| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派0.599966000(含税)，税后10派0.599966除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派0.599966000(含税)，税后10派0.599966红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派0.599966000(含税)，税后10派0.599966登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派0.599966000(含税)，税后10派0.599966除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派0.599966000(含税)，税后10派0.599966红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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九洲集团现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 审议《董事会工作报告》的议案
2.00 审议《监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议《2022年度财务报告》的议案
5.00 审议《关于2022年利润分配方案》的议案
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
7.00 审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议《关于公司2023年度融资计划》的议案
9.00 审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11.00 审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
12.00 审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
13.02 审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
13.03 审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
13.04 审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
13.05 审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
13.06 审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
14.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
14.01 审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
14.02 审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
14.03 审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
15.00 审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案
15.01 审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
15.02 审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《董事会工作报告》的议案
2.00 审议《监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议《2022年度财务报告》的议案
5.00 审议《关于2022年利润分配方案》的议案
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
7.00 审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议《关于公司2023年度融资计划》的议案
9.00 审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11.00 审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
12.00 审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
13.02 审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
13.03 审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
13.04 审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
13.05 审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
13.06 审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
14.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
14.01 审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
14.02 审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
14.03 审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
15.00 审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案
15.01 审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
15.02 审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《董事会工作报告》的议案
2.00 审议《监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议《2022年度财务报告》的议案
5.00 审议《关于2022年利润分配方案》的议案
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
7.00 审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议《关于公司2023年度融资计划》的议案
9.00 审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11.00 审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
12.00 审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案
13.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
13.02 审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
13.03 审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
13.04 审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
13.05 审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
13.06 审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
14.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
14.01 审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
14.02 审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
14.03 审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
15.00 审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案
15.01 审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
15.02 审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《董事会工作报告》的议案
2.00 审议《监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议《2022年度财务报告》的议案
5.00 审议《关于2022年利润分配方案》的议案
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
7.00 审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议《关于公司2023年度融资计划》的议案
9.00 审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11.00 审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
12.00 审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案
13.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
13.02 审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
13.03 审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
13.04 审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
13.05 审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
13.06 审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
14.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
14.01 审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
14.02 审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
14.03 审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
15.00 审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案
15.01 审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
15.02 审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案 |
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2023-04-22
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九洲集团现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《董事会工作报告》的议案
2.00 审议《监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议《2022年度财务报告》的议案
5.00 审议《关于2022年利润分配方案》的议案
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
7.00 审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议《关于公司2023年度融资计划》的议案
9.00 审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11.00 审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
12.00 审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案
13.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
13.02 审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
13.03 审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
13.04 审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
13.05 审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
13.06 审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
14.00 审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
14.01 审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
14.02 审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
14.03 审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
15.00 审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案
15.01 审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
15.02 审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》 |
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2022-12-09
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》 |
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2022-12-09
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关于召开2022年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九洲集团现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2.00 《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3.00 《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的议案》 |
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2022-11-15
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2.00 《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3.00 《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的议案》 |
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2022-11-15
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关于召开2022年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九洲集团现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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九洲集团现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-23
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 审议《<关于前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
7.00 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于<哈尔滨九洲集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》 |
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2022-09-23
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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九洲集团现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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九洲集团现发布 |
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2022-07-11
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司齐齐哈尔达族风力发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
4.00 《关于全资子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》 |
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2022-07-11
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司齐齐哈尔达族风力发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
4.00 《关于全资子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》 |
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2022-07-11
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九洲集团现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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