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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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华力创通第三届董事会第八次会议于2015年3月19日召开,审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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华力创通预计2014年1月1日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利4,634.18万元-5,064.60万元,比上年同期增长223%-253% |
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2015-01-21
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第三届董事会第七次会议于2015年1月20日召开,审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-11-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华力创通2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
2.《关于增加公司注册资本的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于增补监事的议案》 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
2.《关于增加公司注册资本的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于增补监事的议案》 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、净资产收益率(%) 3.47 |
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2014-10-27
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召开的日期、时间：2014年11月12日下午14：00
互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月11日下午15：00,结束时间为2014年11月12日下午15：00。通过深交所交易系统投票的程序投票时间为2014 年11月12日,上午9：30-11：30 和下午13：00-15：00。
2.股权登记日：2014年11月5日
3.会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。
4.会议审议事项：《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》等 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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华力创通预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2654.72万元-2783.17万元,比上年同期增长520%-550% |
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2014-10-08
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,华力创通2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,公司于2014年10月8日完成了限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第三届董事会第四次会议于2014年9月4日召开,审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-09-04
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控股股东、实际控制人之一减持股份达到1% |
深交所公告，股东名单 |
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公司控股股东、实际控制人之一熊运鸿先生于2014年7月1日、7月2日和9月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份730万股,占公司总股本的2.7239%。
本次减持后,公司一致行动人高小离先生、王琦先生和熊运鸿先生合计持有公司股份13,365.8万股,占公司股份总数的49.8724%的股份,仍为公司控股股东 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配不转增 |
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2014-08-16
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华力创通2014年第一次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案 |
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2014-07-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.1限制性股票激励对象的确定依据、范围；
1.2限制性股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6限制性股票的授予与解锁条件；
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8限制性股票会计处理；
1.9授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10公司与激励对象的权利与义务；
1.11限制性股票激励计划的变更和终止；
1.12回购注销的原则
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案
5、关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案 |
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2014-07-30
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限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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华力创通于2014年6月23日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2014年6月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。随后公司将限制性股票激励计划草案及相关资料报送证监会。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将限制性股票激励计划相关事项提交股东大会审议 |
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2014-07-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：2014年8月15日上午10：00时。
深交所交易系统投票时间：2014年8月15日,上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月14日下午3：00,结束时间为2014年8月15日下午3：00。
2、股权登记日：2014年8月11日。
3、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
4、会议审议事项：关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等 |
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2014-07-30
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
深交所公告 |
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华力创通现发布 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华力创通预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元至795万元,比上年同期下降19.87%-49.60% |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-02
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华力创通2013年年度权益分派方案为：每10股派0.1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日,除权除息日为：2014年7月9日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第三届董事会第二次会议于2014年6月23日召开,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2014-05-29
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控股股东、实际控制人之一股份减持的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华力创通于2014年5月28日收到公司控股股东、实际控制人之一熊运鸿先生的《股份减持计划告知函》,并收到另外两位控股股东、实际控制人高小离先生、王琦先生的《六个月内不减持公司股份的确认书》,现将有关情况公告如下：
控股股东、实际控制人之一熊运鸿先生的股份减持计划：
(一)熊运鸿先生的股份减持计划
1、减持人姓名：熊运鸿
2、减持原因：满足个人资金需要。
3、减持期间：2014年6月3日-2014年12月2日(6个月内)。
4、减持数量和比例：不超过熊运鸿先生其持有的无限售流通股8,938,867股,即不超过公司股份总数的3.34%。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价。
(二)高小离先生、王琦先生确认六个月内不减持其持有的公司股份
经确认,高小离先生、王琦先生自2014年6月3日起至2014年12月2日,不会减持其分别持有的公司股份。
实施本次减持计划后,控股股东、实际控制人高小离先生、王琦先生及熊运鸿先生合计持股不少于49.26%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2014-05-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华力创通2013年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过《2013年度董事会报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及其摘要等议案 |
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