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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年4月22日，梅泰诺收到公司持股5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司（浙江蓝石）减持股份的通知，浙江蓝石于2013年4月22日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股1,284,439股，占公司总股本的0.82%。
本次减持后，浙江蓝石合计持有公司股份752.34万股，占公司总股本的4.78% |
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2013-04-19
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招商证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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梅泰诺现发布 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年年度董事会工作报告》；（公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行述职）；
2.审议《2012年年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年年度报告》及摘要；
4.审议《2012年度财务决算报告》；
5.审议《2012年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》；
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8.审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；
非独立董事选举：
(1)选举张志强为公司第二届董事会董事；
(2)选举哈贵为公司第二届董事会董事；
独立董事选举：
(1)选举张龙飞为公司第二届董事会独立董事 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年年度董事会工作报告》
2 《2012年年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告》及摘要
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
董事
张志强
哈贵
独立董事
张龙飞 |
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2013-04-17
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举行2012年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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梅泰诺将于2013年4月22日下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁张志勇先生等 |
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2013-04-17
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2013-04-17
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.36
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-17
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、会议召开时间：2013年5月10日上午9:30
4、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层）
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月9日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》等 |
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2013-04-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2013年第一次临时股东大会于2013年4月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-17 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利431.03万元-592.67万元 |
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2013-03-21
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开时间：2013年4月8日上午10:30
4.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层）
5.股权登记日：2013年4月3日
6.登记时间：2013年4月7日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-03-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2012年9月21日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金4000万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2013年3月14日，公司将4000万元人民币归还至公司超募资金专用账户（开户行：北京银行股份有限公司白石桥支行 账号：01090318400120102084594 金额4000万元），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用超募资金4000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2013-03-14
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非公开发行股票股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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经中国证监会核准，梅泰诺于2013年2月实施了发行股份购买资产方案。本次交易为向自然人缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司发行股份购买资产。
本次向自然人缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资公司发行了19,954,389股人民币普通股，发行价格为8.77元/股，购买资产为自然人缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资公司持有的浙江金之路信息科技有限公司100%股权。向缪金迪发行8,693,002股，向缪才娣发行5,795,334股，向哈贵发行1,415,905股，向创坤投资公司发行4,050,148股股份。缪金迪、缪才娣认购的标的股份的法定限售期为12个月，哈贵、创坤投资认购的标的股份的法定限售期为36个月。
上述19,954,389股份发行已于2013年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续。本次交易发行股票的上市日期为2013年3月15日。本次交易完成后，公司总股本由交易前的137,355,000股增加到157,309,389股。
本次交易前，张敏、张志勇夫妇合计持有公司53,892,000，为公司实际控制人。本次交易后，张敏、张志勇夫妇合计控制公司34.26%的股份，仍为公司的实际控制人 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.24
加权平均净资产收益率：4.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.68 |
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2013-02-21
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发行股份购买资产之标的资产过户完成 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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梅泰诺发行股份购买资产已经获得中国证券监督管理委员会核准。截至目前，已经完成标的资产浙江金之路信息科技有限公司的股权过户手续及相关工商登记。自此，公司直接持有金之路100%股权，金之路成为公司的全资子公司。
浙江省杭州市工商行政管理局核准了金之路的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》。
公司向自然人缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公司发行的19,954,389股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。目前上述事宜正在办理过程中 |
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2013-02-07
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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梅泰诺2013年2月4日，2月5日，2月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司2月1日发布了《发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》等公告。除此之外，近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 |
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2013-02-07
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年2月6日，梅泰诺收到公司持股5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司减持股份的通知，浙江蓝石自2012年2月15日-2013年2月6日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股223.81万股，占公司总股本的1.63%。
本次减持后，浙江蓝石持有股份880.78万股，占公司总股本的6.41% |
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2013-02-06
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(300038) 梅泰诺:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 11752172.00 11946298.08
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 10059612.90 123815.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 8726603.66 63414.70
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7305078.00 7789762.24
华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 4657315.00 4881007.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 20927008.59
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 39830.00 12454302.72
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 11752172.00 11946298.08
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 10651637.06
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 164467.00 9994902.30
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2013-02-04
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(300038) 梅泰诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 11660220.00 2718.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7305078.00
华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 4629660.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 4129548.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 2586630.00 5436.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 5001120.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 4530000.00
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2380062.00
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 1520268.00
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 1449600.00
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2013-02-01
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发行股份购买资产事项获得证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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梅泰诺于2013年1月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2013】72号《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复》的文件，核准本公司向自然人缪金迪发行8,693,002股股份、缪才娣发行5,795,334股股份、哈贵发行1,415,905股股份、杭州创坤投资管理有限公司发行4,050,148股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效 |
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2013-02-01
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发行股份购买资产报告书的修订说明 |
深交所公告，再融资预案 |
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梅泰诺于2012年9月6日披露了公司发行股份购买资产报告书（草案）等相关文件。根据中国证监会对公司重组的补正、反馈的要求，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。现将重组报告书补充、修改和完善的主要内容予以公告 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅泰诺预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,326.76万元-4,158.45万元，比上年同期增长20%-50% |
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2013-01-22
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发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年1月21日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第2次工作会议审核，梅泰诺发行股份购买自然人缪金迪、缪才娣、哈贵及杭州创坤投资管理有限公司合计持有的浙江金之路信息科技有限公司100%股权事项获得有条件通过，公司在正式收到中国证监会核准文件后将另行公告。根据有关规定，公司股票将于2013年1月22日开市起复牌 |
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2013-01-15
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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梅泰诺于2013年1月14日接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2013年1月15日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2013-01-15
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司于2013年1月14日接到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2013年1月15日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2013-01-15
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-15,恢复交易日：2013-01-22 ，2013-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司于2013年1月14日接到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2013年1月15日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2013-01-15
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-15,恢复交易日：2013-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司于2013年1月14日接到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2013年1月15日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2013-01-12
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重组进展 |
深交所公告 |
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梅泰诺接中国证监会通知，恢复审核公司并购重组申请 |
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2013-01-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售存量股份数量为53,892,000股，占总股本的39.24%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为13,473,000股，占总股本的9.81%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月10日。
3、本次申请解除股份限售的股东共2人，在公司具体职务见限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况中的备注，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，即其持有的公司股份总数的25%为本次可上市流通股份，合计13,473,000股，占公司股本总额的9.81%。根据2012年12月28日公司控股股东、实际控制人做出的承诺，2013年4月8日前不减持公司股票 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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