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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-21
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合同公告 |
深交所公告 |
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星辉车模全资子公司雷星（香港）实业有限公司于2012年8月17日同德国宝马汽车公司签订品牌授权合同，现将合同的基本情况予以公告。
到目前为止，公司已经获得包括婴童车模产品在内的28个汽车品牌的授权。未来，公司将继续加强同汽车厂商的深入合作，进一步提升公司的整体实力和业绩 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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星辉车模2012年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：5.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.99 |
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2012-07-03
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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星辉车模第二届董事会第十一次会议于2012年7月2日召开，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
公司董事会于2012年6月29日收到公司财务负责人陈剑丰先生提交的书面辞职报告。陈剑丰先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务负责人职务。陈剑丰先生辞职后将不在公司继续任职。根据有关规定，公司接受陈剑丰先生的辞职申请，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈雁升先生提名，董事会同意聘任李春光女士为公司财务负责人，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止 |
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2012-07-03
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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星辉车模预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,415.28万元-4,346.72万元，比上年同期增长10%-40% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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董事会关于重大资产重组实施情况报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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星辉车模现发布公司 |
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2012-06-18
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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星辉车模第二届董事会第十次会议于2012年6月15日召开，审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》 |
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2012-06-11
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爱思开实业（汕头）聚苯树脂有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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星辉车模于2012年6月11日接到重大资产重组交易对方SK Networks Co.,Ltd.通知，关于爱思开实业（汕头）聚苯树脂有限公司67.375%股权转让的工商变更登记已办理完毕，汕头SK67.375%股权已变更至公司名下,并取得汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-30
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超募资金投资项目“福建婴童车模制造基地”的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，星辉车模接到全资子公司福建星辉婴童用品有限公司报告，公司利用超募资金投资建设的“福建婴童车模制造基地项目一期工程”已竣工并通过政府有关部门验收。该项目陆续投入生产，将有效缓解公司婴童车模的产能瓶颈，有利于公司进一步巩固和提升在行业中的地位，并对扩大公司产品规模、提升市场份额带来积极的影响 |
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2012-05-04
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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星辉车模于近日接到公司控股股东陈冬琼女士（陈冬琼女士为公司第二大股东，与公司第一大股东陈雁升先生为夫妻关系，两人共同控制公司）的通知，陈冬琼女士将其持有的公司有限售流通股9,480,000股质押给深圳发展银行股份有限公司广州分行，并已于2012年5月2日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年5月2日起至陈冬琼女士办理解除质押登记手续之日止。
同时，陈冬琼女士将已质押给深圳发展银行股份有限公司广州分行的9,492,000股于2012年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权的质押登记解除手续 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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星辉车模2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币1元（含税）。
股权登记日：2012年5月7日。
除权除息日：2012年5月8日。
现金红利发放日：2012年5月8日 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-26
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重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告 |
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星辉车模于2012年4月25日接到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]535 号文《关于核准广东星辉车模股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司使用人民币21,560.00万元收购SK NETWORKS CO.,LTD所持有的爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%的股权。
同时公告证监会审核后的《广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的关于公司本次重大资产购买反馈意见相关问题的核查意见和独立财务顾问报告、法律顾问国浩律师集团（广州）事务所出具的补充法律意见书等文件。
公司于2012年1月9日在巨潮资讯网上公告了《广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，经中国证监会审核的《广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》见2012年4月26日巨潮资讯网，相关更新内容参见《广东星辉车模股份有限公司关于重大资产购买报告书的修订说明》。
公司将在核准文件的有效期12个月内，尽快办理本次重大资产重组事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 2.09 |
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2012-04-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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星辉车模于2011年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。2012年4月9日，公司完成了工商变更登记手续，现将情况予以公布 |
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2012-04-06
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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星辉车模2011年度股东大会于2012年4月5日召开，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度为不超过人民币4亿元的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月6日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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星辉车模将于2012年4月6日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理陈雁升先生，独立董事纪传盛先生、杨亮先生，董事、副总经理、董事会秘书陈烽先生，董事、副总经理卢醉兰女士，财务总监陈剑丰先生，广发证券股份有限公司保荐代表人陈家茂先生、赫涛先生 |
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2012-03-23
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广发证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为星辉车模首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对星辉车模2011年度的规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2011年度董事会工作报告》；
（三）审议《2011年度利润分配预案》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（九）审议《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度为不超过人民币4亿元的议案》；
（十）《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》 |
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2012-03-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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星辉车模预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,373.18万元-1,731.40万元，比上年同期增长15%-45% |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-13
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注册地址由“汕头市澄海区广益广峰工业区
”变为“汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）” ，2012-04-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-13
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4月5日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室
(三)会议召开时间：2012年4月5日下午14:30
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2012年3月29日
(六)现场登记时间：股权登记日2012年3月29日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。
(七)审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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星辉车模2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：11.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.82 |
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2012-02-23
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中国证监会受理公司重大资产重组行政许可申请 |
深交所公告 |
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星辉车模于2012年2月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会对公司提交的《广东星辉车模股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产购买事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2012-02-09
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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星辉车模于2008年12月被认定为广东省第一批高新技术企业，有效期为三年。依据有关规定，公司于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。
根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》和在国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询得知，公司通过了高新技术企业复审，资格有效期三年，自2011年11月3日至2014年11月3日，高新技术企业证书编号为GF201144000340，发证时间为2011年11月3日。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号），2011年度公司暂按15%的税率预缴企业所得税。因此，公司通过国家高新技术企业复审认定及享受的相关税收优惠政策，不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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星辉车模2012年第一次临时股东大会于1月31日召开，审议通过了《关于公司收购SK NETWORKS CO.,LTD所持有的爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%股权的议案》、《关于<广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署附生效条件的<关于爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的股权转让合同>的议案》、《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署<盈利预测补偿协议>的议案》等议案 |
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2012-01-31
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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