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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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控股股东、实际控制人自愿承诺不减持所持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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梅泰诺于2012年12月28日收到公司实际控制人、控股股东张敏女士、张志勇先生的承诺函，具体内容如下：
作为公司的控股股东、实际控制人，张敏女士、张志勇先生2人承诺：基于对公司未来发展的信心，承诺对所持有的公司首次公开发行前的股份在2013年1月8日解除限售后，于2013年4月8日前不减持。若违反上述承诺，其转让或减持所得全部归公司所有。
公司董事会将及时督促控股股东、实际控制人严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求控股股东、实际控制人履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息 |
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2012-12-17
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重组进展 |
深交所公告 |
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2012年12月14日，梅泰诺接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。目前，未收到对公司的立案调查通知书 |
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2012-12-12
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，梅泰诺收到公司聘请的2012年度审计机构大信会计师事务有限公司《关于大信会计师事务有限公司转制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）及名称变更的说明》，主要内容如下：
根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12 号） 的规定，大信会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后，原大信会计师事务有限公司名称变更为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变；大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所，原大信会计师事务有限公司的客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议；大信会计师事务所（特殊普通合伙）将继承原大信会计师事务有限公司的执业资格和证券资格，并不再以原大信会计师事务有限公司的名义承办业务。
故公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-12-04
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董事、高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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梅泰诺董事会于近日收到公司董事、副总裁孟宇先生的书面辞职报告。孟宇先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总裁职务。鉴于孟宇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据有关规定，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。
孟宇先生所负责公司的相关业务工作已经进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-20
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中国证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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梅泰诺于2012年10月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121732号）。中国证监会对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项能否获得核准，仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2012-10-16
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(300038) 梅泰诺:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 1312609.55 17580.00
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 1099944.22
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 816323.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 755596.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 651789.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司北京丽泽路证券营业部 30536750.20
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2619.00 4087603.33
浙商证券有限责任公司诸暨艮塔路证券营业部 2607580.24
长江证券股份有限公司重庆八一路证券营业部 539400.00
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 137645.00 484050.26
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2012-10-16
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.6
3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,962.93万元-2,304.31万元，比上年同期增长15%-35% |
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2012-10-09
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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梅泰诺日前收到北京市经济和信息化委员会划拨的“中关村现代服务业试点2011年第三批扶持项目”项目支持资金1000万元整。
根据《财政部、发展改革委、商务部、科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》（财建函【2011】32号）及《关于中关村现代服务业试点2011年第三批扶持项目公示的公告》，公司申报的移动互联网开发测试云平台项目获批入选“中关村现代服务业试点2011年第三批项目”。该笔补助已于2012年9月28日拨付至公司账户。该笔补助金额占公司2011年度经审计净利润的36.07%。
该项目期限为3年，因此公司将1000万元政府支持资金确认为递延收益。预计转入当期营业外收入的金额为868.72万元，并归集为2012年度非经常性损益科目，金额占公司2011年度经审计净利润的31.34%；其余137.28万将按照项目资金投入比例平均分摊转入当期损益。该事宜对公司2012年业绩产生一定影响。对该笔资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-16 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第七次会议于2012年9月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用4,000万元超募资金用于暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限不超过6个月，自本公告披露之日起开始实施，到期后足额及时归还 |
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2012-09-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2012年第二次临时股东大会于2012年9月21日召开，审议通过了《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于向特定对象发行股份购买浙江金之路信息科技有限公司100%股权的议案》、《关于提名张英海先生为独立董事候选人、伍岚南女士为董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-09-21
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年9月19日，梅泰诺将4000万元人民币归还至公司超募资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用超募资金4000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-09-15
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9月21日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议方式：现场投票和网络投票相结合
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年9月21日下午14:00；
