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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华力创通2013年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过《2013年度董事会报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及其摘要等议案 |
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2014-05-14
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华力创通接到公司控股股东、实际控制人高小离先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明：
高小离先生因个人原因将其持有的公司股份50万股质押给北京中关村科技融资担保公司,本次股权质押已于2014年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2014年4月1日,质押期限为自登记之日起满12个月至办理解除质押手续为止。
高小离先生共持有公司股份5,758.32万股,占公司总股本的21.49%。高小离先生本次将其持有的50万股进行质押,占其所持公司股份总数的0.87%,占公司总股本26,800万股的比例为0.19%。截至目前,高小离先生累计质押公司股份50万股,占其所持公司股份的0.87%,占公司总股本的0.19%。
除上述情况外,不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况 |
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2014-05-10
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2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华力创通现发布宏源证券股份有限公司关于公司 |
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2014-05-10
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2013年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华力创通现发布宏源证券股份有限公司关于公司 |
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2014-05-06
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收到国家重大科学仪器设备开发专项项目第三期资金支持 |
深交所公告，其它 |
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华力创通于近期收到国家重大科学仪器设备开发专项项目--关于GNSS全系统卫星导航测试分析仪项目第三期资金支持600万元。
2012年12月公司收到国家重大科学仪器设备开发专项项目第一期资金支持429万元,2013年5月公司收到第二期资金支持400万元,现公司收到第三期资金支持600万元,截至目前,公司共收到国家重大科学仪器设备开发专项项目资金支持1429万元 |
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2014-04-30
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华力创通将于2014年5月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-26
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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华力创通于2014年4月18日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司定于2014年5月23日上午10：00以现场方式召开2013年度股东大会。
2014年4月25日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》,提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人李春升、李燕、赵轶姝为独立董事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》,提名褚小楷、陈燕和付海建为第三届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事高波、林浩共同组成公司第三届监事会。
公司股东高小离先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会、监事会将上述两个议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
根据有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,并将作为2013年度股东大会的第8、9项议案。
因上述临时提案的增加,原2013年度股东大会通知的相关条款均有相应变动 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.22 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.92
二、每10股派0.1元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月22日9：30-11：30、13：30-15：30
3、会议召开时间：2014年5月23日上午10：00
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年5月15日
6、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室
7、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及其摘要等 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会报告》
2《2013年度监事会报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度利润分配预案》
5《2013年度报告》及其摘要
6《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
7《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
8《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
高小离
王琦
熊运鸿
王伟
李宗利
路骏
李春升
李燕
赵轶姝
9《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
褚小楷
陈燕
付海建 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会报告》
2《2013年度监事会报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度利润分配预案》
5《2013年度报告》及其摘要
6《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
7《关于公司2014年度监事薪酬的议案》 |
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2014-04-12
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第二届董事会第三十次会议于2014年4月11日召开,审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华力创通预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损39.87万元至279.07万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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(300045) 华力创通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9440944.98
机构专用 7599651.00
机构专用 6138861.21
机构专用 5998181.09
机构专用 4613400.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11688114.39
机构专用 7583034.13
机构专用 4747775.40
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 3985268.16
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 3829076.14
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2014-03-25
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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华力创通第二届董事会任期将于2014年4月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.85 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华力创通预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利459.22万元至1836.86万元,比上年同期下降60%至90% |
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2014-01-23
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公司收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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华力创通近日收到政府项目资助款1080万元。
2013年9月,根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于2013年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函》的通知, 华力创通作为制造商承担的《车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用》项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划,公司应获得补助资金1,440万元。公司现已收到该项政府补助资金的75%即1080万元。
