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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-10-11 |
召开股东大会 |
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| (一)审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
(二)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
(三)审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
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2010-09-16
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10月11日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：公司办公楼二楼会议室
(三)会议召开时间：2010年10月11日下午3:00
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2010年9月30日
(六)登记时间：股权登记日2010年9月30日至会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
(七）审议事项：《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
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2010-09-16
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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星辉车模第一届董事会第十六次会议于2010年9月15日召开，审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》、《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-09-08
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2010年中期转增，10转增5除权日 ，2010-09-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-08
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2010年中期转增，10转增5登记日 ，2010-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-08
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2010年中期转增，10转增5转增上市日 ，2010-09-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-09-08
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2010年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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星辉车模2010年半年度资本公积金转增股本的方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2010年9月13日；除权日：2010年9月14日 |
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2010-09-04
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公司签订远期结汇申请书 |
深交所公告 |
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由于人民币汇率具有一定的不确定性，为保障星辉车模人民币结汇汇率的稳定性，避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司于2010年9月2日向中国银行汕头分行申请办理远期结汇手续。公司根据2011年上半年的销售计划，按照出口产品在2010年上半年销售的基础上计划不低于30%的增长为基数，以此基数的80%作为申请远期结汇的金额，自2011年3月份起，分月逐笔申请至2011年9月份。
根据中国银行汕头分行出具的交易证实书，公司从2011年3月份到2011年9月份申请远期结汇的金额为1500万美元，通过加权平均计算，此额度的加权平均结汇汇率为6.758。公司通过办理申请远期结汇，锁定了2011年上半年期间的汇率风险，故2011年上半年人民币汇率的变动对公司的业务影响较小，但是由于汇率的波动性，公司仍存在结汇损失的风险 |
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2010-09-04
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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星辉车模2010年第二次临时股东大会于2010年9月3日召开，审议通过了公司《2010年半年度资本公积金转增股本的方案》 |
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2010-08-25
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获得新的品牌授权 |
深交所公告 |
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星辉车模于近日同德国保时捷汽车公司签订车模授权合同。合同中约定在未来36个月内德国保时捷汽车公司授权公司在全球范围内生产及销售保时捷汽车所有车款1：10、1:14、1:24的动态车模，德国保时捷汽车公司授权时间自2010年8月17日开始。
公司于2010年8月18日同美国通用汽车公司签订授权合同，美国通用汽车授权公司生产及销售2款CHEVROLET CORVETTE C6 GRAND SPORT的动态车模，CHEVROLET是美国通用汽车公司的子品牌雪佛兰。同时合同中约定将公司原获得的通用汽车公司其他子品牌的授权时间延续至2013年3月31日止。
到目前为止，公司已经获得包括婴童车模产品在内的24个汽车品牌的授权。根据年初公司的经营计划，公司在今年之内新增3个品牌的车模授权已经完成。未来，公司将继续加强同汽车厂商的深入合作，进一步提升公司的整体实力和业绩 |
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2010-08-14
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 12.35
3、净资产收益率(%) 3.29
二、每10股转增5股 |
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2010-08-14
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9月3日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室
(三)会议召开时间：2010年9月3日下午3:00
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2010年9月1日
(六)登记时间：股权登记日2010年9月1日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前。
(七)会议审议事项：《公司2010年半年度资本公积金转增股本的预案》 |
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2010-08-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2010年半年度资本公积金转增股本的预案》； |
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2010-08-13
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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星辉车模于2010年8月12日召开董事会讨论2010年半年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2010半年度资本公积金转增股本的方案及其他重要事项。公司将于2010年8月14日披露2010年半年度报告等资料，为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票将于2010年8月13日停牌，2010年8月14日披露2010年半年度报告，2010年8月16日复牌 |
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2010-08-06
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全资子公司福建星辉车模制造有限公司投资项目进展 |
深交所公告 |
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根据星辉车模2009年度股东大会决议，公司使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地并以超募资金13,000万元投资设立全资子公司福建星辉车模制造有限公司负责实施。福建星辉已于2010年4月30日成立。