（2）网络投票时间：2012年9月20日-2012年9月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月20日15:00至2012年9月21日15:00的任意时间。
4.股权登记日：2012年9月17日
5.会议地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室
6.登记时间：2012年9月20日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
7.审议事项：《关于向特定对象发行股份购买浙江金之路信息科技有限公司100%股权的议案》、《关于提名张英海先生为独立董事、伍岚南女士为董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-09-07
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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本次交易的具体方案为：梅泰诺拟通过向特定对象发行股份的方式，购买缪金迪、缪才娣、哈贵及杭州创坤投资管理有限公司合法持有的浙江金之路信息科技有限公司合计100%股权，其中缪金迪持有金之路43.56%股权、缪才娣持有金之路29.04%股权、哈贵持有金之路7.10%股权、创坤投资持有金之路20.30%股权。
本次交易完成后，梅泰诺将直接持有金之路100%的股权，并通过金之路间接持有浙江赛福通信设备有限公司100%股权、福州金之路通信设备制造有限公司100%股权、杭州福路节能服务有限公司100%股权 |
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2012-09-06
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9月21日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年9月21日下午14：00。
（2）网络投票时间：2012年9月20日-2012年9月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年9月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月20日15：00至2012年9月21日15：00的任意时间
4、股权登记日：2012年9月17日
5、会议召开地点：公司会议室
6、登记时间：2012年9月20日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于向特定对象发行股份购买浙江金之路信息科技有限公司100%股权的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-08-28
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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梅泰诺于2012年8月24日接到控股股东张敏女士通知，张敏女士将其持有的公司部分有限售条件流通股质押给陕西省国际信托股份有限公司。根据有关规定，现将具体内容公告如下：
2012年8月23日，张敏女士将其持有的公司有限售条件流通股17,000,000股股权质押给陕西省国际信托股份有限公司，为张敏个人融资提供质押担保。质押登记手续已于2012年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2012-08-08
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招商证券关于公司2012年上半年持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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招商证券股份有限公司作为梅泰诺的保荐人，根据有关规定，对梅泰诺2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况报告予以公告 |
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2012-08-06
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征求投资者对现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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根据相关文件的要求，梅泰诺需明确现金分红政策、股东回报规划等相关事项，并形成相关的文件提交董事会、股东大会审议。
为使本次现金分红政策修订及股东回报规划更为科学、合理，充分反映广大投资者特别是中小投资者的利益需求，现就公司现金分红政策修订及股东回报规划事宜向投资者征求意见。本次征求意见截止日期为2012年8月13日上午11时 |
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2012-08-03
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第五次会议于2012年8月1日召开，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于向特定对象发行股份购买浙江金之路信息科技有限公司100%股权的议案》等议案。
公司于2012年8月3日发出本公告，公司股票自2012年8月3日开市起复牌交易 |
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2012-08-03
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(300038) 梅泰诺:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 635844.00 10320.00
财达证券有限责任公司唐山开平新苑路证券营业部 408828.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 315662.68
招商证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 300684.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 299523.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司南京大光路证券营业部 1618969.93
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 1730.00 1011360.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 479729.96
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 432000.00
安信证券股份有限公司阳江阳春广场路证券营业部 422022.00
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2012-07-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，梅泰诺以及有关各方正在积极推动各项工作，设计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2012-07-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.52
3、净资产收益率(%) 1.64
二、不分配不转增 |
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2012-07-23
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2012年7月2日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，设计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2012-07-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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梅泰诺于2012年7月2日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，设计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,193.96万元-1,373.05万元，比上年同期增长0%-15% |
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2012-07-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2012年7月2日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2012年7月4日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，设计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-10
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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梅泰诺2011年度权益分派方案已经2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。此次转增股份已于2012年6月4日实施完毕，并于2012年6月5日由大信会计师事务有限公司审验，出具了大信验字[2012]第1-0063号《验资报告》。
2012年6月27日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了北京市工商行政管理局核准换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-06
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第三次会议于2012年7月4日召开，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》 |
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