根据规定,公司收到的政府补助资金1080万元计入递延收益科目,相关收益随项目建设进度计入营业外收入,预计2014年转入营业外收入的金额为1080万元,将增加2014年净利润918万元。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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收到控股子公司恒创开源2012年业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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华力创通于2013年12月24日收到控股子公司北京恒创开源科技发展有限公司原股东对华力创通2012年业绩承诺现金补偿款共890.15万元。
恒创开源890.15万元的业绩承诺补偿款公司拟计入资本公积,具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2013-12-14
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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华力创通监事会于2013年12月12日收到公司职工监事刘丁女士的书面辞职报告。刘丁女士因个人原因辞去公司职工监事职务。刘丁女士辞职后,将不在公司担任任何职务。
刘丁女士目前持有公司股份30,000股,其中高管锁定股份为30,000股。根据刘丁女士在担任公司监事时所作的承诺：本人在担任公司监事期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
截至公告日,刘丁女士严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在违背上述承诺的行为。除此之外,刘丁女士未作出其他股份锁定承诺。根据相关规定,刘丁女士持有的公司股份在其离职后半年内不得转让。
公司于2013年12月13日上午在公司一层会议室召开2013年第一次职工代表大会,经参会职工代表认真审议,本次职工代表大会就选举第二届监事会职工监事的事宜通过下列决议：
同意选举董亮先生为公司第二届监事会职工监事,任期至公司第二届监事会届满 |
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2013-11-18
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(300045) 华力创通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32894953.77
机构专用 14740719.69
机构专用 6870286.60
国泰君安交易单元(227002) 6687000.00
机构专用 5365034.60 12896.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1176000.00 17832000.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 428388.55 16724557.62
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 11390257.00
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 11348213.12
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 3238801.95 10793185.26
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2013-11-18
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(300045) 华力创通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32894953.77
机构专用 14740719.69
机构专用 6870286.60
国泰君安交易单元(227002) 6687000.00
机构专用 5365034.60 12896.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1176000.00 17832000.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 428388.55 16724557.62
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 11390257.00
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 11348213.12
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 3238801.95 10793185.26
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2013-11-16
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控股股东、实际控制人股份减持计划 |
深交所公告，股东名单 |
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华力创通于2013年11月15日收到公司控股股东、实际控制人及一致行动人高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下：
(一)高小离先生的股份减持计划
1、减持人姓名：高小离
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2013年11月20日--2014年5月19日(6个月内)
4、减持数量和比例：不超过4,000,000股,即不超过公司股份总数的1.49%
5、减持方式：大宗交易或集中竞价
(二)王琦先生的股份减持计划
1、减持人姓名：王琦
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2013年11月20日--2014年5月19日(6个月内)
4、减持数量和比例：不超过3,500,000股,即不超过公司股份总数的1.31%
5、减持方式：大宗交易或集中竞价
(三)熊运鸿先生的股份减持计划
1、减持人姓名：熊运鸿
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2013年11月20日--2014年5月19日(6个月内)
4、减持数量和比例：不超过3,000,000股,即不超过公司股份总数的1.12%
5、减持方式：大宗交易或集中竞价
实施本次减持计划后,控股股东、实际控制人高小离先生、王琦先生及熊运鸿先生合计持股超过51.1%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2013-11-04
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(300045) 华力创通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 28497958.20 36498.00
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 18987217.60
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 7163907.60 2087240.88
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 4458378.48
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 4340318.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15314937.78
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 522854.00 7683855.20
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 1840.00 5998946.00
机构专用 5255274.28
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1826959.23 5044680.50
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2013-10-29
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重大合同 |
深交所公告 |
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近日,华力创通与广东好帮手电子科技股份有限公司签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》,本协议的签订明确了好帮手公司将华力创通纳入其企业合格供应商体系管理,同时,标志着华力创通公司与好帮手公司双方在2012年11月签订的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》进入执行阶段。本合同总金额预计为人民币18,200万元。
本次签订的销售合同金额占公司2012年度合并会计报表营业收入的65.04%。根据补充协议,合同首次批量供货时间调整为2014年6月30日,因此本合同的顺利履行将不会影响公司2013年度业绩,将对公司2014年度至2016年度的经营业绩产生积极的影响;本合同对公司业务独立性不会造成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2013-10-29
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(300045) 华力创通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17816068.29
机构专用 16910000.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 16213055.91
机构专用 14561330.24
机构专用 12970811.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11844230.00
信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 127274.00 10227940.00
华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 403033.00 7617886.40
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 9410.00 7603890.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 103680.00 7379557.24
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) - |
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