| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-07-06
|
第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第二届董事会第三次会议于2012年7月4日召开，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》 |
|
|
2012-07-02
|
筹划重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
梅泰诺正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2012年7月2日开市起停牌。
公司承诺于2012年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案；逾期未能披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年8月1日开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划该重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-07-02
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 梅泰诺正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2012年7月2日开市起停牌。
公司承诺于2012年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案；逾期未能披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年8月1日开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划该重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-07-02
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-08-03 ，2012-08-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 梅泰诺正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2012年7月2日开市起停牌。
公司承诺于2012年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案；逾期未能披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年8月1日开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划该重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-07-02
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-08-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 梅泰诺正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2012年7月2日开市起停牌。
公司承诺于2012年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案；逾期未能披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年8月1日开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划该重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-06-30
|
第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第二届董事会第二次会议于2012年6月28日召开，审议通过《关于收购成都军通通信股份有限公司部分股权的议案》，公司拟使用自有资金2808万元收购成都军通通信股份有限公司35.20%股权 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-15
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
梅泰诺经2012年5月21日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6885万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权。
日前，鼎元信广完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-06-12
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第二届董事会第一次会议于2012年6月8日召开，审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会专业委员会的议案》、《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司总裁的议案》等议案 |
|
|
2012-06-09
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2012-05-30
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-30
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-30
|
2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-30
|
2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
梅泰诺2011年度权益分派方案为：每10股派人民币现金1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日；
除权除息日为：2012年6月5日；
现金红利发放日：2012年6月5日；
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日：2012年6月5日 |
|
|
2012-05-30
|
2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-30
|
2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-30
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-24
|
召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
|
|
2012-05-24
|
6月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年6月8日上午9：30
3、会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号矿怡大厦7层）
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年6月5日
6、登记时间：2012年6月7日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2012-05-24
|
第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺第一届董事会第三十次会议于2012年5月21日召开，审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会董事及独立董事候选人提名议案》、《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向北京中关村科技担保有限公司申请集合信托的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2012-04-25
|
4月27日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
梅泰诺将于2012年4月27日下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁张志勇先生，财务总监赵俊山先生，独立董事李焰女士，董事会秘书伍岚南女士，招商证券股份有限公司保荐代表人吴喻慧女士 |
|
|
2012-04-21
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 8.31
3、净资产收益率(%) 0.71 |
|
|
2012-04-21
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
梅泰诺2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2012-04-11
|
招商证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
招商证券股份有限公司作为梅泰诺的保荐人，根据有关规定，对梅泰诺2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以报告 |
|
|
2012-04-10
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售存量股份数量为8,570,000股，占总股本的9.36%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为8,570,000股，占总股本的9.36%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年4月12日 |
|
|
2012-03-31
|
办公地址由“北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7、8层”变为“北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦7 层” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-03-31
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
梅泰诺预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利499.48万元-610.47万元 |
|
|
2012-03-31
|
4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开地点：北京海淀花园饭店（北京市海淀区花园东路30号）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召开时间：2012年4月20日上午9：30。
5、登记时间：2012年4月19日上午9：30至11：30，下午14:00至17:00。
6、股权登记日：2012年4月17日。
7、审议议案：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》等 |
|
|
2012-03-31
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度董事会工作报告》；（公司独立董事将在2011年年度股东大会上进行述职）；
2. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度监事会工作报告》；
3. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度报告》及摘要；
4. 《2011年度财务决算报告》；
5. 《2011年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》；
7. 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
|
|
2012-03-31
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 8.24
3、净资产收益率(%) 3.67
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