福建婴童车模制造基地项目拟定投资13,000万元用于项目第一期的建设及项目营业流动资金，其中项目建设资金为10078.20万元，项目运营流动资金为2921.80万元。
公司在履行相关审批程序后，积极推动本项目的实施。福建星辉已通过招拍挂的形式获取了福建省诏安县工业园区北区的土地173,384.50平方米，于2010年5月27日与诏安县国土资源局订立《国有土地使用权出让合同》，受让位于诏安工业园区考湖村的国有土地地使用权，地价总额为27,048,008元。福建星辉已于2010年7月20日取得该土地的国有土地使用证（使用权证号：诏国用(2010)字第11024号）。
截止本公告披露之日，该项目土地的勘探工作已经完成，并正在进行土地平整等工程建设前期工作，福建星辉将在施工图设计审查通过后及时开展工程土建施工 |
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2010-07-30
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关于与宝马汽车公司签订全球独占性授权合同及获得新的品牌授权的公告 |
深交所公告 |
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广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）于近日同宝马汽车公司签订车模授权合同。合同中宝马汽车公司授权公司在未来42个月内为全球独占性生产及销售12款BMW 6 series（F13）的动态车模制造商，宝马汽车公司授权时间自2010年7月15日开始。
公司的全资子公司雷星（香港）实业有限公司也于近期获得新的汽车品牌授权，授权方为阿斯顿·马丁汽车公司，授权产品为4款Aston Martin 2010 DBS Coupe的动态车模，授权时间自2010年5月1日至2013年12月31日止。
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2010-07-09
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2010年上半年业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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星辉车模预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约1757万元-1970万元，同比增长65%-85% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-14 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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全资子公司福建星辉车模制造有限公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律、法规和规范性文件，星辉车模全资子公司福建星辉车模制造有限公司于2010年5月10日分别与中国建设银行汕头澄海支行、福建农行诏安支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
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2010-05-11
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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星辉车模于2010年4月20日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》，决定投资设立一家全资子公司--福建星辉车模制造有限公司，用于实施福建婴童车模制造基地的项目。
福建星辉车模制造有限公司已经福建省诏安县工商行政管理局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照，具体情况如下：
名称：福建星辉车模制造有限公司
住所：诏安县工业园区北区
法定代表人：陈雁升
注册资本：壹亿叁仟万元整
实收资本：壹亿叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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星辉车模2009年度利润分派方案为：每10股派发现金股利人民币3元（含税）。
股权登记日：2010年05月12日。
除权除息日：2010年05月13日。
现金红利发放日：2010年05月13日。
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-05
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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星辉车模第一届董事会第十四次会议于2010年5月4日召开，审议通过了《广东星辉车模股份有限公司公司治理专项活动自查报告与整改计划》。
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2010-05-05
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与控股股东陈雁升签订厂房购买合同 |
深交所公告 |
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依据公司章程及公司《董事会议事规则》，星辉车模已于2010年3月29日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了相关厂房购买的议案并提交公司股东大会审议，公司于2010年4月20日召开的2009年度股东大会审议通过了该议案。相关的《董事会决议公告》、《超募资金使用计划公告》及《广东星辉车模股份有限公司拟收购陈雁升所拥有的位于汕头市澄海区华东路东侧的1～3幢工业厂房及配套房地产项目评估报告书》已于2010年3月31日公告；《2009年度股东大会决议公告》已于2010年4月21日公告。公司于2010年4月30日与陈雁升签订了《厂房购买合同》。
厂房座落在汕头市澄海区华东路东侧。陈雁升合法拥有该厂房的所有权，并已取得《房地产权证》（粤房地证字第C6176127 号）。
厂房类型为普通工业9层厂房，钢筋混凝土结构，厂房的建筑面积为29,583.49平方米，厂房的配套设施主要为员工宿舍楼，该员工宿舍楼共6层，钢筋混凝土结构，建筑面积为5,276.46平方米，厂房及配套设施的总建筑面积为34,925.76 平方米。
标的厂房的转让价格总额为46,577,100元。
标的厂房过户之后，公司将履行信息披露义务。
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2010-04-27
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2009年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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星辉车模于2010年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站和《证券时报》、《中国证券报》上披露2009年度报告全文及摘要。现予以补充公告。
补充内容不影响公司2009年业绩。
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2010-04-21
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对全资子公司增资暨对外投资 |
深交所公告 |
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2010年4月19日，星辉车模第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加对雷星（香港）实业有限公司投资的议案》。星辉车模决议对公司全资子公司雷星（香港）实业有限公司增资150万美元，认购雷星（香港）实业有限公司新增注册资本150万美元。
公司本次对全资子公司的增资不涉及关联交易。
公司对雷星（香港）实业有限公司的增资还需要经过中国商务部门批准。后续进展情况，公司将会根据进度如实披露。
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2010-04-21
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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星辉车模2009年度股东大会于2010年4月20日召开，审议通过了《2009年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配预案》、《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》、《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》等议案。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 12.47
3、净资产收益率(%) 1.78
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