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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-26
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第十七次会议于2013年9月25日召开,审议通过《关于发行股份购买资产2012年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于对浙江金之路信息科技有限公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》 |
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2013-09-26
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召开2013年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2013年10月9日
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召开时间：2013年10月14日上午10：00
5.会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层)
6.登记时间：2013年10月11日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-09-26
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-09-18
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(300038) 梅泰诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 14566480.42 33041.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 12368146.32
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 6569213.60
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4170477.90
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3719833.32 134880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6587191.38
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 5542702.16
联讯证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 4457604.50
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 152341.00 3820012.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 171622.05 2611637.78
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2013-09-12
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(300038) 梅泰诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 5752264.86 2077923.62
华创证券有限责任公司毕节桂花路证券营业部 5582946.76
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 4999421.14
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4854182.00
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 3590866.74 76240.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 6643157.11
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 471058.84 4016856.30
申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 2387500.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 1066799.50 2171758.49
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 2111328.80
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2013-09-11
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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梅泰诺根据相关规定,已完成了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉首期限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下：
1.授予日：2013年8月16日;
2.授予数量：共计350万股,其中首次授予336万股,预留14万股;首次授予对象60名;
3.授予价格：每股4.45元;
4.股票来源：公司向60名激励对象定向发行336万股限制性股票,占公司目前总股本15730.94万股的2.136%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5.授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2013年9月13日 |
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2013-09-05
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2013年第四次临时股东大会于2013年9月5日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于发行7000万元集合票据的议案》 |
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2013-08-30
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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梅泰诺于2013年8月29日收到控股股东张敏女士的《解除证券质押登记通知》,具体事项如下：
2012年8月23日,张敏女士将其持有的公司有限售条件流通股17,000,000股股权质押给陕西省国际信托股份有限公司,为张敏个人融资提供质押担保,质押股数占其当日所持有公司股份总数的34.50%,占公司总股本的12.38%。
2013年8月29日张敏女士办理了上述股权的质押登记解除手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年8月29日出具了解除股票质押登记通知 |
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2013-08-28
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增加2013年第四次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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梅泰诺定于2013年9月5日召开2013年第四次临时股东大会。 公司董事会于2013年8月22日收到公司股东张敏女士(持有公司股票49,275,000股,占公司总股本的31.32%)提请公司2013年第四次临时股东大会审议的《关于发行7000万元集合票据的议案》。董事会同意将张敏女士的上述临时提案提交公司2013年第四次临时股东大会审议, 新增临时提案列为2013年第四次临时股东大会第2项议案。除增加上述临时提案内容外,预通知其他内容保持不变,现将公司召开2013年第四次临时股东大会具体事项重新通知如下：
一、会议召开时间：2013年9月5日上午10：00。
二、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于发行7000万元集合票据的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
3.现场会议召开时间：2013年9月5日上午10：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月4日15：00至2013年9月5日15：00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层)
5.股权登记日：2013年9月2日
6.登记时间：2013年9月3日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00。
7.审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于发行7000万元集合票据的议案》 |
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2013-08-07
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2013年第三次临时股东大会于2013年7月26日召开,审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 |
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2013-07-19
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(300038) 梅泰诺:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 5504224.42 406630.00
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 3372237.35 2398718.03
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 2839461.50 68142.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2021386.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 1945410.00 3864.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5524778.31
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2814825.71
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 3372237.35 2398718.03
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 921160.00 2348943.00
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 3717.00 2176860.31
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300038) 梅泰诺:
梅泰诺预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利997.12万元-1,371.04万元 |
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2013-07-10
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(300038) 梅泰诺:召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会。
2.股权登记日:2013年7月24日
3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召开时间:2013年7月26日上午9:30。
5.会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层)。
6.登记时间:2013年7月25日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00。
7.审议事项:《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 |
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2013-07-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序
2. 《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4. 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 |
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2013-07-09
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(300038) 梅泰诺:控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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梅泰诺于2013年7月8日接到公司控股股东张敏女士通知,张敏女士通过深圳证券交易所与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:
1.张敏女士同招商证券股份有限公司就其持有公司1700万股公司股票进行期限为365天的股票质押回购业务。
2.张敏女士于2013年7月4日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
3.张敏女士共持有公司股份49,275,000股,占公司总股本31.32%,上述质押的1700万股股份占公司总股本的10.81%。
截至本公告日,张敏女士共质押了3400万股公司股份,占公司总股本的21.62% |
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2013-07-08
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(300038) 梅泰诺:限制性股票激励计划(草案)获得证监会无异议备案 |
深交所公告，其它 |
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梅泰诺第二届董事会第十一次会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》,并于2013年5月18日披露了上述事项。随后公司将限制性股票激励计划(草案)及相关资料报送了中国证券监督管理委员会。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的限制性股票激励计划(草案)确认无异议并进行了备案。公司已经根据证监会有关反馈意见,对限制性股票激励计划(草案)部分内容进行了相应修订,并将尽快按照程序将修订后的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要提交董事会审议后公告,并及时提交股东大会审议 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-07 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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梅泰诺2012年度权益分派方案为：每10股派人民币现金0.50元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日，现金红利发放日为：2013年7月5日 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2013年第二次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过《关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的议案》、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年6月9日上午9:30至11: 30，下午14:00至17:00。
3.会议召开方式：现场投票的方式
4.会议召开时间：2013年6月13日上午10：30
5.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层）
6.股权登记日：2013年6月6日
7.审议的议案：《关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的议案》、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的议案》；
2. 审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-05-18
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第十一次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《2012年年度报告》及摘要、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-24
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年4月22日，梅泰诺收到公司持股5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司（浙江蓝石）减持股份的通知，浙江蓝石于2013年4月22日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股1,284,439股，占公司总股本的0.82%。
本次减持后，浙江蓝石合计持有公司股份752.34万股，占公司总股本的4.78% |
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