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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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中标公告 |
深交所公告 |
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九洲电气于近日陆续收到哈尔滨市轨道交通地铁项目的中标通知书，中标项目有：哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程环控电控柜货物采购项目（产品名称：0.4kv低压开关成套设备）、哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程环控电控柜货物采购项目（产品名称：0.4kvBlockSet低压开关成套设备）、哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程35kvGIS开关柜设备采购项目（产品名称：35kvGIS开关柜成套设备）、哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程0.4kv低压开关柜设备采购项目（产品名称：0.4kv8PT型低压开关柜）。 根据项目内容，累计中标将对公司2011年度的业绩产生积极影响。约可产生收入8691.35万元（含税），销售收入占2010年销售收入总额的15.86% |
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2011-06-13
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董事会秘书赵志刚先生离职
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深交所公告，高管变动 |
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| 董事会秘书赵志刚先生离职
九洲电气董事会于2011年6月9日收到公司副总经理兼董事会秘书赵志刚先生提交的书面辞职报告。赵志刚先生因个人职业规划等原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。
上述辞职报告自2011年6月10日生效，赵志刚先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据有关规定，公司董事会指定公司董事、副总经理、财务总监李斌先生暂时代行董事会秘书职责 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九洲电气2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月16日，除权除息日为：2011年05月17日 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2011-04-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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九洲电气2010年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过《公司2010年度报告及其摘要》、《关于公司2010年利润分配方案的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于换届选举公司新一届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司新一届监事会监事的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会工作报告
2、审议公司独立董事述职报告
3、审议公司监事会工作报告
4、公司2010年度报告及其摘要
5、审议关于公司2010年财务决算报告的议案
6、审议关于公司2010年利润分配方案的议案
7、审议关于续聘2011 年度审计机构的议案
8、审议关于2011年度融资计划的议案
9、审议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
10、审议关于换届选举公司新一届董事会董事的议案
11、审议关于换届选举公司新一届监事会监事的议案
12、审议关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 6.25
3、净资产收益率(%) 6.16
二、每10股派1元（含税） |
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2011-03-26
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4月26日举行网上说明会 |
深交所公告 |
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九洲电气将于2011年4月26日(星期二)下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总经理赵晓红女士等 |
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2011-03-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九洲电气2011年第一次临时股东大会于2011年02月28日召开，审议通过公司《关于超募资金使用计划的议案》、公司《关于〈公司章程〉修正案的议案》、公司《关于〈哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告〉的议案》等议案 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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九洲电气2010年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.37
加权平均净资产收益率(%)：6.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.23 |
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2011-02-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于〈公司章程〉修正案的议案》
3、审议《关于〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
4、审议《关于修改公司〈信息披露管理办法〉第五十五条的议案》
5、审议《关于〈哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告〉的议案》 |
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2011-02-11
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2月28日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司本部会议室
3、召开会议时间：2011年2月28日（星期一）9点整
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年2月18日
6、登记时间: 2011年2月23日，9：30-11:30、13 :30-17:00
7、审议议案： 《关于超募资金使用计划的议案》、《关于〈公司章程〉修正案的议案》、《关于〈哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告〉的议案》等 |
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2011-01-14
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获得高压变频设备欧盟CE认证 |
深交所公告，获取认证 |
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九洲电气自主研发生产的IPowerTM高压变频器经过认证机构严格检测，通过安全、环保、卫生等各项指标测试，获得了欧盟CE认证证书，证书号为：CN.CE.0706TCF |
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2011-01-11
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公司高管离职 |
深交所公告，高管变动 |
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九洲电气副总经理于剑平先生因个人原因请求辞去其目前在公司担任的行政副总经理职务，该职位目前空缺，待正式人选确定后再另行公告。于先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行，根据有关规定，上述辞职报告自即日起生效。
于剑平先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务，于剑平先生的离职不会对公司的工作及生产经营带来负面影响，且不会影响公司持有的核心技术 |
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2011-01-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份数量36,000,000股；本次限售股份可上市流通数量36,000,000股；
2.本次限售股份可上市流通日2011年01月10日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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1.5MW双馈风力发电机变流器成功通过认证 |
深交所公告，获取认证 |
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九洲电气研发的具有自主知识产权PowerWinvert系列690/1500 AC双馈风力发电机变流器成功通过华信技术检验有限公司认证。
通过本次检验认证，根据九洲电气企业标准Q/JZ 041-2009《双馈型风力发电机组用变流器》的技术要求并由企业自行制造生产的690/1500 AC双馈风力发电机变流器产品完全符合中国电器工业协会标准CEEIA B216-2010《双馈风力发电机变流器制造技术规范》，成为中国兆瓦级风力发电变流器行业中率先通过该认证的产品 |
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2010-11-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九洲电气2010年第三次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议通过《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 6.07
3、净资产收益率(%) 3.50 |
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2010-10-26
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11月10日召开公司2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司本部会议室
3、召开会议时间：2010年11月10日（星期二）9点整
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年11月3日
6、登记时间: 2010年11月5日，9:30-11:30、13:30-17:00
7、审议议案：关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案 |
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2010-10-26
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召开公司2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司本部会议室
3、召开会议时间：2010年11月10日（星期二）9点整
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年11月3日
6、登记时间: 2010年11月5日，9:30-11:30、13:30-17:00
7、审议议案：关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案。
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2010-10-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案 |
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2010-09-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九洲电气2010年第二次临时股东大会于2010年9月29日召开，审议通过公司《关于运用超募资金成立全资子公司的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-20
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入选国家三部委第四批开展创新型企业试点工作的企业名单 |
深交所公告 |
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九洲电气近日收到国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会三部委于2010年8月24日联合下发的国科发政〔2010〕491号《关于确定第四批创新型试点企业的通知》，公司入选第四批开展创新型企业试点工作的企业名单。
公司入选创新型试点企业，将有利于公司人才、资金、科技成果等的聚集，对提高公司的创造力和核心竞争力具有重要的推进作用 |
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2010-09-15
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于运用超募资金成立全资子公司的议案 |
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2010-09-14
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9月29日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司本部会议室
3、召开会议时间：2010年9月29日（星期三）9点整
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年9月21日（星期二）
6、登记时间: 2010年9月27日（9：30-11:30、13:30-17:00）
7、审议议案：关于运用超募资金成立全资子公司的议案 |
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