关于公司2011年上半年持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告 |
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招商证券股份有限公司作为梅泰诺的保荐人，根据有关规定，对梅泰诺2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以报告 |
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2011-08-26
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办公地址由“北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层”变为“北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7、8层” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 8.07
3、净资产收益率(%) 1.59
二、不分配不转增 |
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2011-07-07
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第一届董事会第二十二次会议于2011年7月4日召开，审议通过《关于调整募集资金投向项目投资进度的议案》；《关于将两个募集资金投资项目结余资金补充流动资金的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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2010年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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梅泰诺2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）； 本次权益分派股权登记日为：2011年06月24日，除权除息日为：2011年06月27日 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-21
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启用miteno.com网站域名 |
深交所公告 |
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梅泰诺为适应公司发展，对网站进行了改版，并从2011年5月18日开始，正式，投资者可通过互联网址：http://www.miteno.com登陆公司网站，同时原互联网址：http://www.meteno.com.cn将停止使用。公司miteno.com的ICP备案申请已于2010年12月3日经过北京市通信管理局审核通过，备案/许可证编号为京ICP备10218033号-1。公司投资者关系邮箱已变更为：info@miteno.com，其他联系方式未变 |
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2011-05-14
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5月19日举行2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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梅泰诺定于5月19日（星期四）下午15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有公司董事长、总裁张志勇先生等人 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过《2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》、《关于提名张春林先生为独立董事的议案》等议案 |
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2011-04-23
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 8.09
3、净资产收益率(%) 3.51
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-04-23
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.股权登记日：2011年5月9日
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4.会议召开时间：2011年5月13日（星期五）上午10：00。
5.会议召开地点：北京华宇假日酒店（北京市德胜门外大街71号）。
6.登记时间：2011年5月12日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 。
7.本次股东大会审议的议案：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于提名张春林先生为独立董事的议案》等 |
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度董事会工作报告》；（公司独立董事将在2010年年度股东大会上进行述职）；
2. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度监事会工作报告》；
3. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及摘要；
4. 《2010年度财务决算报告》；
5. 《2010年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》；
7. 《关于提名张春林先生为独立董事的议案》 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 8.15
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-08
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2011年3月4日召开了第一届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率（%）：3.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.08 |
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